主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.4972元改善至2024年的-0.2978元，同比增长40.1% [1] - 每股净资产从2023年的0.42元下降至2024年的0.12元，同比减少71.43% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.71元恶化至2024年的-1.00元，同比下降40.85% [1] - 营业收入从2023年的3.96亿元下降至2024年的1.57亿元，同比减少60.35% [1] - 净利润从2023年的-5.13亿元收窄至2024年的-3.07亿元，同比改善40.16% [1] - 净资产收益率从2023年的-74.33%进一步下降至2024年的-109.69%，同比恶化47.57% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有30983.36万股，占流通股比例30.24%，较上期增加1898.69万股 [2] - 长江生态环保集团有限公司为第一大股东，持有15766.22万股，占总股本15.39%，持股未变动 [3] - 三峡资本控股有限责任公司为第二大股东，持有5168.06万股，占总股本5.04%，持股未变动 [3] - 翁龙顺、刘芳、北京元和盛德投资有限责任公司、白雪峰为新进股东 [3] - 张秀减持442.53万股，王雅平减持71.63万股 [3] - 陈广军、谈成、成肯、陈丽华退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 无相关内容 [4]

会议情况 - 2024年召开董事会5次、独立董事专门会议2次[4][6] - 2024年独立董事出席股东会3次、主持审计委员会5次[4][5] - 2024年召开多次具体会议，含股东大会、董监事会等[9][10] 审计机构 - 续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职建言，2025年将继续维护股东权益[11]

关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-040 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十六次会议决 定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议 通过，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 5、会议召开的方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现 场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

业绩相关 - 上会会计师事务所对公司2024年度财报出具保留意见审计报告[3] - 监事会认同该保留意见审计报告[3] - 监事会同意董事会专项说明[3] - 监事会将履行监督职责维护股东权益[3]

一、监事会会议召开情况 1.本次监事会通知于 2025 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2.本次监事会于 2025 年 4 月 27 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现场 表决及通讯表决方式召开。 第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2025-037 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，3 人均以现场投票方式 表决。 4.本次监事会由监事会主席林惠霞女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票 ...

业绩情况 - 2024 年度公司亏损，拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[8] - 2024 年度公司确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 -22054.47 万元[21] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并财务报表未分配利润 -1035782366.30 元，未弥补亏损超实收股本总额[26] 担保与授信 - 公司为子公司申请综合授信额度提供担保，总担保额度 36 亿元[12][13] - 公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度不超 36 亿元[14] - 母公司担保额度 10 亿元，授信额度 10 亿元[12][15] - 多家子公司担保额度和授信额度 1 亿 - 3 亿元不等[12][13][15] - 泉州洛江纳川污水处理有限公司担保额度 2.5 亿元[13] - 泉州市泉港绿川新能源汽车服务有限公司担保额度 5000 万元[13] 关联交易 - 2025 年与江西川安管业科技有限责任公司日常关联交易预计不超 150 万元[18] - 2025 年与长江生态环保集团及其关联方预计不超 10000 万元[18] 会议安排 - 2025 年 4 月 27 日召开董事会，应出席董事 5 人，实际出席 5 人[2] - 2025 年 5 月 19 日下午 14:30 召开 2024 年年度股东会[22] 其他事项 - 董事会审议多项议案，表决同意人数均占 100%[3][5][6][7][8][10][11][13][17] - 《2024 年度董事会工作报告》等议案需提交股东会审议[5][6][8][11][13][17] - 上会会计师事务所对公司 2024 年度财务报告出具保留意见审计报告，董事会进行专项说明[27] - 公司进行前期会计差错更正及追溯调整[29] - 公司根据财政部要求进行会计政策变更[30] - 部分议案尚需提交股东会审议通过，如大额减值准备计提等议案[21][26]

会议相关 - 2025年4月27日召开第五届董事会独立董事第三次专门会议[1] - 3名独立董事参与表决，各项议案均3票同意通过[1][2][3][5][6] 议案审议 - 同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交第五届董事会第二十六次会议审议[1] - 同意将《关于<2024年度利润分配预案>的议案》提交公司董事会审议[3] - 同意《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》提交公司董事会审议[4] 审计报告 - 理解认可2024年度保留意见审计报告，同意专项说明[6] - 督促消除保留意见审计报告相关事项影响[6] 利润分配 - 2024年度公司亏损，不派现、不送股、不转增股本[3]

业绩数据 - 2024年净利润-3.0717820095亿元，母公司净利润-4725.378707万元[4] - 2024年营收1.571653741亿元，2023年3.9600827424亿元，2022年5.0678056718亿元[5] - 截至2024年末，合并报表未分配利润-10.357823663亿元，母公司-5.8116007103亿元[4] 研发情况 - 2024年研发投入1146.029791万元，近三年累计5578.380286万元，占比5.26%[5] 其他信息 - 2024年度不分红，不转增股本[3] - 2024年年报披露后股票将被实施其他风险警示[3]

业绩总结 - 2024年归属于母公司股东的净利润亏损3.07亿元，连续4年亏损，累计亏损10.36亿元[3] - 2024年末资产负债率94.12%，流动负债超过流动资产4.24亿元[3] - 2024年营业收入为15716.54万元[7] 未来展望 - 2025年3月19日，法院决定对公司启动预重整，是否进入重整程序存在不确定性[4] 其他 - 2024年度财务报表审计确定的合并财务报表整体重要性水平为157.00万元[7] - 2021年7月8日，纳川塑业及陈志江因涉嫌操纵股票被立案调查[10] - 2025年1月22日，陈志江及纳川塑业涉案违法事实不成立，立案调查未影响财务报表[12] - 公司涉及人民币3390.0000相关业务[27] - 公司设立年份为1983年[27] - 公司正照编号为0600000202411270138[27] - 公司统一社会信用代码为9131010608624226[27] - 会计师事务所执业证书编号为31000008[25] - 会计师事务所准予执业文号为沪财会〔98〕160号（转制批文沪财会〔2013〕71号）[25]

公司治理 - 2024年董事会秘书、四位非独立董事及财务总监相继离职[8] - 董事长于2024年2月至12月兼任董事会秘书和财务总监[8] - 董事辞职后未及时改选，董事会成员低于章程规定人数[8] 内部控制 - 公司2024年未能在重大方面保持有效的财务报告内部控制[10] - 未制定投资管理制度，未有效监控参股公司[9] - 未及时发现参股公司风险，造成投资损失和核算不准确[9]