本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议 通知于2023年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月24日上午11时30 分以现场及通讯方式召开，应出席会议监事三名，实际出席会议监事三名，符合 《公司法》《公司章程》的要求。会议由监事会主席朱江俐女士主持，经投票表 决，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于审议 2023 年半年度报告及摘要的议案》； | 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 通裕重工股份有限公司监事会 2023 年 8 月 26 日 经审核，监事会认为董事会编制和审核通裕重工股份有限公司 2023 年半年 度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市 ...

通裕重工股份有限公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初占用 资金余额 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） 2023年度占用资 金的利息(如有) 2023年度偿还累 计发生金额 2023年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - - - - 注1 非经营性占用 - 注2 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 - - - - - - - - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 - - - - - - - - 非经营性占用 - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初往来 资金余额 2023年度往来累计发 生金额（不含利息） 20 ...

关于相关事项的独立意见 我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规、规 章制度的规定，对以下相关事项发表独立意见： 一、关于公司 2023 年上半年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明和独立意见 经核查，我们认为：2023 年上半年公司与控股股东及其他关联方之间的资 金往来均为正常交易且履行了相关审议程序，不存在关联方违规占用公司资金的 情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方违规提供担保的情形。 二、关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》真实的反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。2023 年 上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定， 不存在违规存放和使用募集资金的情形。 三、关于 2023 年上半年对外担保情况的 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-056 通裕重工股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《关于审议 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》； 具体内容详见 2023 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 通裕重工股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会议 通知于2023年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月24日上午9时30分 以现场和通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符 合《公司法》《公司章程》的要求。会议由董事长黄文峰先生主持，经投票表决， 会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于审议 2023 年半年度报告及摘 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上 市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】977号）核准，公司向 社会公开发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，按面值 发行，发行总额为人民币 1,484,720,000.00元，期限6年。截至2022 ...

公司业绩相关 - 今年第一季度公司实现营业收入14.27亿元同比5.98% [3] - 今年第一季度归属于上市公司股东的净利润0.86亿元同比增长65.28% [3] - 今年第一季度锻造主轴出货近1,000支铸造主轴出货400余支 [3] 风电业务相关 - 风电类产品是公司主要产品类型可提供多种部件产品且开拓了风电装备模块化业务全球及国内知名风电整机制造商多为其客户[3] - 部分风电整机供应商基于降本及轻量化需求大兆瓦主轴会选铸造主轴公司已形成规模化批量供应能力且现产能可满足需求暂不扩大[3] - 根据《2023全球风能报告》预计未来五年平均每年风电新增装机将达到136GW预计到2024年全球陆上风电新增装机将首次达100GW到2025年全球海上风电新增装机达到25GW公司对风电市场发展趋势乐观[3] 应对措施相关 - 面对原材料价格波动积极采取措施包括加强市场开发做好订单储备根据情况储备原材料满足3个月生产需求及降本增效等[4] - 公司将利用控股股东珠海港集团协同发展资源与兄弟公司在新能源领域多方面加强合作[4] 盈利能力展望相关 - 公司将聚焦主业提升内部管理鼓励全员参与多方面工作提升发展质量[4] - 公司将发挥综合性研发制造平台优势调整优化产品结构抢抓多种产品订单加快产能释放[4] - 公司将积极开发海外市场提升海外收入占比并根据原材料价格波动做好储备工作提升盈利能力[4]

投资者关系活动信息 - 活动编号为 2023 - 008，时间为 2023 年 6 月 9 日，地点在通裕重工会议室 [1] - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等，参与单位为中信建投、建信基金，参会代表共 3 人 [1] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士，证券事务总监助理、证券事务代表李振先生 [1] 公司产品与业务优势 - 风电类产品是主要产品类型，可为陆上/海上半直驱式机组批量提供各类锻件、铸件、结构件产品，还开拓了风电装备模块化业务 [1] - 公司形成集“冶炼/电渣重熔、铸造/锻造 / 焊接、热处理、机加工、大型成套设备设计制造”于一体的完整制造链条，是重要的大型综合性研发制造平台 [1] 业务发展策略 - 利用综合性研发制造平台优势促进风电业务协同发展，实现大型铸锻件产品降本增效和质量提升，优化和扩建风电结构件生产体系 [1] - 抢抓抽水蓄能锻件等产品订单，促进产能释放 [1] - 加强对子公司管理，推动子公司硬质合金产品、冶金成套设备等产品销售，与公司产品市场开发形成合力 [2] 风电铸造主轴情况 - 近年来风电铸造主轴市场增长趋势明显，公司利用现有产能和机加工优势成为国内首批进入该市场的供应商之一 [2] - 2022 年完成 1,100 余支铸造主轴交付，形成规模化批量供应能力 [2] - 现有铸造产能可满足大规格风电铸造主轴及相关产品生产，暂无扩大铸造产能计划，将提升大型铸件工艺 [2] 风电市场预期 - 根据全球风能理事会报告，预计未来五年平均每年风电新增装机将达 136GW，2024 年全球陆上风电新增装机将首次突破 100GW，2025 年全球海上风电新增装机达 25GW [2] - 公司对未来风电市场发展保持乐观态度 [2] 应对原材料价格波动措施 - 持续加强市场开发，做好订单储备 [2] - 根据实际情况和价格波动，在原材料价格下跌时做好储备，储备可满足 3 个月生产需求 [2] - 在降本增效等生产经营各方面做好工作，降低不利影响 [2]

投资者关系活动概况 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [2] - 参与单位众多，第一场电话会议参会代表 151 人，第二场电话会议参会代表 10 人，第三场现场调研申万宏源代表 2 人 [2][3] - 活动时间为 2023 年 5 月 15 日，地点包括线上电话会议和线下通裕重工会议室 [3] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、董事会秘书李春梅女士，证券事务总监助理、证券事务代表李振先生 [3] 行业与公司业绩情况 - 2023 年一季度风电行业装机回暖，全国陆上风电新增并网容量 989 万千瓦，海上风电新增并网容量 51 万千瓦，全国风电发电量 2287 亿千瓦时，同比增长 24.5%，截至一季度末全国风电累计装机 3.76 亿千瓦 [3] - 公司一季度锻造主轴出货近 1000 支、铸造主轴出货 400 余支，实现营业收入 14.27 亿元，同比增长 5.98%，归属于上市公司股东的净利润 0.86 亿元，同比增长 65.28% [3] 风电装机预期 - 全球风能理事会预计未来五年平均每年风电新增装机将达 136GW，2024 年全球陆上风电新增装机将首次突破 100GW，2025 年全球海上风电新增装机达到 25GW [4] - 我国“双碳战略”为新能源装备制造提供发展空间，公司对今年装机预期持乐观态度，海上风电发展空间巨大 [4] - 公司在即墨临港生产基地建设可转债募投项目，达产后预计每年新增大型风电结构件定子类及转子类产品各 300 套，铸件加工产品 270 套 [4] 风电铸造主轴情况 - 部分风电整机供应商因降本及风电机组轻量化需求，选择铸造主轴，市场增长趋势明显 [4] - 公司是国内首批进入风电铸造主轴市场的供应商之一，2022 年完成 1100 余支铸造主轴交付，形成规模化批量供应能力 [4] - 公司现有铸造产能可满足大规格风电铸造主轴和轮毂、机架生产，暂无扩大铸造产能计划 [4] 公司产能与项目建设 - 公司订单饱满，各生产单位任务充足，正在研究提升生产效率措施 [4] - 锻造方面，禹城厂区建设可转债募投项目，达产后预计整体锻造产能提升约 10 万吨 [4] - 结构件方面，正在青岛即墨建设可转债募投项目“大型海上风电产品配套能力提升项目” [4] - 机加工方面，通过改造设备、调整布局提升产能和效率 [5] - 铸造方面暂不扩大产能，通过提升工艺和管理水平提高产品质量和竞争力 [5] - 可转债两个募投项目正在建设，青岛即墨项目预计今年 6 月底投产，禹城项目预计 2024 年年底投产 [5] 公司盈利能力预期 - 公司聚焦主业、深挖内潜，提升内部精细化管理水平，鼓励全员参与各项工作 [5] - 发挥综合性研发制造平台优势，调整优化产品结构，抢抓订单，加快产能释放 [5] - 开发海外市场，提升海外收入占比，根据原材料价格波动储备原材料 [5] 公司在珠海港集团定位 - 控股股东珠海港集团收购多家新能源领域上市公司，构建新能源主业，目标打造华南国际枢纽大港和全国一流新能源产业集群 [5] - 公司是珠海港集团新能源板块重要组成部分，将利用协同发展资源与兄弟公司加强合作 [5]

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 通裕重工股份有限公司投资者关系活动记录表 机预期也持乐观态度。 编号：2023-006 近年来海上风电机组的大型化发展以及度电成本的持续降低为海上风电快 速发展奠定了坚实的基础，未来海上风电的发展空间巨大。为应对未来海上风 电发展带来的市场需求，我们在即墨临港生产基地建设可转债募投项目"大型 海上风电产品配套能力提升项目"，该项目预计 2023 年 6 月底投产，达产后预 计每年新增大型风电结构件定子类及转子类产品各 300 套，铸件加工产品 270 套。针对大型海上风电铸件的市场需求，我们将继续提升大型铸件的铸造和机 加工工艺，提高生产效率，全力满足海上风电产品的市场需要。 | |  特定对象调研  分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | 媒体采访 业绩说明会   | | |  新闻发布会  路演活动 | | 动类别 | 现场参观、座谈交流  | | |  其他 电话会议交流 | | | 通裕重工 2022 年度和 2023 年第一季度业绩机构分析师电话交流会 东兴基金、朱雀基金、德邦基金、摩根士丹利、合众资产、平安银行、 ...

增长 65.28%。 2、公司对未来风电市场预期如何？ 公司回复：全球风能理事会（GWEC）发布的《2023 全球风能报告》数据显 示，近年来，全球风电累计装机不断增长，由 2017 年的 540GW，快速增至 2022 年的 906GW，年均复合增长率达 7.7%。在经历了低迷的 2022 年之后，全球范围 内快速调整的政策环境已为未来几年风电加速发展奠定了基础。GWEC 预计，未 来五年平均每年风电新增装机将达到 136GW，实现 15%的复合增长。预计到 2024 年，全球陆上风电新增装机将首次突破 100GW；到 2025 年，全球海上风电新增 装机达到 25GW。未来五年全球风电新增并网容量将达到 680GW。我们认为 2023 年的风电装机量较 2022 年有望较大幅度增长。近年来海上风电机组的大型化发 展以及度电成本的持续降低为海上风电快速发展奠定了坚实的基础，未来海上 风电的发展空间巨大。 3、公司对未来风电铸造主轴市场有何预期？是否有扩大风电铸造主轴的产 能计划？ 公司回复：近年来，随着风电机组成本持续优化的发展趋势，部分风电整 机供应商基于风电整机降本压力及轻量化的需求，在大兆瓦主轴上会选 ...