制度修订 - 2025年9月25日董事会通过修订公司相关治理制度议案[1] - 拟修订《股东大会议事规则》等三项制度[1] - 修订后《股东大会议事规则》更名[1] 后续安排 - 制度需提交股东大会审议[2] - 修订后制度全文2025年9月26日在巨潮资讯网披露[2][4]

独立董事提名 - 刘延俊被山东国惠资本有限公司提名为通裕重工第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备五年以上相关工作经验[15] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[18][19] - 最近十二个月无禁止情形[24] - 最近三十六个月未受相关处分[30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在该公司连续任职未超六年[35] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[36] - 任职期间遵守规定，确保履职[36]

董事会提名 - 山东国惠资本提名娄祝坤为通裕重工第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21][22][23][24] - 被提名人最近十二个月无相关限制情形[25] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[28] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34]

独立董事提名 - 倪受彬被提名为通裕重工第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[18][19] - 近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[24][28][30] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[33][35] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[36] - 任职不符资格将及时报告并辞职[36]

提名信息 - 山东国惠资本提名倪受彬为通裕重工独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年9月25日[38] 候选人资格 - 候选人有五年以上相关工作经验[16] - 候选人及其直系亲属无相关股份和任职限制[20][21] - 候选人无相关处罚和批评记录[28][31] - 候选人担任独董的境内上市公司不超三家[34] - 候选人在公司任独董未超六年[36]

公司章程修订 - 2025年9月25日召开第六届董事会第二十三次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] 财务资助与股份规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[7] - 公司收购本公司股份，若符合“连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%”可除外[7] 股票交易限制 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达30%[8] - 公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价的50%[8] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对违反规定的公司股东大会、董事会决议，有权在决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求相关方诉讼[9] 交易与担保决策 - 公司单项金额或连续12个月内的累计金额占公司最近一期经审计的总资产30%以上的交易事项需股东会决议[13] - 公司单项金额或连续12个月内的累计金额占公司最近一期经审计的总资产10%以上的证券投资需股东会决议[13] - 公司及控股子公司提供的担保总额超过公司最近一期经审计的净资产50%以后提供的任何担保需股东会审议[13] 控股股东规定 - 控股股东、实际控制人质押公司股票应维持公司控制权和生产经营稳定[11] - 控股股东、实际控制人转让公司股份应遵守相关限制性规定及承诺[11] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则应承担赔偿责任[11] 股东大会相关 - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可向公司提提案，3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[14] - 股东会以普通决议通过董事会和监事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案等事项[16] - 股东会以特别决议通过公司增减注册资本、分立合并等事项，其中公司连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30％的需特别决议[17] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[66] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[66] - 担任因违法被吊销执照企业法定代表人并负有个人责任，自吊销日起未逾三年不能担任董事[24] 党委相关 - 公司设立党委，隶属于中国共产党山东发展投资控股集团有限公司委员会，同时设立纪委[21] - 公司党委发挥领导作用，重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会决定[21] - 公司党委领导班子成员一般为5至9人，设党委书记1人、副书记1至2人，设纪委书记1人[23] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[36] - 法定公积金转增资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[37]

人员提名 - 娄祝坤被提名为通裕重工第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东及不在特定股东单位任职[18][19] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[24][28][30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[33][35] 承诺事项 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[36] - 若辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[36]

董事会换届 - 公司第六届董事会因控制权变更拟提前换届，原定2026年9月28日届满[1] - 第七届董事会由9名董事组成，股东大会将选5名非独立董事和3名独立董事[2][4] - 董事任期自股东大会审议通过起三年，部分第六届董事将不再任职[4][5] 人员持股 - 司勇持有公司股票1,650,000股，张继森持有234.6万股[5][12] 人员任职 - 刁菡玉2025年9月至今任公司党委书记[7] - 刘伟2025年9月至今任公司党委副书记[8] - 张继森2024年7月至今任公司总调度长[11] - 司猛任全资子公司宝泰机械工会主席[13] - 娄祝坤任山西仟源医药等公司独立董事[14] - 倪受彬任江苏连云港港口等公司独立董事[16] - 刘延俊现任山东大学海洋装备与信息工程等职务[17]

独立董事提名 - 山东国惠资本提名刘延俊为通裕重工第七届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过资格审查[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[16] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[20][21] - 被提名人近期无不符合任职资格情形[25][28][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36]

股东大会信息 - 2025年10月13日14:30召开第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年9月29日[4] - 会议登记时间为2025年9月30日[13] 审议事项 - 审议修订公司章程等多项议案[10][33] - 7.00、8.00项议案应选非独立董事5名、独立董事3名[10][33] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月13日9:15 - 15:00[28] - 普通股投票代码为"350185"，投票简称为"通裕投票"[21]