湖南启元律师事务所 关于永清环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：永清环保股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受永清环保股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法 律意见。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《永清环保股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及相关资料； 本所（含本所指派律师）声明如下： （一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月30日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 参会股东（或授权代表）150人，代表股份314,488,611股，占比48.7109%[4][5] 议案表决情况 - 《关于向银行增加授信额度并提供担保的议案》同意313,605,511股，占比99.7192%[6] - 出席会议中小股东同意3,146,800股，占比78.0863％[6]

财务相关 - 2024年半年度报告获董事会通过[1] - 2024年半年度利润分配预案以645,622,165股为基数，每10股派0.3元[2] - 开展3000万元、期限2年售后回租融资租赁业务获通过[4] 人事安排 - 副总经理兼董秘代行财务总监职责获通过[5] 会议安排 - 提议2024年9月18日召开第三次临时股东大会获通过[6]

股东大会信息 - 公司于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月18日下午14:30[1] - 股权登记日为2024年9月10日[3] 会议审议与投票 - 会议审议《2024年半年度利润分配预案》等提案[3][4] - 普通股投票代码为“350187”，投票简称为“永清投票”[10] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年9月18日的9:15 - 9:25等时段[12] 现场会议登记 - 现场会议登记时间为2024年9月18日上午9:00 - 11:30[5] - 登记地点在湖南长沙浏阳国家生物医药园永清环保证券部[5] 互联网投票 - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月18日9:15 - 15:00[14] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[14] 授权委托 - 授权委托书复印件或按格式自制均有效[18]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为326,841,347.55元，同比下降10.06%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为68,343,327.75元，同比增长17.53%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,835,553.08元，同比增长24.35%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为99,717,462.13元，同比增长49.13%[11] - 基本每股收益为0.1059元，同比增长17.54%[11] - 稀释每股收益为0.1059元，同比增长17.54%[11] - 加权平均净资产收益率为6.42%，同比增长0.57%[11] - 总资产为3,513,901,092.28元，同比增长3.58%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,078,966,976.96元，同比增长4.80%[11] - 公司营业收入为326,841,347.55元，同比下降10.06%[35] - 公司营业成本为231,414,232.92元，同比下降14.60%[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额为99,717,462.13元，同比增长49.13%[35] - 公司新能源双碳业务营业收入为245,479,850.45元，同比增长72.52%[36] - 公司环境运营服务营业收入为200,035,268.67元，同比增长2.90%[36] - 2024年上半年营业总收入为326,841,347.55元，同比下降10.06%[135] - 2024年上半年营业总成本为321,786,271.10元，同比下降12.20%[135] - 2024年上半年净利润为68,457,307.28元，同比增长17.78%[136] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为68,343,327.75元，同比增长17.53%[136] - 2024年上半年基本每股收益为0.1059元，同比增长17.53%[137] - 2024年上半年研发费用为13,082,400.61元，同比下降18.73%[135] - 2024年上半年销售费用为6,276,463.01元，同比下降1.69%[135] - 2024年上半年管理费用为40,627,146.33元，同比增长3.22%[135] - 2024年上半年财务费用为27,634,466.24元，同比下降12.64%[135] - 2024年上半年其他收益为12,106,802.10元，同比增长59.01%[135] - 公司2024年上半年综合收益总额为23,153,356.51元，相比2023年同期的34,482,045.30元有所下降[138] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0360元，相比2023年同期的0.0534元有所下降[138] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为99,717,462.13元，相比2023年同期的66,867,495.08元有所增加[140] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-69,011,319.62元，相比2023年同期的-74,907,258.35元有所改善[140] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-26,979,516.65元，相比2023年同期的-24,212,562.22元有所下降[140] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为343,699,175.22元，相比2023年同期的281,041,195.20元有所增加[139] - 公司2024年上半年收到的税费返还为9,956,438.62元，相比2023年同期的7,855,680.20元有所增加[139] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为55,644,962.94元，相比2023年同期的54,675,343.99元有所增加[140] - 公司2024年上半年支付的各项税费为18,691,350.18元，相比2023年同期的12,322,970.50元有所增加[140] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为40,668,228.32元，相比2023年同期的42,799,936.55元有所下降[140] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为42,635,467.18元[142] - 公司2024年上半年综合收益总额为68,628,792.00元[142] - 公司2024年上半年未分配利润为22,594,815.02元[142] - 公司2024年上半年专项储备为158,848.78元[143] - 公司2024年上半年提取专项储备为2,034,849.24元[143] - 公司2024年上半年使用专项储备为1,876,000.46元[143] - 公司2024年上半年所有者权益合计为979,469,575.44元[144] - 公司2024年上半年综合收益总额为58,506,162.83元[144] - 公司2024年上半年未分配利润为58,150,854.16元[144] - 公司2024年上半年少数股东权益为-61,871.43元[144] - 公司本期期末余额为1,038,082,799.07元[145] - 公司本期专项储备为168,932.2元[145] - 公司本期提取专项储备为31,208,644元[145] - 公司本期使用专项储备为1,039,711元[145] - 公司本期期末余额为1,205,982,139.34元[148] - 公司本期综合收益总额为-104,422.50元[147] - 公司本期未分配利润增加3,732,111.98元[147] - 公司本期所有者权益合计增加3,786,538.26元[147] - 公司本期专项储备增加158,848.78元[148] - 公司本期提取专项储备为2,034,849.24元[148] - 公司2024年上半年综合收益总额为34,451,433.78元[150] - 公司2024年上半年专项储备本期提取1,208,644.18元，本期使用-1,039,711.95元[151] 分红与股东权益 - 公司拟以645,622,165股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）[2] - 公司2024年上半年度现金分红总额为19,368,664.95元，占利润分配总额的76.19%[81] - 公司股份总数为645,622,165股，无限售条件股份占比99.88%[117] - 2024年3月，公司原董事长马铭锋、原董事刘代欢等高管解除限售股共计737,342股[118] - 2024年6月，董事长兼总经理王峰、董事兼副总经理戴新西等高管增持限售股共计454,575股[118] - 公司股份总数不变，限售股减少282,767股[118] - 王峰期末限售股数为468,675股，戴新西期末限售股数为233,925股，肖明智期末限售股数为99,900股[118] - 湖南永清环境科技产业集团有限公司持股比例为54.70%，持股数量为353,135,053股[120] - 欧阳玉元持股比例为3.81%，持股数量为24,580,113股[120] - 赵静持股比例为1.94%，持股数量为12,547,100股[120] - 杭州剑龙私募基金管理有限公司－剑龙磐石9号私募证券投资基金持股比例为0.64%，持股数量为4,109,000股[120] - 白如敬持股比例为0.56%，持股数量为3,594,700股[120] - 周传持股比例为0.50%，持股数量为3,200,200股[120] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-99,707.58元[13] - 计入当期损益的政府补助为2,643,717.74元[13] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为40,387,711.44元[13] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为4,581,908.79元[13] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为14,597.66元[13] - 所得税影响额为20,546.48元[14] - 少数股东权益影响额（税后）为-93.10元[14] - 非经常性损益项目合计为47,507,774.67元[14] 资产与负债 - 总资产为3,513,901,092.28元，同比增长3.58%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,078,966,976.96元，同比增长4.80%[11] - 货币资金期末余额为88,785,334.78元，占总资产比例为2.53%，较上年末增加0.55%[55] - 应收账款期末余额为403,030,230.02元，占总资产比例为11.47%，较上年末增加0.61%[55] - 长期借款期末余额为786,251,307.46元，占总资产比例为22.38%，较上年末减少1.77%[55] - 公司货币资金期末余额为88,785,334.78元，期初余额为67,164,524.75元[128] - 公司交易性金融资产期末余额为105,723,052.49元，期初余额为68,806,007.71元[128] - 公司应收账款期末余额为403,030,230.02元，期初余额为368,590,652.57元[128] - 公司合同资产期末余额为472,810,161.94元，期初余额为485,107,289.30元[128] - 公司流动资产合计期末余额为1,239,020,294.30元，期初余额为1,096,968,205.44元[128] - 公司长期股权投资期末余额为54,484,849.39元，期初余额为51,077,389.32元[129] - 公司固定资产期末余额为723,820,306.21元，期初余额为710,406,870.76元[129] - 公司无形资产期末余额为937,395,003.94元，期初余额为964,638,939.62元[129] - 公司非流动资产合计期末余额为2,274,880,797.98元，期初余额为2,295,559,376.99元[129] - 公司资产总计期末余额为3,513,901,092.28元，期初余额为3,392,527,582.43元[129] - 流动负债合计为1,448,222,724.18元，较期初的1,360,710,405.33元有所增加[130] - 非流动负债合计为973,233,991.46元，较期初的989,181,709.92元有所减少[130] - 负债合计为2,421,456,715.64元，较期初的2,349,892,115.25元有所增加[130] - 所有者权益合计为1,092,444,376.64元，较期初的1,042,635,467.18元有所增加[130] - 流动资产合计为1,730,394,898.14元，较期初的1,655,693,733.85元有所增加[132] - 非流动资产合计为2,112,614,716.24元，较期初的2,123,759,122.94元有所减少[132] - 资产总计为3,843,009,614.38元，较期初的3,779,452,856.79元有所增加[132] - 流动负债合计为1,412,100,858.60元，较期初的1,387,729,162.30元有所增加[133] - 非流动负债合计为1,224,926,616.44元，较期初的1,189,5

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2024-052 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《永清环保股份有限公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了审议通过《2024 年 半年度报告全文及摘要》 监事会认为，董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保股份有限公司 2024 年半年度报告全文》、《永清环保股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》等公告。 永清环保股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 17 日向 全体监事以电话、传真或电子邮件的方 ...

应收账款 - 湖南永清机械制造有限公司期初346.01万元，半年度发生15.91万元，期末361.93万元[2] - 深圳永清水务有限责任公司期初90.34万元，半年度发生38.38万元，期末128.72万元[2] 其他非流动资产 - 深圳永清水务有限责任公司期初850.00万元，期末850.00万元[2] 预付款项 - 深圳永清水务有限责任公司期初235.38万元，半年度偿还185.85万元，期末49.53万元[2] - 北京永清环能投资有限公司期初249.10万元，半年度偿还118.62万元，期末130.48万元[2] 大股东附属企业资金占用 - 期初2,040.67万元，半年度发生501.92万元，偿还539.98万元，期末2,002.61万元[2] 其他应收款 - 多家子公司及关联企业有不同金额变化，总计期初21813.39，期末114374.33[3] - 上市公司子公司及其附属企业往来款项21912.14，总计24197.16[3]

业绩补偿 - 公司实际控制人及夫人需支付2023年度业绩补偿款68,455,342.88元[3][4] - 截至公告披露日未收到补偿款[3][6] - 实际控制人及控股股东将在未来四个月内筹集资金支付[7] 公司措施 - 多次通过电话、面谈、发函等方式督促支付[8][9] - 将积极督促承诺方履约，不排除司法途径追回[10]

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-049 永清环保股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于2024年8月15日在巨潮资讯网发布了《关于召开2024年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-048）等相关公告。现将会议有关事项再次 提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第六届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临 时股东大会的议案》，决定于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会。 本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等 规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年8月30日（星期五）下午14:30（参加现场会议的 股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） 2、网络投票时间：2024年8月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

授信申请 - 向交通银行湖南省分行申请综合授信额度2.1亿元，总敞口1.6亿，现金额度0.5亿，期限1年[1] - 组合额度1.6亿综合授信用于流动资金贷款等业务[1] - 向工商银行长沙德雅路支行申请增加授信额度9200万元，用于开具光伏项目融资性保函，期限1年30天[4] 业务进展 - 2024年3月控股孙孙公司印尼德之清签订光伏项目能源管理协议[4] 会议安排 - 定于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会[5] 表决结果 - 本次董事会各议案表决均为9票同意，0票反对，0票弃权[1][3][5]