苏州科德教育科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，在2023年度认真履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议， 充分发挥自身专业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司 重大事项审慎发表独立意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人徐宏斌，1970 年 8 月出生，复旦大学电子工程系本科，复旦大学 MBA， 中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年加入无锡和晶科技股份 有限公司，历任无锡和晶科技股份有限公司财务总监、董事会秘书及副总经理、 北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事；现任无锡和晶科技股份有限公司副董 事长兼总经理、无锡和晶智能科技有限公司董事长、安徽和晶智能科技有限公司 董事、无锡和晶信息技术有限公司监事、江苏中科新瑞科 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独董均亲自出席[3][5] - 2023年审计委员会召开3次会议，独董实际出席3次[6] 财务与资产 - 2023年7月31日拟285万元购买2处房产作人才公寓[10][11] 信息披露 - 2023年按时编制并披露定期报告和内控评价报告[11] 审计相关 - 2023年4月21日审议通过续聘2023年度审计机构议案[12] 独董履职 - 2023年独董履行职责维护股东权益促公司发展[13][14]

第五条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州科德教育科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司及股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户1家[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构，立信出具标准无保留意见审计报告[2][3] - 审计委员会多次与立信沟通审计事项并审议相关议案[4][5][6] - 审计委员会认为立信态度公允客观，职业操守和业务素质良好[7]

议案审议 - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》[2] - 审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》[2] - 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》[3][4] - 审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》[4] - 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，拟用不超1.5亿闲置资金理财[4][5]

公司治理 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[3][5] - 2023年独立董事参加1次薪酬与考核委员会、3次审计委员会会议[5][6] 财务相关 - 2023年按时披露《2022年年度报告》等报告[10] - 2023年度任期内未更换会计师事务所[11] 其他事项 - 2023年7月31日拟285万元购买2处房产作人才公寓[10] - 2024年2月独立董事参加深交所独立董事培训班[8]

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-007 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年4月12日以电 话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出了召开公司第五届监事会第十七 次会议的通知。会议于2024年4月25日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召 开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2024年4月25日 上午11:30，共有3名监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、 有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持, 经与会监事充分讨论, 审议通过 了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 2023年度，公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等相关 法律法规、规范性文件的规定和要求，从维护公司和股东合法权益的角度出发 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-016 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 公司2023年度利润分配的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东 大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归 属于母公司股东的净利润为138,511,542.31元，其中母公司实现净利润为 143,238,536.14元；截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 97,413,410.13元，母公司累计未分配利润为208,183,919.03元。根据利润分配 应以母公司的可供分配利润与合并财务报表的可供分配利润孰低原则，公司2023 年度可供股东分配的利润为97,413,410.13元。 根据中国证监会鼓励上市公司 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为1.88亿元，同比增长10.46%[5] - 公司2024年第一季度净利润为4074.33万元，同比增长13.94%[7] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7760.28万元，同比下降21.35%[7] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1238元，同比增长14.00%[5] - 公司2024年第一季度总资产为12.41亿元，较上年度末增长6.81%[5] - 2024年第一季度，苏州科德教育科技公司营业利润为4,833,818.41元，较上期增长11.4%[14] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，吴贤良持股27.57%，MA LIANGMING持股9.00%[8] - 公司前十名股东中，董兵持股2.43%，平安安赢股票型养老金产品持股1.03%[8] - 公司前十名股东中，黄凯持股1.00%，华夏基金持股0.66%[8] - 公司前十名股东中，浙江义乌市檀真投资管理合伙企业持股0.56%，辛文博持股0.55%[8] - 公司前十名股东中，张树林持股0.47%，芦清持股0.46%[9] 资产状况 - 公司流动资产中，货币资金从期初的294,305,034.33元增加至期末的374,448,913.66元[11] - 公司非流动资产中，固定资产从期初的161,306,588.33元减少至期末的154,362,315.76元[12] 负债情况 - 公司负债合计从上期的279,646,903.71元增加至本期的318,945,810.19元[12] 资金流动 - 公司营业总收入从上期的169,838,623.73元增加至本期的187,597,629.52元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为776,027.86元，较上期减少21.4%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-85,000,000.00元，主要用于偿还债务[16]

选聘流程 - 公司选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会和股东大会审议[2] - 过半数独立董事或1/3以上董事可向董事会提选聘议案[7] - 公司应采用公开方式选聘会计师事务所[10] 评价要素 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] - 公司评价审计费用报价以所有满足要求报价平均值为基准价计算得分[11] 费用与期限 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[12] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] - 会计师事务所聘期1年，期满可续聘，续聘无需重新招标[9] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 审计项目合伙人、签字注册会计师上市后连续执行审计业务期限不得超两年[15] 信息披露 - 公司应在年报披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限和审计费用等信息[15] - 公司改聘应在公告中详细披露相关情况[19] 改聘情况 - 出现六种情况公司应改聘会计师事务所[17][18] - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘年报审计事务所[18] 监督检查 - 审计委员会至少每年一次向董事会提交履职评估报告[7] - 审计委员会应对选聘会计师事务所监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[21] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并按规定处理[22]