合同信息 - 2024年7月至2025年6月向怡斯莱销售12000吨工业级混合油，预计金额约7000万元[4] - 违约应承付未执行合同金额的20%违约金[8] 公司情况 - 维尔利生物能源注册资本5000万，维尔利环保持股70%，杭州能源持股30%[6] 影响与风险 - 合同助战略转型和提升业绩[11] - 履行或受政策、市场、不可抗力影响[12]

股东大会信息 - 公司于2024年8月8日召开第三次临时股东大会[2] - 现场会议下午1:30开始，网络投票9:15至15:00[2] - 股权登记日为2024年8月2日[3] 审议议案 - 审议《关于董事会提议向下修正"维尔转债"转股价格的议案》[5] 会议登记 - 登记时间为2024年8月5日9点至17点[7] - 登记地点为江苏常州新北区汉江路156号[7] 投票信息 - 投票代码为"350190"，简称为"维尔投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间[15][16] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19]

子公司情况 - 公司持股广西维尔利100%，其成立于2016年5月17日，注册资本3000万元[3] - 2024年3月31日，广西维尔利资产1.19亿，负债1.12亿，净资产691.86万[5] - 2024年1 - 3月，广西维尔利营收310.93万，营业利润 - 196.93万，净利润 - 196.49万[5] 担保情况 - 截止公告日，公司累计审批担保12.77亿，占2023年底净资产35.77%[9] - 截至目前，累计实际担保7.53亿，占2023年底净资产21.09%[9] - 对参股子公司累计审批担保2.16亿，占2023年底净资产6.05%[9] - 对参股子公司实际担保1.25亿，占2023年底净资产3.49%[9] - 本次担保后，为子公司担保12.81亿，占2023年末净资产35.89%[9] - 截至公告日，公司及控股子公司无违规、逾期担保[9]

可转债发行 - 2020年4月13日公司发行9,172,387张可转换公司债券，募资91,723.87万元[2] 转股期 - 可转债转股期自2020年10月19日起至2026年4月12日止[3] 转股价格调整 - 2019 - 2023年度利润分配使转股价格多次下调[4][5] - 2024年3 - 7月转股价格多次向下修正[6][7] - 2024年7月12日因2023年度权益分派调至4.79元/股[8] 转股价格修正提议 - 截至2024年7月23日触发转股价格向下修正条款[11] - 董事会提议修正并提交股东大会审议[11] - 修正后价格有相关限制[11] 其他 - 《说明书》2020年4月9日登载于巨潮资讯网[13] - 备查文件含第五届董事会第二十九次会议决议[14]

子公司情况 - 都乐制冷注册资本6001万元，公司出资占比89.8279%[4][5] - 2024年1 - 3月，都乐制冷营收6521.822128万元，净利润458.223168万元[5] - 截至2024年3月31日，都乐制冷资产总额52074.418776万元[5] 担保情况 - 子公司都乐制冷拟申请980万元综合授信，公司为880万元提供担保[3][6] - 截止公告日，公司累计审批担保总额127723万元，占2023年底净资产35.77%[9] - 本次担保实施后，公司为子公司担保额127705万元，占2023年末净资产35.77%[9]

股价与转股价格 - 截至2024年7月23日，公司股票至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%[3] - 本次调整前“维尔转债”转股价格为4.79元/股[4] 授信申请 - 公司拟向无锡农商行常州分行申请5000万元综合授信，期限一年[5] - 广西维尔利拟向武鸣区农信社申请400万元综合授信，期限两年，公司担保[6] - 都乐制冷拟向中行溧水支行申请980万元综合授信，期限一年，公司为880万元担保[8] 股东大会 - 公司拟于2024年8月8日召开临时股东大会，审议修正“维尔转债”转股价格[8]

可转债发行 - 2020年4月13日发行9,172,387张可转换公司债券，总额91,723.87万元[6] - 转股期限为2020年10月19日至2026年4月12日[4] - 初始转股价格7.58元/股，当前4.79元/股[6][12] 现金红利分配 - 2019 - 2023年度分别以不同股数为基数派发现金红利[6][7][8][11] 转股价格修正 - 截至2024年7月16日，已有十个交易日收盘价低于当期转股价格85%[4][15] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日满足条件，董事会有权提修正方案[4][13] - 触发条件期间从2024年7月3日起算[15] - 修正须公告，按约定履行审议和披露义务[14][15]

可转债相关 - 因2023年度权益分派，维尔转债2024年7月4日至7月11日暂停转股[1] - 维尔转债2024年7月12日恢复转股[1]

利润分配 - 2023年度预计现金分红总额7,530,780.68元，每10股派0.100386元（含税）[3] - 按股权登记日总股本折算，每10股派0.0963513元（含税）[4] - 扣税后，深股通等投资者每10股派0.090347元[7] 权益分派 - 2024年5月23日股东大会通过2023年度利润分配预案[5] - 本次以750,179,501股为基数分派，登记日7月11日，除权除息日7月12日[7][9] - 委托中国结算深圳分公司7月12日划入股东资金账户[11] 股本与转股价格 - 自董事会审议至申请日，总股本因可转债转股增加4,433股，回购账户股份31,413,715股[5] - 权益分派后，可转债转股价格由4.80元/股调整为4.79元/股[12]

债券代码：123049 债券简称：维尔转债 | | | 维尔利环保科技集团股份有限公司 关于"维尔转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 特别提示： 1、债券代码：123049 债券简称：维尔转债 2、调整前转股价格：4.80元/股 3、调整后转股价格：4.79元/股 4、转股价格调整生效日期： 2024年7月12日 一、可转债基本情况 1、经中国证券监督管理委员会《关于核准维尔利环保科技集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）21号）核准，维尔利环 保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月13日公开发行了 9,172,387张可转换公司债券，经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020年5月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称"维尔转债"，债券代码 "123049"。 根据《公司公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债券自 2020年10月19日起可转换为公司股份，"维尔转债"初始转股价格为7.58元/股。 2、根据公司2 ...