镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-059 镇江东方电热科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 于2024年9月27日（星期五）下午2:30在镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议 室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长谭克先生主持现场会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、公司有表决权股份总数为 1,466,963,698 股（注：公司总股本 1,477,976,940 股， 其中公司 2023 年员工持股计划持有人放弃间接持有的公司股票表决权股份 11,013,242 股），出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 495 人，所 持公司有表决权股份总数 538,417, ...

股东大会信息 - 公司2024年9月9日决定9月27日召开临时股东大会，9月10日发布通知[2] - 现场投票时间为9月27日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网投票时间为9月27日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席临时股东大会股东495名，持有表决权股份数538,417,755股，占比36.7029%[7] - 出席现场会议股东（或委托代理人）7名，所持股份数521,596,057股，占比35.5562%[7] - 通过网络投票股东488名，持有表决权股份数16,821,698股，占比1.1467%[8] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股数535,463,255股，占出席会议有表决权股份总数的99.4513%[11] - 出席会议中小投资者对该议案同意股数13,867,198股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的82.4364%[11]

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为0次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2024年7月2日[4] - 公司各方面无问题，六项承诺均已履行[5][6] - 保荐代表人无变更[8] - 无监管措施及重大事项报告[8]

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-058 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二十五会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以 现场表决结合网络投票的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （3）公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 2、股东大会的召集人：镇江东方电热科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定召 开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 2 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-057 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会 计师事务所"、"立信"或"后任会计师事务所"） 2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会 计师事务所"或"前任会计师事务所"） 3.变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所受到中国证券监督管理委员会江苏监 管局行政处罚，基于审慎原则，公司拟聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 4.本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）的有关规定。公司审计委员会、董 事会、监事会对本次变更会计师事务所事项均不存在异议，该事项尚需提交 2024 年第一次临 时股东大会审议。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

人事变动 - 公司2024年9月9日董事会同意聘任史经洋为副总经理、董事会秘书[1] - 史经洋任期自2024年9月9日至第五届董事会届满[1] 个人履历 - 史经洋现年33岁，2014年8月取得深交所董事会秘书培训证书[4] - 曾在厦门农村商业银行、厦门象屿股份任职，2024年7月进入公司[4] - 史经洋目前不直接持有公司股票[4]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十二次会议于2024年9月9日召开[3] - 会议通知于2024年9月5日送达所有监事[3] - 应出席监事3名，实际出席现场会议监事3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，3票赞成、0票反对、0票弃权[4] - 监事会同意聘请立信会计师事务所为公司2024年度审计机构[4] 后续安排 - 本事项已获董事会审计委员会会议全体成员过半数同意[4] - 本事项尚需提交公司股东大会审议批准[5]

人事变动 - 聘任史经洋担任公司副总经理、董事会秘书[4] 审计安排 - 聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构，费用135万元[6] 授信申请 - 向江苏银行镇江分行申请不超9000万元综合授信，期限1年[7] 会议安排 - 2024年9月9日召开第五届董事会第二十五次会议[3] - 2024年9月27日召开2024年第一次临时股东大会[9]

镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年 9 月 6 日 镇江东方电热科技股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业务范围含"证 券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进实 施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券， 东方投行承接的投资银行业务项目均由东方证券继续执行，东方投行对外签署的协议均由东方 证券继续履行，东方投行全部债权及债务由东方证券依法承继。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特此公告。 镇江东方电热科技股份有限公司董事会 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-053 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券。本次持续督导保荐机构主体变更事项 不属于公司更换持续督导机构事项。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司 2022 年度以简易程 序向特定对象发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"） ...

报告投资评级 - 买入评级 [1][4] 报告核心观点 - 报告对东方电热进行了分析，认为其新能源汽车元器件业务持续增长，新能源装备订单集中交付收入平稳，年底前有望取得大圆柱电池预镀镍量产订单，考虑到其预镀镍验证进展在国内领先，有望受益于大圆柱电池的放量，维持买入评级 [3][4] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 给出了2022A - 2026E的预测指标，包括主营收入、归母净利润、每股收益等多项数据，如2022A主营收入38.19亿元，2023A为41.06亿元，2024E为41.40亿元等 [2][5] - 报告期内公司的毛利率、净利率、净资产收益率等指标呈现一定变化趋势，如2022年销售毛利率为20.17%，2023年为23.56%，2024E为22.67%等 [5] 业务发展方面 - 新能源装备制造业务上半年营业收入97,151.95万元同比下降1.72%，营业利润同比增长5.23%，熔盐储能市场开始放量 [3] - 新能源汽车电加热器业务实现主营业务收入18,913.21万元，同比增长61.80%，新定点工作积极推进 [3] - 锂电池预镀镍是重点业务，已取得消费类电池量产订单，计划年底前推进动力类锂电池预镀镍合金材料的客户验证争取量产订单并适时启动产能提升计划 [3] 业绩表现方面 - 2024年上半年实现营收20.59亿元同比增长0.63%，归母净利润2.13亿元同比增长10.61%，扣非归母净利润2.05亿元同比增长12.83% [2] - 二季度公司实现营收11.83亿元同比增长3.88%，环比增长35.13%，归母净利润1.27亿元同比增长1.68%，环比增长48.07%等 [2]