候选人资格 - 戴晓虎符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 已通过公司资格审查[1] - 具备相关知识和五年以上经验[16] 利益关系 - 候选人及亲属不在公司任职[18] - 非特定股东及亲属[20][21] - 与公司无重大业务往来[24] 其他条件 - 最近十二个月无特定禁止情形[24] - 担任独董公司不超三家[31] - 在公司连续任职不超六年[32]

提名信息 - 高允斌被提名为维尔利环保第六届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[18] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东中自然人股东[20] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[21] 业务合规 - 本人不是为公司及其控股股东等提供财务等服务的人员[22] - 本人与公司及其控股股东等无重大业务往来，不在有重大业务往来的单位任职[24] 其他合规 - 本人最近十二个月内无相关所列情形[24] - 本人不是被中国证监会采取禁入措施且期限未届满人员[25] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[29] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[31]

独立董事提名 - 朱孔阳被提名为维尔利环保第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[16] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[18] - 本人及直系亲属不属特定股东范畴，不在特定股东任职[20][21] - 不是为公司等提供服务人员，近十二个月无禁止任职情形[22][24] - 最近三十六个月未受相关谴责批评，无不良记录[29][30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[31]

董事会换届 - 2025年6月11日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 第六届董事会任期自股东大会通过起三年[3] - 新一届就任前原董事继续履职[4] 候选人情况 - 非独立董事候选人有李月中、宗韬等[2] - 独立董事候选人有戴晓虎、高允斌等[2] - 高允斌为会计专业人士[2] 股权结构 - 控股股东持股28.13%，李月中为实际控制人[8] - 宗韬直接持股0.43%[9] - 李遥等截至公告日未持股[10][11][13] 独立董事相关 - 人数达董事总数三分之一[3] - 三人截至公告日均未持股[15][16][18] - 三人无关联关系、处罚等情况[15][16][18]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 优先现金分红，原则上每年一次，可中期分红[2,3] - 每年现金分配利润不低于当年10％或近三年累计不少于年均30%[4] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 其他规定 - 每三年审阅《未来三年股东分红回报规划》[7] - 盈利未提现金分红需在年报说明原因[6]

融资情况 - 2020年4月13日公开发行9,172,387张可转换公司债券，募资91,723.87万元[2] - 2020年5月12日“维尔转债”在深交所挂牌交易[2] 评级服务 - 2025年6月10日起不再委托联合资信开展“维尔转债”后续评级[3] - 拟委托广州普策对“维尔转债”进行跟踪信用评级[3] 评级机构 - 新任信用评级机构为广州普策，有相关资质[5][6]

公司资本 - 公司注册资本为78378.4957万元[3] 财务数据 - 2024年年度营业收入2047630431.54元，2025年1 - 3月为349294265.80元[5] - 2024年年度营业利润 - 762092055.59元，2025年1 - 3月为 - 51190910.43元[5] - 2024年年度净利润 - 748297068.87元，2025年1 - 3月为 - 55184014.28元[5] 资产负债 - 2024年12月31日资产总额7637502724.47元，2025年3月31日为7359656913.73元[5] - 2024年12月31日负债总额4750267048.31元，2025年3月31日为4527018551.14元[5] - 2024年12月31日净资产2887235676.16元，2025年3月31日为2832638362.59元[5] 担保情况 - 全资子公司江苏维尔利拟为公司综合授信提供最高12000万元担保[2] - 公司及控股子公司累计审批担保总额110317.41万元，占2024年底经审计净资产的39.79%[7] - 子公司对母公司累计审批担保总额为80800万元，占公司2024年底经审计净资产的29.14%[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名高允斌为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合要求[18][19] - 被提名人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[26][28] - 被提名人近十二个月无限制情形，无禁入措施等[23][24][25][27] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[32]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月1日下午1:30召开[2] - 股权登记日为2025年6月25日[3] - 现场会议地点为江苏常州新北区汉江路156号[4] 提案信息 - 审议总议案及9项非累积、2项累积投票提案[5][6] - 非独立董事应选5人，独立董事应选3人[5][6] 投票信息 - 投票代码为"350190"，简称为"维尔投票"[15] - 深交所交易系统7月1日多时段可投票[19] - 互联网投票系统7月1日9:15至15:00可投票[20]

董事会相关 - 2025年6月11日召开第五届董事会第四十八次会议[1] - 提名5名非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名3名独立董事候选人，任期三年[3] 制度及规划 - 确定第六届董事会董事报酬原则[3] - 修订多项制度，议案需股东大会审议[5][6][7][8] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[10] 股东大会 - 拟于2025年7月1日召开2025年第二次临时股东大会[11] - 各项议案表决情况均为同意9票，弃权0票，反对0票[3][6][7][8][10][11][12]