证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-074 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 4、现金管理期限：自 2023 年 10 月 23 日起至 2024 年 4 月 25 日止。 5、资金来源：江苏九天暂时闲置自有资金。 6、实施方式：董事会授权江苏九天董事长在上述现金管理额度和期限范围内行使该项投 资决策权，签署相关合同文件；并由江苏九天财务部负责具体办理购买事宜。授权期限为 2023 年 10 月 23 日起至 2024 年 4 月 25 日止。 7、公司与发行现金管理产品的金融机构不存在关联关系。 二、审议程序 1、2023 年 10 月 23 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2023 年 10 月 23 日审议通过了《关于全资子公司使用部分自有资金进行现金管理 的议案》。董事会同意江苏九 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为镇江东方电热科技 股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）2022年度以简易程序向特定对象 发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对东方电热使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 拟以募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购东方山源51%股权 | 6,300.00 | 6,300.00 | | 2 | 年产6,000万支铲片式PTC电加 热器项目 | 29,282.54 | 26,370.54 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 年产350万套新能源电动汽车 PTC电 ...

| 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | | 第二节 董事会 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 35 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | | 第九章 | 通知和公告 38 | | | 第一节 通知 3 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 2023-076 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号： 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十七会议审议通过，公司决定于 2023 年 11 月 16 日（星期四）以现 场表决结合网络投票的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：镇江东方电热科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部审计监督和风险控制，规范内部审计工作，保护 公司资产的安全和完整，改善经营管理，提高经济效益，根据《审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 《公司章程》的有关规定，结合本公司的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审 计的工作内容及程序，是开展内部审计工作的标准。 第三条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计部门和人员根据国家有关 法律法规、财务会计制度和公司财务管理制度，对公司（包括控股子公司和分公 司）的财务收支、会计报表、资产质量、经营业绩以及重大投资项目等有关经济 活动的真实性、合法性和有效性进行评价和监督。 第二章 内部审计机构设置 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，作为公司董事会审计工作的执行 机构，负责组织实施公司的内部审计。审计委员会由 3 人组成，其中独立董事应 过半数并担任召集人，且召集人应当为会计专业人 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范镇江东方电热科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，进一步加强公司的 财务审计工作，提高财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、证券监督管理部门的相关要 求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任（含续聘、改聘）会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告需遵照本制度的规定。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 镇江东方电热科技股份有限公司 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-070 近日，公司部分现金管理产品到期赎回，同时继续使用部分募集资金进行现金管理，现就 相关事项公告如下： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 关 | 产品 | | 理财金 | 产品起 | 产品到 | 预计年 | 赎回本金 | 理财收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | 联 | 类型 | | 额（万 | 息日 | 期日 | 化收益 | （万元） | （万元） | | | | | 关 | | | 元） | | | 率(%) | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | | 工行镇 | | | 固 | 定 | | 2023.7 | 2023.10 | | | | | 1 | 江新区 | 定期存款 | 无 | | | 5,000 | | | 1.5 | 5,000 | 15.63 | | | | | | 收 益 | | | .17 | .17 | | | ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-068 一、担保情况概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）于2023年4月23日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度为合并报表范围内子公司提供担 保额度的议案》，其中：同意公司在2023年度为江苏九天光电科技有限公司（以下简称"江苏 九天"或"债务人"）向相关银行申请的综合授信提供的担保额度不超过1.8亿元。具体内容 详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司2023年度为合并 报表范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-036）。2023年5月19日，公司召 开的2022年度股东大会审议批准了上述事项。 2023年6月14日，公司与中国工商银行股份有限公司泰兴支行签署编号为0111500006-2023 年泰兴（保）字0034号的《最高额保证合同》，约定为江苏九天提供最高余额为人民币3,250 万元，主债权期间为2023年6月9日至2024年6月9日的担保。具体内容详见公司在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"东方电热"或"公司"）于2022年10月25日 召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司及部 分全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司、公司全资 子公司江苏东方瑞吉能源装备有限公司及江苏东方九天新能源材料有限公司在确保不影响募 集资金投资项目建设进度的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，资金总额不超 过45,000万元（含，下同），其中母公司不超过30,000万元，用于购买结构性存款、大额存单 等安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限不超过一年，以上资金额度在自董事会审议通 过之日起12个月内有效，可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构东方 证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了同意的核查意见。具体内容详见公司 于2022年10月27日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 公司及部分全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2022-097)。 近日，公司部分 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-066 镇江东方电热科技股份有限公司 关于政府收储公司全资子公司土地事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次土地收储概述 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 1 月 20 日 召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于政府收储公司全资子公司土 地的议案》：同意珠海市横琴新区管理委员会规划国土局对公司全资子公司珠海 东方制冷空调设备配件有限公司（以下简称"珠海东方"，2021 年 4 月 7 日更名 为"珠海东方电热科技有限公司"）名下位于珠海市香洲区南屏洪湾工业区香工 路 12 号地块的土地使用权及地上建筑物进行收储，证载土地面积为 51,840.3 平 方米，补偿款及奖励金额合计 331,580,937.12 元。该事项已经公司 2021 年第一 次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于政府收 ...