福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事述职报告 （余雪松） 各位股东及股东代表： 本人作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公 司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议 议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董 事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人余雪松，男，中国国籍，无境外居留权，1973年生，本科学历，正高级 工程师、注册公用设备工程师（给水排水）、注 册造价工程师。1995年7月至2010 年8月，在合肥市市政设计院有限公司从事给水排水工程的规划、设计、咨询工 作；2010年8月 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年四月 - 1 - | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 4 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 8 | | 第五章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 14 | | 第六章 | 附 则 | 16 | 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第一章 总则 第一条 为了促进福建纳川管材科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《福建 纳川管材科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规 定，结合公司实际，制定本 ...

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员经提名由董事会选举产生[8] - 设主任一名，由独立董事担任[8] 任期与人数规定 - 委员任期与同届董事会董事相同[9] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应选新委员，未达前暂停职权[9] 会议相关 - 每会计年度至少开一次定期会议，可开临时会议[15] - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 所作决议经全体委员过半数通过有效[18] - 委员连续两次不出席，董事会可免其职务[18] - 会议档案保存10年[24] 表决与决议 - 表决方式有记名投票和举手表决[28] - 议案获规定票数，主持人宣布形成决议，出席委员签字生效[23] - 委员或秘书最迟次日向董事会通报决议情况[31] - 决议违规使公司受损，参与委员负连带赔偿责任，表明异议可免责[24] 其他规定 - 主任或指定委员跟踪决议实施情况，违规可要求纠正，不采纳汇报董事会[24] - 委员或近亲属与议题有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加[27] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，全体委员就提交董事会审议等程序作决议[27] 定义说明 - 非独立董事指在公司领薪酬的董事及除独立董事外的其他董事[30] - 高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人[31]

2023年情况 - 独立董事出席5次董事会和2次股东大会，无委托及缺席[4] - 聘请上会会计师事务所作年审和内控审计机构[9] - 不存在财务负责人等多项变更情况[9] 2024年展望 - 独立董事将继续履职，加强与各方沟通[12]

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-032 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称"公司")为满足 2024 年度生产 经营及投资所需，2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了 《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟 向银行、非银金融机构或其他机构申请综合授信额度或融资额度不超过人民币 360,000 万元（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开 立与贴现、保理、投行等表外业务等，具体授信品种、利息和费用等条件由公司 与银行、非银金融机构或其他机构协商，不必另行经董事会同意或批准），该授 信额度包括了上一年度未用授信额度余额。公司及各子公司申请综合授信额度明 细如下： | 序号 | 名称 | 与公司关系 | 授信额度（万元） | | --- | --- | -- ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-021 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会通知于 2024 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 人均以现场投票方 式表决。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于<2023 年年度报告全文>及<2023 年年度报告 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2023 年度独立董事独立性的评估意见 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》 等要求，福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩相关 - 上会会计师事务所对公司2023年度财报出具带强调事项段的无保留意见审计报告[3] 监督工作 - 监事会审核董事会对审计报告涉及事项的专项说明[3] - 监事会同意董事会专项说明[3] - 监事会将履职配合董事会，维护公司及股东权益[3]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建纳川管材科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2023 年度内部控制自我评价报告 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建纳川管材科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性 ...

关于大额减值准备计提的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-053 福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2023 年度大额减值准备计提的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次大额减值准备计提概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于 谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测 试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计 提减值准备，本次大额减值准备计提已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审 计确认。2023 年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失总额为-15,767.54 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 106.37 | | 应收账款坏账准备 | -3,006.46 | | 其他应收款坏账准备 | -654.3 ...