股份回购与注销 - 拟回购3名激励对象260,000股限制性股票[1] - 股份注销后总股本由465,162,614变为464,902,614股[1] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保[2] - 申报时间为2025年5月16日起45日内工作日特定时段[3] - 申报地点为山东日科化学股份有限公司[3] - 联系电话为0536 - 6283716[3] 会议与授权 - 2025年4月17日召开董事会和监事会会议[1] - 2025年5月15日召开2024年年度股东会[1] - 股东会授权管理层办理股份注销事宜[1]

股东会信息 - 公司于2025年4月17日决定5月15日下午14:30召开2024年年度股东会[6] - 董事会于2025年4月18日和4月30日刊登召开股东会的公告[7] - 股东会采取现场与网络投票结合方式，现场于5月15日14:30在山东昌乐公司创研中心三楼会议室召开[8][10] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月15日09:15 - 09:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[11] 股东情况 - 出席股东会股东（含代理人）107名，持股144,541,305股，占公司股份总数31.0733%[13] - 中小投资者104人，持股16,297,236股，占公司股份总数3.5036%[14] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意143,265,654股，占出席股东会有效表决权股份总数99.1174％[16] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意143,265,654股，占比99.1174％[17] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意143,267,654股，占比99.1188％[19] - 2024年度利润分配预案表决中同意143,247,554股，占比99.1049%，中小投资者同意占比92.0615%[20] - 2024年年度报告及其摘要议案表决中同意143,371,354股，占比99.1906%，中小投资者同意占比92.8212%[21] - 2024年度计提减值准备议案表决中同意143,335,354股，占比99.1657%，中小投资者同意占比92.6003%[22] - 公司向银行申请综合授信额度议案表决中同意143,392,854股，占比99.2055%，中小投资者同意占比92.9531%[24] - 使用闲置自有资金进行现金管理议案表决中同意143,357,454股，占比99.1810%，中小投资者同意占比92.7359%[25] - 公司为子公司申请银行授信提供担保议案表决中同意143,265,354股，占比99.1172%，中小投资者同意占比92.1708%[26] - 董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬考核报告议案表决中同意143,260,454股，占比99.1139%，中小投资者同意占比92.1407%[28] - 2025年度董事薪酬考核办法议案表决中同意143,280,354股，占比99.1276%，中小投资者同意占比92.2628%[29] - 2025年度日常关联交易预计议案表决中同意15,043,785股，占比92.3088%，中小投资者同意占比92.3088%[30] - 回购注销部分限制性股票议案表决中同意15,152,885股，占比92.9783%，中小投资者同意占比92.9783%[33] - 以简易程序向特定对象发行股票议案同意143358454股，占出席股东会有效表决权股份总数99.1817％，中小投资者同意15114385股，占出席会议中小投资者所持股份总数92.7420%[37] - 2025年限制性股票激励计划草案议案同意11086485股，占出席股东会有效表决权股份总数90.4101％[38] - 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法议案同意11097585股，占出席股东会有效表决权股份总数90.5007％[39] - 2025年限制性股票激励计划相关事宜议案同意11094485股，占出席股东会有效表决权股份总数90.4754％[41] - 以简易程序向特定对象发行股票议案反对1112251股，占出席股东会有效表决权股份总数0.7695％[37] - 2025年限制性股票激励计划草案议案反对1111351股，占出席股东会有效表决权股份总数9.0631％[38] - 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法议案反对1111251股，占出席股东会有效表决权股份总数9.0622％[39] - 2025年限制性股票激励计划相关事宜议案反对1112251股，占出席股东会有效表决权股份总数9.0704％[41] 其他 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[42]

股东会出席情况 - 出席本次会议的股东或股东代理人共107名，持有股份144,541,305股，占公司股份总数的31.0733%[10] - 出席现场会议的股东7人，持有股份131,783,742股，占公司股份总数的28.3307%[10][11] - 通过网络投票的股东100人，持有股份12,757,563股，占公司股份总数的2.7426%[10][11] - 出席股东会的中小投资者共104人，持有股份16,297,236股，占公司股份总数的3.5036%[11] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意143,265,654股，占比99.1174％[12] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意143,265,654股，占比99.1174％[13] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意143,267,654股，占比99.1188％[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意143,247,554股，占比99.1049％[15] - 《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》同意143,371,354股，占比99.1906％[16] - 《关于2024年度计提减值准备的议案》同意143,335,354股，占比99.1657％[17] - 《关于公司<董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬考核报告>的议案》同意 143,260,454 股，占比 99.1139％[23] - 《关于公司<2025 年度董事薪酬考核办法>的议案》同意 143,280,354 股，占比 99.1276％[24] - 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》同意 15,043,785 股，占比 92.3088％[25] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意 15,152,885 股，占比 92.9783％[27] - 《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》同意 143,378,854 股，占比 99.1958％[28] - 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》同意 143,381,954 股，占比 99.1979％[29] - 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意 143,358,454 股，占比 99.1817％[31] - 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意 11,086,485 股，占比 90.4101％[32] - 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意 11,097,585 股，占比 90.5007％[33] - 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意 11,094,485 股，占比 90.4754％[34] 股东会合法性 - 2024年年度股东会召集、召开程序合法有效[36] - 2024年年度股东会召集人资格和出席会议人员资格合法有效[36] - 2024年年度股东会表决程序、表决结果合法有效[36] 备查文件 - 2024年年度股东会决议[37] - 山东德衡（济南）律师事务所关于公司2024年年度股东会的法律意见书[37]

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-050 山东日科化学股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日召开 第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 4 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站首次公开披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范 性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕信息知情人在 本激励计划草案首次披露前 6 个月内（即 2024 年 10 月 30 日——2025 年 4 月 30 日）买卖公司股票的情况进行了 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式，于2025年5月15日下午15:00 - 16:30通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [2] - 公司接待人员有董事长田志龙、副经理兼董事会秘书曹鸣 [2] 业务发展 - 公司在稳定化工传统业务的同时，积极寻求业务升级和转型，拥抱人工智能科技，有望开辟第二增长曲线，但在团队建设、技术进步等方面面临全新挑战，将积极应对 [2] 股价相关 - 股价受公司基本面、宏观经济环境、资本市场环境、投资者信心等多种因素影响，公司将提高治理水平，保障持续稳健经营，为股价和市值提供价值支持 [2][3]

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-047 山东日科化学股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 为进一步加强与投资者的互动交流，山东日科化学股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关 事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公 司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 山东日科化学股份有限公司 董 事 会 二○二五年五月十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

公司治理与股权激励 - 公司于2025年4月30日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划首次授予对象名单于2025年5月2日至5月11日进行内部公示 公示期不少于10日 员工可通过电话、书面或邮件方式反馈意见 [2] - 激励对象范围包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及董事会认定的其他人员 不包括独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属以及外籍员工 [3] 合规性审查 - 监事会核查确认所有激励对象均符合《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的任职资格 [3] - 激励对象不存在最近12个月内被证券监管机构认定为不适当人选或因重大违法违规受处罚的情形 [3] - 激励对象名单不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 所有人员均符合激励计划规定的范围要求 [3][4] 实施程序 - 公司已在巨潮资讯网披露《2025年限制性股票激励计划（草案）》《考核管理办法》及首次授予激励对象名单等完整文件 [1][2] - 监事会结合公示情况对激励对象的劳动合同、聘用合同及职务进行专项核查 [2] - 监事会最终认定列入名单的人员合法有效 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《自律监管指南第1号》要求 [4]

激励计划进展 - 2025年4月30日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] - 2025年4月30日在巨潮资讯网披露《激励计划》等相关文件[2] - 2025年5月2 - 11日内部公示激励对象，无异议[2][3] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管等，不包括独立董事等[6] - 监事会认为激励对象符合条件，合法有效[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月12日[9]

激励计划进展 - 2025年4月30日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》并披露公告[1][2] - 2025年5月2日至5月11日内部公示激励对象名单，公示期不少于10日[2] - 公示期满未收到对激励对象名单的异议[3][4] 激励对象情况 - 激励对象具备规定任职资格，符合激励条件[5] - 激励对象为公司董事、高管等，不包括独立董事、监事等[6] - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象合法有效[7]

行业发展前景 - 木塑复合材料行业带动ACR产品市场需求扩大 [2] - 新兴领域提升电线电缆行业需求，为橡胶型ACM带来发展动力 [2] - 中高端橡胶型ACM市场需求旺盛，传统橡塑材料替代空间广阔 [2] - 房地产低迷使塑料和橡胶改性剂行业集中度有望提升 [2] - 烧碱行业将稳健增长，实现上游产业链延伸发展 [2] - 人工智能是新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力 [2] 行业及公司业绩表现 - 2024年下游行业景气度下降，公司ACM系列产品竞争激烈，毛利率下滑，营收和利润承压 [2] - 2024年度公司实现营业收入3,518,393,513.02元，同比增长38.64%；归属于上市公司股东的净利润 -68,161,215.83元，同比下降 -180.54% [3] 公司未来盈利增长驱动因素 - 改善盈利：聚焦化工板块成本管控与营收增长，提升产品市场知名度与占有率，优化ACM盈利状况 [3] - 拓展版图：构建“氯碱→ACM→胶片→橡胶制品”产业链，研发下游新产品，布局耗氯产业链，进军高附加值新材料领域 [3] - 多元化发展：依托哈金贝斯平台，重视人工智能研发投入，推进算力业务应用，助力传统业务升级 [3]