会议信息 - 监事会会议通知于2025年6月9日以邮件发出[2] - 会议于2025年6月13日在公司总部5楼召开[2] - 应到3名监事均出席并现场表决[2] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘信永中和[3] - 议案尚需股东会审议通过[3]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年6月9日邮件发出[2] - 董事会会议于2025年6月13日在总部5楼召开[2] - 公司定于2025年6月30日召开第二次临时股东会[4] 决策事项 - 董事会同意聘任信永中和为2025年度审计机构[3] - 变更会计师事务所议案需提交股东会审议[3]

诉讼金额 - 本次重大诉讼涉案金额21492679.1元[2] - 连续十二个月累计诉讼、仲裁涉案金额5555152.87元[9] - 累计涉案金额占最近一期经审计净资产4.38%[9] 诉讼详情 - 原告请求被告支付服务费及违约金[5] - 被告未履行两期服务费付款义务[8] - 徐州两公司诉福建纳川水务合同纠纷涉案金额[9] 股权与账款 - 被告持有绿川公司20%股权，纳川公司持有80%[6] - 绿川公司转让应收账款给原告[6] 诉讼进展 - 本次重大诉讼已受理，未开庭[2]

诉讼金额 - 安徽航大智能科技返还设备款365.5万元及利息，负担费用4.62万元[3] - 安徽航大智能科技负担二审受理费3.604万元[4] - 福建纳川管业支付906.243739万元及利息，负担费用4.261853万元[4][5] - 福建纳川管业等负担二审受理费7.523706万元[5] - 上海优耐特斯赔偿33.7896万元及逾期付款损失[6] - 上海优耐特斯负担费用9080元，福建万润负担1508元[7] 诉讼情况 - 三个案件有新进展，无单项超标准诉讼[2] - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁[7] - 诉讼对利润影响不确定[8] 备查文件 - 提供三份《民事判决书》备查[9][10]

业绩情况 - 2022 - 2024年度归母净利润分别为-421,582,429.68元、-512,932,838.85元、-307,178,200.95元[5] - 2022 - 2024年度扣非归母净利润分别为-411,382,022.47元、-516,854,453.98元、-264,503,773.76元[5] 公司现状 - 2025年4月30日起公司股票被实施其他风险警示[2] - 2024年董秘、四位非独立董事及财务总监相继离职，董事长兼任相关职位[3] 未来举措 - 2025年5月21日聘任董事会秘书[7] - 公司正招聘财务总监、推进董事候选人提名及董事会换届[7] - 公司编制参股公司专门管理制度[8] - 公司每月披露其他风险警示进展[10]

法律费用 - 公司需支付原告李霞居间报酬113095元[5] - 案件受理费2562元，减半收取1281元由公司负担[6] - （2025）闽08民终398号案二审案件受理费55690元，由相关方共同负担[15] 银行借款 - 江苏纳川管材有限公司应偿还兴业银行借款本金3497万元及利息等[6] - 福建纳川管业等公司就公司应偿还兴业银行借款本金6580万元及利息等承担连带保证责任[7] - 福建纳川管业科技有限责任公司需偿还兴业银行借款本金5985万元及相关利息等[9] - 福建纳川水务有限公司需偿还兴业银行借款本金1497万元及相关利息等[10] - 福建纳川管材科技股份有限公司需偿还兴业银行借款本金5420万元及相关利息等[11] 工程款项 - 龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司等需支付项目剩余工程款17212469.57元、逾期付款违约金利息5454541.52元[13] - 龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司需返还履约保证金200万元、利息225147.93元[14] 抵押受偿 - 福建纳川管材科技股份有限公司在(2025)闽0505民初2667号案中，兴业银行泉州泉港支行有权在抵押最高本金7200万元范围内优先受偿[9] - 福建纳川管材科技股份有限公司在(2025)闽0505民初2672号案中，兴业银行泉州泉港支行有权在抵押最高本金2854万元及项下相关费用范围内优先受偿[12] 其他 - 相关诉讼事项对公司本期或期后利润影响存在不确定性[16] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无应披露未披露的其他重大诉讼、仲裁事项[15] - 公告发布时间为二〇二五年五月二十七日[20]

工程款相关 - 城发水环境公司需支付广泽公司工程款19,474,048.19元[3] - 工程款利息计算基数及起算按乡镇划分，部分按95%等比例计算[3][4] 费用负担 - 一审受理费广泽公司负担121,290.67元，城发水环境公司负担120,388.53元[5] - 鉴定费193,601元、申请费5,000元由城发水环境公司负担[2][5] - 二审受理费城发水环境公司负担34,286.81元，广泽公司负担878.67元[5] 未披露诉讼 - 未披露诉讼涉案金额145,831元，占净资产0.11%[6] - 原告李霞，被告纳川股份，案由顾问合同纠纷[6] - 管辖法院泉港区法院，2025年5月16日立案，一审审理中[6] 判决影响 - 本次为终审判决，对公司利润影响待核算[5][8]

人事变动 - 2025年5月21日公司聘任严立威为董事会秘书，任期至第五届董事会换届[2] - 董事长陈志江不再代行董事会秘书职责[2] 人员信息 - 严立威1986年3月出生，毕业于厦门大学嘉庚学院税务专业[4] - 严立威有厦门中远船务、公司多岗位任职经历[4] - 截至公告披露日，严立威未持股，与大股东无关联关系[5]

董事会会议 - 2025年5月16日发出董事会通知[2] - 2025年5月21日召开董事会会议[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 人员聘任 - 董事会同意聘任严立威为董事会秘书[3] - 聘任表决同意5人，占比100%[3]

业绩总结 - 2025年4月公司及部分子公司银行流动贷款利息未如期偿还[3] - 2025年4月21日至公告披露日新增欠息133.05万元，贷款余额33960万元[5] - 截至公告披露日，逾期银行债务累计约17878.17万元，占2024年经审计净资产绝对值140.81%[6] 未来展望 - 加大应收账款回笼力度[8] - 与相关方沟通通过贷款展期化解债务逾期问题[8] - 加大非主业资产处置力度改善经营状况[8]