资产出售交易 - 公司拟向城发环境转让敦化中能100%股权 交易价格为1亿元 同时交易对方需承担2.23亿元股东借款 合计交易对价3.23亿元 [1] - 敦化中能主要负责吉林省敦化市城市生活垃圾无害化处理项目的建设、投资及运营 [1] - 2023年至2025年一季度 敦化中能分别实现营业收入4381.23万元、4339.1万元、1035.27万元 净利润681.99万元、10.91万元、48.69万元 [1] 公司战略调整 - 出售资产有助于优化资产结构 聚焦主业及生物能源转型业务 [2] - 公司持续开拓能源业务板块 但新业务尚未形成规模效应 [2] - 2022年至2024年 公司营业收入分别为20.85亿元、22.12亿元、20.48亿元 净利润累计亏损13.83亿元 扣非净利润累计亏损15.53亿元 [2] 业绩压力原因 - 环保行业周期及市场竞争导致传统环保工程业务承接及执行情况下降 [2] - 新型绿色能源项目多数在建设中 尚未形成规模化收入 [2] - 应收账款及合同资产回款不及预期 部分非核心运营资产及子公司经营不及预期 计提资产减值导致业绩亏损 [3] 交易对方情况 - 城发环境为河南国资控制下的环保行业上市公司 2024年实现营业收入66.11亿元 同比增长1.36% 净利润11.41亿元 同比增长6.18% [3]

英搏尔股东减持 - 股东计划减持不超过公司总股份的2% [1] 维尔利资产出售 - 公司拟以1亿元向城发环境转让一家子公司的100%股权 [1] 合兴包装股份回购 - 公司计划使用5000万元至1亿元资金回购自身股份 [1] 温州宏丰控股股东减持 - 公司控股股东计划减持不超过公司总股份的1% [1] 松原安全业务进展 - 公司获得来自国内知名汽车制造商X客户的4.4亿元项目定点 [1]

资产处置交易 - 公司拟转让全资子公司敦化市中能环保电力有限公司100%股权予城发环境股份有限公司 交易价格为10000万元人民币 [1] - 交易对方需承担敦化中能环保电力有限公司截至股权交割日对公司全部股东借款 金额约22260万元人民币 最终以过渡期审计报告为准 [1] - 本次交易经董事会全票通过 同意9票 弃权0票 反对0票 [1] 担保安排 - 公司子公司绍兴维尔利餐厨废弃物再生利用有限公司拟向浙江绍兴瑞丰农村商业银行申请807万元人民币运营保函 [1] - 公司为其中400万元人民币保函额度提供担保 担保期限自合同生效日起至债务到期后一年止 [1] - 该授信支持有助于子公司经营持续稳定 担保财务风险处于公司可控范围 [1] 公司治理 - 第五届董事会第四十六次会议于2025年5月16日以通讯方式召开 全体9名董事出席 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] - 授权董事长或其指定代理人签署交易合同及担保相关法律文件 [1]

核心交易 - 维尔利拟向城发环境转让全资子公司敦化中能100%股权 股权转让价格为1亿元 [1] - 交易对方需承担敦化中能应付维尔利的股东借款 金额约2.23亿元 最终以审计报告为准 [1] - 交易总对价由股权转让款和股东借款两部分构成 共计约3.23亿元 [1] 交易影响 - 交易完成后 敦化中能将不再纳入维尔利合并报表范围 [1]

公司交易 - 公司拟1亿元转让敦化中能100%股权给城发环境，交易对价约32260万元[4] - 交易所得款项用于公司日常经营[10] - 本次交易预计对公司本期利润无重大影响[21] - 交易完成后敦化中能不再纳入合并报表范围[21] - 交易尚需获敦化市人民政府或其授权单位批准[22] 财务数据 - 城发环境2024年末资产3070801.27万元，负债2115097.65万元，净资产847642.82万元[7] - 城发环境2024年度营收661066.83万元，营业利润154130.62万元，净利润122918.07万元[7] - 敦化中能2025年3月31日资产36449.37万元，负债26657.82万元，净资产9791.55万元[9] - 敦化中能2025年1 - 3月营收1035.27万元，营业利润48.69万元，净利润48.69万元[9] - 敦化中能2025年1 - 3月经营活动现金流量净额1042.17万元[9] - 敦化中能2024年末资产37568.74万元，负债36825.87万元，净资产742.87万元[9] - 敦化中能2024年度营收4339.10万元，营业利润9.70万元，净利润10.91万元[9] - 敦化中能2024年度经营活动现金流量净额4765.75万元[9] - 敦化中能2023年末资产38663.02万元，负债37931.06万元，净资产731.95万元[9] - 敦化中能2023年度营收4381.23万元，营业利润660.44万元，净利润681.99万元[9] - 敦化中能2023年度经营活动现金流量净额4696.53万元[9] 交易价款 - 第一笔交易价款为股权转让价款30%，即3000万元[14] - 第二笔交易价款为股权转让价款35%（3500万元）及股东借款暂计金额20%（4452万元）[14] - 第三笔交易价款为股权转让价款25%，即2500万元[14] - 第四笔交易价款为剩余全部股东借款金额[15] - 第五笔交易价款为股权转让价款10%，即1000万元[15] 其他信息 - 敦化中能与兴业金融租赁融资不超20000万元，截至2025年4月30日未偿还本金7000万元[10] - 截至2025年4月30日，公司与敦化中能经营性往来595万元[10] - 城发环境注册资本64207.8255万元[6] - 敦化中能注册资本10000万元[9] 交易意义 - 本次交易有助于优化公司资产结构，聚焦主业及生物能源转型业务[22]

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 一、担保情况概述 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司绍兴维 尔利餐厨废弃物再生利用有限公司（以下简称"绍兴餐厨"）拟向浙江绍兴瑞丰 农村商业银行股份有限公司滨海支行申请人民币 807 万元的运营保函，其中的 400 万元需提供担保，保函期限为一年。公司拟为该笔保函提供担保，担保期限 为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后一年止。2025年5月16日， 公司召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于为公司子公司绍兴维 尔利餐厨废弃物再生利用有限公司提供担保的议案》。 3、注册地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区钱滨线西侧 4、法定代表人：颜剑敏 5、注册资本：5,518 万元 6、经营范围：餐厨垃圾处理及其 ...

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日 以电子邮件的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五 届董事会第四十六次会议通知》；2025 年 5 月 16 日，公司第五届董事会第四十 六次会议（以下简称"本次会议"）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于拟转让子公司 100%股权暨签订相关产权 ...

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集并于2025年4月22日通过巨潮资讯网发布通知 决定在2025年5月13日召开现场会议 [1] - 现场会议在深圳市福田区中心四路1-1号公司办公楼会议室召开 由副董事长宗韬主持 [1] - 会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票服务 投票时段为2025年5月13日9:15至15:00 [1] 出席人员资格与股权结构 - 公司股份总数781,597,732股 其中回购专用账户持股31,413,715股 有表决权股份总数750,184,017股 [3] - 出席现场会议股东及代理人代表股份747,144,673股 占表决权股份总数99.5950% [3] - 通过网络投票股东108名 代表股份3,039,344股 占表决权股份总数0.4051% [3] 议案表决结果 - 2024年度董事会工作报告议案获221,600,628股同意 占有效表决权股份总数99.5950% [4] - 2024年度利润分配预案议案获221,638,928股同意 占有效表决权股份总数99.6089% [5] - 聘任2025年度审计机构议案获221,674,328股同意 占有效表决权股份总数99.6242% [6] - 未弥补亏损达实收股本三分之一议案获221,679,228股同意 占有效表决权股份总数99.6266% [7] 中小投资者表决情况 - 董事会工作报告议案中小投资者同意率56.6102% 反对率39.3081% [4] - 利润分配预案议案中小投资者同意率57.8699% 反对率37.8773% [6] - 审计机构聘任议案中小投资者同意率59.0342% 反对率37.6503% [6] - 未弥补亏损议案中小投资者同意率59.1954% 反对率37.3905% [8] 法律结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 表决程序及结果符合相关法规要求 决议合法有效 [8]

| 证券代码：300190 | 证券简称：维尔利 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123049 | 债券简称：维尔转债 | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 二〇二四年年度股东大会决议 维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已通过现场会议及网 络投票方式召开公司二〇二四年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。有 关本次股东大会的决议及表决情况如下： 一、会议召开情况 （一）召集人 本次股东大会由公司董事会召集。 （二）现场会议召开时间 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午1：30。 （三）现场会议召开地点 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 （四）表决方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所 交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次股东大会由公司副董事长宗韬先生主持。 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月22日决定5月13日召开2024年年度股东大会[3] - 股东大会现场会议于2025年5月13日在江苏常州召开，副董事长宗韬主持[4] - 股东大会采取现场和网络投票两种方式，网络投票通过深交所系统进行[4] 股份信息 - 公司股份总数为781,597,732股，回购专用账户31,413,715股，有表决权股份750,184,017股[5] - 现场出席股东代表有表决权股份219,880,484股，占比29.3102%[5] - 网络投票股东代表股份3,039,344股，占比0.4051％[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意221,600,628股，占比99.4082%[9] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意221,600,628股，占比99.4082%[12] - 《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》同意221,604,628股，占比99.4100%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意221,638,928股，占比99.4254%[14] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》同意221,674,328股，占比99.4413%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意221,600,628股，占比99.4082%[15] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意221,679,228股，占比99.4435%[17] 中小投资者表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》中小投资者同意1,721,144股，占比56.6102%[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》中小投资者同意1,721,144股，占比56.6102%[12] - 《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》中小投资者同意1,725,144股，占比56.7417%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意1,759,444股，占比57.8699%[14] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》中小投资者同意1,794,844股，占比59.0342%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》中小投资者同意1,721,144股，占比56.6102%[16] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小投资者同意1,799,744股，占比59.1954%[17]