第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年1月15日以电 话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十六 次会议的通知。会议于2024年1月26日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召 开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2024年1月26日 上午11:00，共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有 效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下 议案： 一、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向全资子公司划转不动产的议案》 经审核，监事会认为：向全资子公司划转资产有利于优化公司的业务框架， 提升公司经营管理效率，符合公司发展战略及整体利益，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东的利益情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司划转资产的 进展公告》。 证券代码：30 ...

资产划转 - 拟将油墨业务资产划转至色彩科技，2024年1月26日通过划转不动产议案[2][3] - 划转基准日为2023年12月31日，拟划转资产账面净值5362.75万元[3] - 拟划转资产含房屋建筑物和土地使用权，账面净值分别为3727.73万元、1635.02万元[7][8] 公司数据 - 公司注册资本32914.3329万元，色彩科技注册资本5000万元[5] - 2022年末色彩科技资产7127.46万元、负债4074.21万元、净资产3053.24万元[7] - 2023年9月末色彩科技资产4275.37万元、负债1188.86万元、净资产3086.51万元[7] - 2022年色彩科技营收10151.94万元、净利润47.70万元，2023年1 - 9月营收6045.64万元、净利润33.27万元[7] 其他要点 - 划转资产先实缴出资，其余3362.75万元计资本公积[3][8] - 资产划转不影响合并报表范围，不构成重大资产重组[3] - 划转旨在调整业务架构，提升管理效率，不影响财务和经营成果[9] - 划转后公司及子公司经营有不确定性风险[10]

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-001 苏州科德教育科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 近日，科德荟英公司完成工商注册登记手续，并取得苏州市相城区行政审批 局颁发的《营业执照》，相关信息如下： 1、名称：苏州科德荟英智慧科技有限公司 2、统一社会信用代码：91320507MAD8XHC51Y 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召 开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公 司投资设立全资子公司的议案》。基于战略规划及未来经营发展的需要，公司拟 以自有资金600万元投资设立全资子公司苏州科德荟英智慧科技有限公司（以下 简称"科德荟英公司"）。上述事项具体内容详见公司于2023年12月28日在巨潮 资讯网披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-059）。 二、对外投资事项的进展情况 6、成立日期：2024年1月9日 7、住所：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号 8 ...

苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年12月15日以 电话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十 五次会议的通知。会议于2023年12月27日上午10:00在公司会议室以现场表决方 式召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2023年12月 27日上午11:00，共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、 有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如 下议案： 一、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023-061 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：本次投资设立全资子公司有利于进一步拓展公司业务，符合公 司的发展战略，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，同意本次投资设立 全资子公司事项。 具体 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2023-060 苏州科德教育科技股份有限公司 表决结果: 同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票 二、备查文件 1、第五届董事会第十五次会议决议； 特此公告。 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月15日以电 话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第十五 次会议的通知。会议于2023年12月27日上午10:00在公司会议室以现场和远程视 频的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名，至表决截止时间2023 年12月27日上午11:00,共有7名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会 议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程 的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持, 经与 会董事充分讨论, 审议通过了如下议案: 一、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》 基于战略规划及未 ...

市场扩张和并购 - 公司拟600万元自有资金投资设立全资子公司[2] - 子公司暂定名苏州科德智慧科技有限公司[3] - 子公司经营范围含企业管理、软件开发等[4] 未来展望 - 投资延伸职业技能培训业务产业链，符合长远规划[5] - 新子公司可能面临政策、市场等风险，公司将积极应对[6][7]

业绩总结 - 2023年1 - 9月营收5.60亿元，净利润9955万元，同比增87.7%[3] - 2023年Q3营收2.04亿元，净利润4187万元[3] - 油墨业务国内销量恢复、出口增幅高，盈利能力回升[6] 新产品和新技术研发 - 中昊芯英训练芯片完成流片，开始产品交付[6] 未来展望 - 油墨业务维持稳定，降本增效贡献利润[6] - 综合考量后对中昊芯英投资[6]

业绩数据 - 2023年1 - 9月营收5.60亿元，净利润9955万元，同比增87.7%[3] - 2023年Q3营收2.04亿元，净利润4187万元，同比增长[3] 未来展望 - 教育业务增长靠学生和学费增长，计划收购股权或增校区[4] - 聚焦职业教育，推进新校区事宜，找优质中职院校资源[4] 业务情况 - 油墨业务因成本下降经营改善，产能2万吨[4][5] 投资合作 - 2023年4月参股中昊芯英，经营正常[5] - 中昊芯英对赌2023 - 2024年累计营收7.6亿元，2026年底前IPO或被收购[5]

| | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他 （电话会议） | | | 广发证券 叶敏婷； | | | 博时基金 于玥、唐亮、王诗瑶、陈雨薇、于善辉、张锦、姚爽、肖 | | | 瑞瑾、付伟、陈曦； | | | 人寿养老 费磊； | | 参与单位名称及 | 华泰柏瑞 徐振峰、谭笑、陈文凯、王慧； | | 人员姓名 | 大成基金 童若琰； | | | 新华资产 兰宏阳； | | | 民生加银基金 靳木兰； | | | 华西基金 李健伟、徐语晨； | | | （以上排名不分先后） | | 时间 | 2023 年 12 月 5 日 下午 14:00-17:00 | | | 2023 年 12 月 6 日 上午 10:00-11:00、下午 14:00-16:00 | | 地点 | 科德教育公司会议室 | | 上市公司 | 董事会秘书：张峰先生 | | 接待人员姓名 | 投资者关系：王晨先生 | | 投资者关系活动 | 交流情况： | | 主要内容介绍 | （ ...

会议信息 - 2023年第二次临时股东大会于11月15日下午2点现场召开，网络投票同日进行[3] - 会议由公司董事会召集，吴贤良主持[4] - 采用现场与网络投票结合方式[2] 参会情况 - 3名股东和代表参会，代表92,161,113股，占比28.0003%[5] - 中小投资者2名，代表1,411,113股，占比0.4287%[5] 议案表决 - 两议案同意票均为92,161,113股，占出席有效表决权100%[7][8] 律师意见 - 国浩律师认为会议召集、程序、表决合法有效[10]