（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求。 第一条 为加强江苏长海复合材料股份有限公司(以下简称"公司")与投资 者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，促进公司与投资者之 间的良性互动，并在投资公众中建立公司的诚信形象，完善公司治理结构，提 高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，现根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《公司章程》及其他相关法律、 法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依 ...

董事会战略委员会实施细则 江苏长海复合材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 在战略委员会委员人数达到规定人数 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的规定，为落实独立董事制度改革， 进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对 《公司章程》部分条款做了相应修订，具体修改内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 因新增条款导致《公司章程》全文中引用条 款所涉及条款编号变化的内容将同步变更。 | | 第十六条 ...

内部审计制度 江苏长海复合材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为建立健全江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度，规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部 审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 制 定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产 的经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 公司实施内部审计制度，以促使各职能部门和各分公司加强内部管 理，遵守国家财经法纪和公司内部有关规章制度，改善经营管理，提高经济效益。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司董事会下设审计委员会, 由董事会领导, 是公司内部审计最高 管理机构, 负责批准审计制度的相关实施细则、认可审计报告, 管理和监督公司 审计部的内部审计工作, 对董事会负责并汇报工作。 第五 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议决定于 2024 年 1 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 江苏长海复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核 和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 关于"长海转债"2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 1、 "长海转债"（债券代码：123091）将于 2023 年 12 月 25 日（原付息日 2023 年 12 月 23 日为休息日，顺延至下一工作日）按面值支付第三年利息，每 10 张"长 海转债"（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 12 月 22 日（星期五） 3、除息日：2023 年 12 月 25 日（星期一） 4、付息日：2023 年 12 月 25 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日，票面利率为 1.0%。 6、本次付息对象："长海转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 12 月 22 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于不向下修正长海转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 会公众投资者发行，认购金额不足 55,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商） 包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司 55,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"长海转债"，债券代码"123091"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏长海复合 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发 行结束之日（2020 年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 29 日）起 ...

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日以电子 邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料 股份有限公司第五届董事会第九次会议通知》。2023年11月1日，公司第五届董事 会第九次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 一、审议通过《关于不向下修正"长海转债"转股价格的议案》 江苏长海复合材料股份有限公司 自 2023 年 9 月 25 日至 2023 年 11 月 1 日，公司股票价格已出现连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 15.79 元/股的 85% 的情形，触发"长海转债"转股价格向下修正条款。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及 ...

财务表现 - 前三季度营收19.88亿元，同比减少13.43% [2] - 前三季度归母净利润2.88亿元，同比减少52.2% [2] - 前三季度扣非净利润2.66亿元，同比减少49.27% [2] - Q3营收6.81亿元，同比减少10.36% [2] - Q3归母净利润0.77亿元，同比减少55.55% [2] - Q3扣非净利润0.71亿元，同比减少53.06% [2] - 前三季度经营活动现金流净额5.2亿元，资产负债率30.25% [2] 业务情况 - 玻纤产品受需求减弱影响，销售价格下降导致毛利率降低 [2] - 树脂业务与玻纤需求同步波动，Q3价格不稳定导致利润环比下滑 [3] - Q3汇兑波动较小，财务费用主要来自银行借款利息和可转债利息 [3] 产能规划 - 60万吨池窑一期项目30万吨建设中，第一条15万吨预计2024年投产 [3] - 制品端比例预计随新产能投放提升，公司定位细分领域制品龙头 [3] 市场策略 - 销售策略平稳，建立销售人员绩效考核激励机制 [3] - 对长协战略客户可能根据市场变化重新定价 [3] - 目标满产满销，传统领域求增长，新领域加速开拓 [3]