其他新策略 - 公司拟向招行深圳分行申请2亿综合授信，期限2年[1] - 拟向中行前海蛇口分行申请3亿综合授信，期限1年[1] - 董事会授权法定代表人办理手续并签署文件[1] - 授信额度可循环使用，实际融资额以实际发生额为准[1]

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、1次股东大会等多类会议[4][6][7] 公司运营事项 - 2023年未发生应披露关联交易、收购等事项[13][20] 人员变动 - 2023年董事陈思平辞职，完成补选[18] 未来展望 - 2024年独立董事将履职促公司发展[21]

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-006 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋 取较好的投资回报。 2、投资额度 公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在 上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，2024 年 3 月 28 日，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议 案。在保证正常生产经营不受影响和风险可控的前提下，公司董事会同意使用不 超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，现将有关事项公告如 下： 此次投资品种为一年以内的保本理财产品， ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 章程 2024 年 3 月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-013 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于董事会审计委员会委员辞职暨补选新委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董 事会审计委员会委员》的议案，同意公司对第五届董事会审计委员会的委员进行 调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。由于公司第五届董事会审计委员会成员谢锡 城先生在公司担任副总裁一职，不符合《上市公司独立董事管理办法》中关于审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事之规定，故谢锡城先 生辞去公司第五届董事会审计委员会委员一职，但仍然在公司担任董事、战略委 员会委员以及副总裁等职务。 为完善公司治理结构，保障 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名以上董事组成，其中至少应包括一名独立董 事。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")战略 发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，作为负责公司长期发展战略和 重大投资决策的专门机构，并制订本工作细则。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 委员任期与董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。任期届 满前如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会根据本工作细 则及公司章程的规定补足委员人数。 第七条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务报表及内控审计机构，聘期一年[2] - 续聘已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[13] 审计机构情况 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签署过证券服务业务审计报告注会超660人[4] - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[4] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户237家[4] 执业风险情况 - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 截止2023年12月31日，信永中和近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 35名信永中和从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] 项目人员情况 - 拟签字项目合伙人张媛等近三年签署和复核上市公司数量情况[7] - 项目相关人员近三年执业无各类处罚情况[8]

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会议事规则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件及《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。董 事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书担任证券事务部负责人。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 （七）拟订公司重大收购、因公司章程第二十三条第（一）项、第（二）项 规定的情形收购公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关联交易管理办法 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称为"公司")与各 关联方发生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依法进 行，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）和其他相关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原 则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联 交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事、关联监事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于2023 年度独立性的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 公司在任独立董事苏洋先生、李淳先生及郑全录先生均能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司在任独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十九日 1 ...