天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议经审议通过决定于 2024 年 05 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东 大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-035 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 05 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定和要求，在工作中恪尽职守，勤勉尽 责，认真参与董事会各项会议，及时全面了解公司生产经营、投资发展及重大事 项等相关情况，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：许文才） 一、独立董事的基本情况 本人许文才，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士、教 授、博士生导师。现任中国包装联合会包装印刷委员会主任委员，奥瑞金科技股 份有限公司、浙江大胜达包装股份有限公司、天津长荣科技集团股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立 ...

目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十二章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规和规范性文件的规定 成立的股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")。 公司以发起设立方式设立；于2007年12月7日在天津市工商行政管理局注册 登记，统一社会信用代码：911200006008912734。 2 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、 ...

资金往来 - 天津长荣云印刷科技有限公司2023年初往来资金余额559.15万元，往来累计发生金额1866.16万元，偿还累计发生额2425.31万元[7] - 天津小蜜蜂物业管理有限公司2023年初往来资金余额0.65万元，往来累计发生金额2.42万元，偿还累计发生额3.07万元[7] - 天津创业投资管理有限公司2023年往来累计发生金额118.81万元，偿还累计发生额118.81万元[7] - 蚌埠金黄山凹版印刷有限公司2023年往来累计发生金额158.18万元，偿还累计发生额148.46万元，年末往来资金余额9.72万元[7] - Heidelberger Druckmaschinen AG 2023年初往来资金余额6102.46万元，往来累计发生金额25227.75万元，偿还累计发生额27116.27万元，年末往来资金余额4213.94万元[7] 账款情况 - 马尔巴贺长荣（天津）精密模具有限公司应收账款为355.26，期末余额为432.47[8] - 天津中荣绿色包装科技有限公司应收账款为2.50，期末余额为743.66[8] - 总计应收账款等金额为74536.23，期末余额为70503.45[10] 其他应收款 - 天津长荣数码科技有限公司其他应收款为1645.00，期末余额为17200.02[8] - 天津北瀛新材料科技有限公司其他应收款为11000.00，期末余额为5020.00[9] 长期应收款 - 天津长荣云印刷科技有限公司长期应收款为65.67[9] - 天津长荣麓远信息科技有限公司长期应收款为298.00，期末余额为498.00[10]

天津长荣科技集团股份有限公司 监事会工作报告 天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《监事 会议事规则》等规章制度的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，对董事和高级管 理人员的履职进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构，致力于提升公司治 理和规范运作水平；保持与内部审计部门、外部审计机构的良好沟通，通过对公 司的重大事项进行监督检查，及时了解和掌握有关情况，进一步增强风险防范意 识，促进公司更加规范化运作，从而更好地维护公司和全体股东的利益。监事会 工作具体情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作开展情况 报告期内，公司监事会共召开了7次会议，具体内容如下： 天津长荣科技集团股份有限公司 监事会工作报告 （一）公司第五届监事会第三十三次会议于2023年02月03日以通讯方式召 开。会议审议通过了： 1、《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益 数量的议 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-032 天津长荣科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 23 日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理体 系，提高决策效率，结合公司生产经营需要及创业板上市公司监管要求，对《公 司章程》部分条款进行相应的修订和完善，现将具体情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 范围：许可项目：第一类增值电信业务； | 围：许可项目：第一类增值电信业务；第二 | | 第二类增值电信业务；医护人员防护用品 | 类增值 ...

业绩总结 - 2023年度主营业务收入150,523.07万元，占营业收入93.84%[5] - 2023年营业总收入16.04亿元，较2022年增长22.25%[21] - 2023年营业利润3067.50万元，2022年亏损7934.06万元[21] - 2023年净利润3905.31万元，2022年亏损7061.78万元[21] 资产负债 - 2023年末资产总计6,258,557,927.81元，较2022年下降2.01%[15] - 2023年末负债合计34.23亿元，较2022年下降7.09%[18] - 2023年末股东权益合计28.36亿元，较2022年增长4.77%[18] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额4084.58万元，同比下降59.14%[25] - 2023年投资活动现金流量净额 - 3042.41万元，亏损幅度收窄83.12%[25] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 7673.74万元，亏损幅度扩大57.06%[26] 具体资产项目 - 2023年末货币资金231,380,739.85元，较年初减少34.87%[14] - 2023年末应收票据8,511,199.01元，较年初增加174.22%[14] - 2023年末应收账款315,049,438.05元，较年初增加12.08%[14] - 2023年末存货869,278,851.95元，较年初减少1.46%[14] 子公司与会计政策 - 截至2023年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共25户[52] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以美元、欧元和日元为记账本位币[56] 在建工程 - 高精度机床配件项目预算7000万元，2023年增加383.952468万元[171] - 新型智能绿色装备制造产业示范基地建设项目预算4.157258亿元，2023年增加217.450771万元[171] - 静海厂房二期工程预算6252万元，2023年增加532.56068万元[171]

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-036 天津长荣科技集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 04 月 24 日披露，为使广大投资者进一 步了解公司生产经营等情况，公司将于 2024 年 05 月 08 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁李莉女士，副总裁江波先生，董事 会秘书王广龙先生，财务总监张庆先生，独立董事许文才先生；如遇特殊情况， 参会人员可能将会调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法 规、规范性文件及公司相关制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项 工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，完善内控制度建设，规范公司运作， 切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的良好运作和可持续发展。 有关工作具体情况报告如下： 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会工作报告 一、报告期内公司总体经营情况 1、公司第五届董事会第三十八次会议于2023年02月03日以通讯方式召开。 会议审议通过了： （1）《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予 权益数量的议案》 2023 年度是充满挑战和机遇的一年。本年度内，公司在各领域稳定发展，同 时感受到了前所未有的压力。面对国内市场和国际环境的风云变幻，公司始终坚 定信心，攻坚克难，取得了显著的成果，实现了收入与利润的双增长。 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | ...

公司基本信息 - 公司股票简称为长荣股份，股票代码为300195[9] - 公司中文名称为天津长荣科技集团股份有限公司，中文简称为长荣股份[9] - 公司法定代表人为李莉[9] - 公司注册地址为天津新技术产业园区北辰科技工业园，邮政编码为300400[9] - 公司办公地址为天津市北辰经济开发区双辰中路11号，邮政编码为300400[9] - 公司网址为www.mkmchina.com，电子信箱为crgf@mkmchina.com[9] - 公司董事会秘书为江波，证券事务代表为王广龙[10] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部内[10] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦，签字会计师为崔秀荣、张正峰[10] 财务数据 - 2023年营业收入为1,604,057,434.23元，同比增长22.25%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为40,707,604.34元，同比增长160.34%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,436,833.22元，同比增长71.23%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为40,845,801.78元，同比下降59.14%[11] - 2023年基本每股收益为0.1091元，同比增长160.38%[11] - 2023年稀释每股收益为0.1091元，同比增长160.38%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为1.55%，同比增长4.10%[11] - 2023年资产总额为6,258,557,927.81元，同比下降1.98%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为2,650,707,696.67元，同比增长1.52%[11] - 2023年营业收入扣除后金额为1,505,230,705.98元，同比增长19.11%[13] - 2023年营业收入为1,604,057,434.23元，同比增长22.25%[34] - 装备制造及系统解决方案业务收入为1,347,219,409.80元，同比增长19.82%[34] - 经营租赁业务收入为87,608,949.16元，同比下降4.30%[34] - 融资租赁业务收入为82,233,607.46元，同比增长10.31%[34] - 健康业务收入为22,427,768.94元，同比增长3.36%[34] - 国内市场收入为1,167,704,820.18元，同比增长37.90%[34] - 国外市场收入为436,352,614.05元，同比下降6.23%[34] - 2023年销售费用为134,487,256.78元，同比增长27.40%[39] - 2023年管理费用为163,821,144.21元，同比下降8.58%[39] - 2023年财务费用为100,037,733.49元，同比增长2.13%[39] - 2023年研发费用为67,383,700.73元，同比下降5.74%[39] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为40,845,801.78元，同比下降59.14%[47] - 2023年投资活动现金流入小计为104,583,103.50元，同比增长241.48%[47] - 2023年投资活动现金流出小计为135,007,228.21元，同比下降35.98%[47] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-76,737,399.13元，同比下降57.06%[47] - 公允价值变动损益为7,118,624.83元，增长14.97%[50] - 资产减值为-28,002,198.58元，减少58.88%，主要由于计提存货跌价准备[50] - 营业外收入为17,318,397.20元，增长36.42%，主要由于违约金收入及赔偿款[50] - 货币资金为231,380,739.85元，占总资产比例3.70%，较年初减少1.86%[50] - 应收账款为315,049,438.05元，占总资产比例5.03%，较年初增加0.63%[50] - 存货为869,278,851.95元，占总资产比例13.89%，较年初增加0.08%[50] - 投资性房地产为1,653,015,410.11元，占总资产比例26.41%，较年初增加0.53%[50] - 长期借款为1,043,227,062.00元，占总资产比例16.67%，较年初减少5.73%[50] - 长荣香港资产规模为60,219.53万元，占公司净资产的4.02%[51] - 报告期投资额为0.00元，较上年同期减少100.00%[55] 业务板块 - 2023年装备制造板块实现营业收入和订单额稳定增长，全年发运设备623台，同比增长29.79%[22] - 2023年海外业务收入实现4.36亿元，提升了国际市场占有率和品牌影响力[23] - 智能数字化业务板块2023年实现营业收入9816.53万元，同比增长164.27%[23] - 2023年公司推出9项上市新产品，包括Webcut pro 82RB圆压圆卷筒纸模切机、MK340LC激光模切机等[23] - 公司牵头修订了“卧式平压模切机”的行业国家标准，填补了印后装备行业的一项技术空白[23] - 2023年公司售后服务销售额实现同比提升，售后云平台管理系统3.0成功上线[23] - 新能源事业部2023年实现销售收入2242.78万元，自主设计生产的锂电池材料加工设备获得客户认可并成功获取订单[25] - 健康医疗事业部2023年实现销售收入2242.78万元，保持了原有市场并推动新合作项目落地[25] - 绿色包装事业部明确了以容器类纸模产品设备为业务发展方向，相关设备陆续具备商用条件[25] - 控股子公司长荣华鑫2023年实现销售收入8631.76万元，新增投放项目近9亿元，对装备制造主业发挥协同作用[26] - 北瀛新材料2023年实现营业收入1.37亿元，实施降本增效措施应对行业压力[26] - 名轩智慧城2023年度租赁面积及年末出租率创历史新高，物业服务更加标准化、规范化[26] - 公司2023年度海外营业收入实现4.36亿元，海外销售自建渠道持续发力[27] - 公司2023年研发继续保持高投入，完成开发9款新产品，实现突破技术难题18项，新授权专利37项，其中发明专利17项[27] - 公司2023年完成员工持股计划和限制性股票激励计划的首次授予，提升核心凝聚力[28] 行业数据 - 2023年全国印刷装备行业经济效益综合指数持续升高，主要影响因素为全员劳动生产率的大幅提升以及成本费用利润率的持续升高[19] - 2023年国内印刷产业三大类商品进出口总值达234.32亿美元，其中印刷装备占比提升2个百分点至22%[20] - 2023年国内印刷装备出口前五位贸易伙伴国出口金额合计占出口总金额的35%，进口前五位贸易伙伴国进口金额合计占进口总金额的82%[20] 子公司信息 - 长荣股份（香港）有限公司注册资本150万元港币，总资产602,195,332.24元，净资产113,862,754.32元，营业收入314,729,550.72元，净利润29,927,569.87元[66] - 天津长荣数码科技有限公司注册资本1,000万元人民币，总资产136,376,112.56元，净资产86,223,006.46元，营业收入12,616,773.84元，净利润12,631,104.86元[67] - Masterwork Machinery GmbH注册资本100万欧元，总资产63,410,632.63元，净资产25,168,134.00元，营业收入110,514,644.02元，净利润4,952,092.28元[68] - 天津荣联汇智智能科技有限公司注册资本7,000万元人民币，总资产40,267,553.98元，净资产5,639,827.19元，营业收入43,332,128.83元，净利润7,882,735.54元[69] - 长荣华鑫融资租赁有限公司注册资本3,000万美元，总资产1,209,096,738.83元，净资产311,108,477.38元，营业收入86,317,646.14元，净利润34,659,542.37元[70] - 天津北瀛新材料科技有限公司注册资本5,000万元人民币，总资产255,788,651.43元，净资产63,127,816.24元，营业收入129,305,358.22元，净利润7,129,070.16元[72] - 天津长荣绿色包装材料有限公司注册资本20,000万元人民币，总资产206,880,851.65元，净资产148,022,062.19元，营业收入57,847,294.11元，净利润6,070,583.61元[73] - 天津海德堡长荣科技有限公司注册资本23,050万元人民币，总资产203,385,835.41元，净资产140,824,840.92元，营业收入12,740,467.84元，净利润28,499,638.47元[74] - 天津名轩智慧城科技发展有限公司注册资本33,100万元人民币，总资产1,500,452,225.12元，净资产551,861,758.27元，营业收入68,851,454.32元，净利润4,331,257.12元[75] - 常州市长荣海目星智能装备有限公司注册资本4,200万元人民币，总资产45,665,767.57元，净资产34,915,590.78元，营业收入5,400,229.21元，净利润5,159,789.64元[76] 公司战略 - 公司发展战略为“以印刷装备为主导，拓展高端装备制造，产业链多轴协同，成为中国第一、全球一流的印刷产业生态圈的引领者和综合服务商”[81] - 中期发展战略包括挖掘运营管理的“潜力”，打造智能制造的“实力”，增强海外扩展的“魄力”，促进模式提升的“动力”，构建协同共进的“合力”[81] - 2024年重点工作计划包括争创新、保持技术领先优势、补足产品研发后劲，稳固国内市场，发展海外市场[81] - 2024年，公司装备制造板块计划稳固国内市场，并大力开发海外市场[82] - 智能数字化业务板块将成为公司发展创新点和亮点，加强技术研发团队建设和市场拓展[82] - 新能源装备制造和健康业务板块将形成可持续发展的业务模式[82] - 投资和融资租赁板块将助力主业，协同发展，提升抗风险能力[82] - 公司计划完善数智化管理，提升运营管理水平和客户满意度[83] - 公司将持续加强合规建设和人力资源管理，提升内部沟通水平[84] - 公司将巩固安全发展理念，强化过程安全管控，提升整体安全管理水平[84] 风险与应对 - 公司面临产品降价风险，计划通过降本增效和提升产品质量来应对[85] - 原材料价格上涨风险，公司将提升供应链管理水平和智能化水平来应对[85] - 新产品开发风险，公司将通过加强技术合作和知识产权维护来降低风险[85] - 公司计划在传统烟包领域基础上，进一步拓展社包领域的客户群，面向食品、药品、高端化妆品以及消费电子包装等领域客户进行拓展[86] - 公司面临新客户拓展风险，市场开发成本提升等因素将直接影响公司利润规模[86] - 公司业务范围扩大，控股子公司、参股公司数量稳步增加，且地域分布较广，带来对子公司远程管理的风险[86] - 公司面临人才储备风险，研发、营销、售后服务等方面存在人才短缺问题[86] - 公司受地缘政治等因素影响，全球经济不确定性对海外市场拓展、产品销售等方面带来较大影响[86] - 公司将通过提升产品品质、加大技术投入，提升产品和服务的核心竞争能力，积极拓展食品、药品等社包领域客户[86] - 公司将依托数字化网络技术手段改变与客户的沟通方式、产品的呈现形式和交付模式，加大在工业互联方面的投入[86] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平[91] - 公司信息披露工作严格按照法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[92] - 公司具有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不存在同业竞争[95] - 公司严格按照《公司法》和《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人分开[94] - 公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的生产经营场所、机器设备、商标、专利及其他辅助配套设施和权利[94] - 公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，高级管理人员均由董事会聘任[94] - 公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，并建立健全了独立的财务核算体系，制定了完善的财务会计制度和财务管理体系[94] - 公司按照《公司法》和《公司章程》及其他相关法律法规及规范性文件规定，建立了符合公司实际情况、独立、健全的内部管理机构[94] 管理层变动