人事变动 - 非独立董事张进锋因工作调整辞职，仍任副总经理，持股0.23%[2] - 提名余洋为非独立董事候选人，其未持股，任职资格合规[7][8] 公司治理 - 2024年8月28日审议补选非独立董事议案，尚需股东大会审议[2][3] 股东信息 - 常州新北区嘉维股权投资中心持股6.17%，提名余洋[2] - 该中心执行事务合伙人等为常高新金隆全资子公司[7]

项目基本信息 - 项目名称为杭州临江项目，利用杭州临江环境能源焚烧厂渗滤液所产沼气制取生物天然气，提纯后产品气满足一类气气质要求，向杭州昆仑中燃城市燃气发展有限公司并网销售 [2] - 项目日处理沼气 3 万 m³/天，对应日产生物天然气约 2 万 m³/天 [2] 价格相关 - 临江项目天然气销售价格目前为 2.8 元/m³，与燃气公司一年一议价 [2] - 公司参考燃气公司向上游的采气平均价格定价 [2] 需求相关 - 结合“双碳”政策背景，绿色天然气（BNG）需求逐步增加，公司按 ISCC 要求进行资质认证 [3] - 去年城市燃气行业承压，销售整体下降，我国天然气进口需求接近整体需求的 40%，燃气价格上升传导到销售价格上，公司生物天然气项目可补充城市燃气气源，减少供应风险，国外跨国企业在国内工厂或成直接需求方 [3] 项目合作相关 - 临江项目业主方原沼气利用方式经济效益低，与公司合作可在不新增投资前提下增厚收益、控制风险，该项目成国内沼气高值化利用标杆 [3] - 其他产生沼气场景业主痛点为沼气资源价值未充分展现、产业链延伸成本上升、缺乏专业运营人员 [3] - 公司生物天然气项目合作模式主要有沼气购销模式和原料提供方不收取费用，通过项目公司股权合作或利润分成模式 [4] 公司优势相关 - 公司较早进入沼气高值化利用领域，后端产品销售渠道初步打通，具备先发与销售渠道优势 [4] - 公司 2023 年成立专门团队，引进相关人才，团队有运营与技术优势 [4] - 依托集团和子公司客户资源，公司具全国范围内客户资源优势，业务聚焦市政领域，将向化工、轻工业拓展 [4] - 公司具备技术及运营优势，可准确判断沼气产量和品质，指导或运营客户前端生产，实现共赢 [4] 项目储备相关 - 轻工行业，集团子公司汇恒环保在酒厂废水处理领域与郎酒、茅台等达成合作，落地项目，酒厂后端业务是生物天然气项目储备来源，已在郎酒两基地落地项目，还探索造纸等新领域 [5] 集团规划相关 - 集团整合业务资源为生物天然气业务提供多方面支持，接手渗滤液项目可成项目储备，项目现金流好 [5] - 集团全国有 350 多项日产 1 万 m³以上沼气工程案例，可年产沼气约 8 亿 m³（超 200 万 m³/天），为生物天然气领域提供潜在存量资源 [5] - 公司目标未来 3 年内生物天然气规模达到 100 万 m³/天，该业务有望成集团新业绩增长点 [5]

可转债发行与转股 - 2020年4月13日发行9,172,387张可转换公司债券，总额91,723.87万元[6] - 转股期限为2020年10月19日至2026年4月12日[4] - “维尔转债”初始转股价格为7.58元/股，最新为4.69元/股[4][6] 现金红利分配 - 2019 - 2023年度分别以不同股数为基数派发现金红利，金额从7,530,751.94元到78,378,495.70元不等[6][7][8][11] 转股价格修正 - 截至2024年8月22日，可能触发转股价格向下修正条件[4] - 修正方案须经股东大会三分之二以上表决权通过，持债股东回避[14] - 修正后价格有相关限制条件[14] - 触发条件期间从2024年8月9日起算[15] - 触发后按约定履行程序和披露义务，未履行视为不修正[15]

新产品和新技术研发 - 公司高温厌氧发酵技术获美国专利授权，专利号US 12,060,595B2[2] - 申请日2021年9月28日，授权日2024年8月13日，持续期20年[2] - 该专利标志“中高温”厌氧发酵技术突破，短期内不对业绩产生重大影响[2][3]

控股股东股份情况 - 控股股东常州德泽解除质押2063万股，占所持9.38%，总股本2.64%[1] - 控股股东常州德泽质押3275万股，占所持14.89%，总股本4.19%[2] - 控股股东常州德泽持股21987.9484万股，比例28.13%[3] 质押股份情况 - 本次质押后控股股东质押10044.9978万股，占所持45.68%，总股本12.85%[3] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押2080.4667万股，占所持9.46%，总股本2.66%，融资4800万[5] - 未来一年内到期质押7964.5311万股，占所持36.22%，总股本10.19%，融资5400万[5]

股东大会信息 - 公司董事会2024年7月24日决定8月8日召开2024年第三次临时股东大会[3] - 公司股份总数781,593,633股，有表决权股份总数750,179,918股[5] 参会情况 - 现场出席股东（代理人）3名，代表有表决权股份223,204,461股，占比29.7535%[5] - 网络投票股东117名，代表股份3,041,700股，占比0.4055％[6] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》224,357,241股同意，占比99.2792%[7] - 1,405,820股反对，占比0.6221%[7] - 223,100股弃权，占比0.0987%[7]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于8月8日召开[2] - 现场会议于8月8日下午1:30在江苏常州召开[3][4] 股份数据 - 公司总股本数为781,593,633股，有表决权股份总数为750,179,918股[8] - 120人参会代表股份226,246,161股，占比30.16%[8] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》赞成224,357,241股，占比99.28%[9]

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五 届董事会第三十次会议通知》；2024 年 8 月 8 日，公司第五届董事会第三十次会 议（以下简称"本次会议"）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 特此公告。 维尔利环保科技集团股份有限公司 一、 审议通过《关于向下修正"维尔转债"转股价格 ...

融资情况 - 2020年4月13日公司公开发行9,172,387张可转换公司债券，募资91,723.87万元[2] 转股价格调整 - 2020 - 2024年因利润分配及向下修正多次调整转股价格，现修正后为4.69元/股[2][3][4][5][6] 触发条件 - 公司股票收盘价低于当前转股价格4.79元/股的85%，触发向下修正条件[8]

股份回购 - 公司拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份[2] - 回购价格不超4.90元/股[3] - 截至2024年7月31日，累计回购18723100股，占总股本2.40%[3] - 截至2024年7月31日，成交总金额50823596.75元，最高2.96元/股，最低2.49元/股[3] - 回购期限自2024年2月5日起不超12个月[2]