业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] - 本次业绩预告未经注册会计师审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 2024年度业绩具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7] 业绩关键指标 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为9500万元 - 11000万元，同比增长43.17% - 65.78%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为8200万元 - 9700万元，同比增长51.41% - 79.11%[3] - 2024年度公司营业收入预计约78.20亿元，较2023年度增长约31.56%[5] 业绩影响因素 - 2024年度预计计提减值准备约5058.31万元，减少净利润约3935.45万元[6] - 2024年度因汇率变动形成的汇兑净损失约为1560.42万元[6] - 2024年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1300万元[6] 业绩增长原因 - 下游部分应用市场需求回暖，公司多业务营业收入较去年同期有不同程度增幅[5]

公司信息 - 公司成立于2001年8月9日[2] - 公司注册资本为1,154,011,922元人民币[2] 公司变更 - 2024年11月相关会议通过变更经营范围及修改《公司章程》议案[2] - 公司近日完成工商变更及换证，取得新《营业执照》[2]

担保额度 - 2024年度为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超20.80亿元[2] 具体担保 - 为鼎芯无限等三家公司提供共5000万元连带责任保证担保[3] 担保情况 - 三家公司均提供等值反担保，各有保证期间规定[3][4][5][6] 担保余额 - 截至公告日，对外实际担保余额3.75亿元，占比10.39%[8] 担保风险 - 不存在逾期、涉诉及败诉担损情形[8]

担保额度 - 2024年度为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超20.80亿元[2] 单笔担保 - 为鼎芯无限提供3500万元连带责任保证担保[3] - 鼎芯无限提供等值3500万元反担保[3] 担保现状 - 截至公告日，对外实际担保余额4.11亿元[5] - 占最近一期经审计净资产比例为11.38%[5] - 无逾期、涉诉及败诉担责情形[5]

人事任命 - 2024年11月29日召开第六届董事会第一次会议，选举赵马克为董事长，聘任王晓东为董事会秘书等[2][7][11] - 聘任袁园为证券事务代表，赵马克为总经理等[9][11] 股权情况 - 赵马克直接持有力源信息137,357,108股，王晓东持2,109,200股等[19][20] 人员履历 - 李燕萍、郭月梅、郭炜等任公司独立董事及其他公司职务[21][22][23] - 刘昌柏、廖莉华、袁园在公司任职经历[23][24][26] 人员合规 - 上述人员近三年无相关处罚、未被采取禁入措施等[26]

公司治理 - 2024年11月29日完成董事会、监事会换届及高管聘任[1] - 第六届董监高及证券事务代表任期至2027年11月29日[3] - 第五届非独立董事胡斌不再任职，非职工代表监事董铖仍任职[6] 股权结构 - 赵马克直接持股137,357,108股，为控股股东、实控人[9] - 王晓东直接持股2,109,200股[9] - 刘昌柏直接持股299,962股[11] 人员任职 - 赵马克任董事长、总经理[1][4] - 王晓东任非独立董事、副总经理、董秘[1][4] - 刘昌柏任非独立董事、副总经理、财务总监[1][4] - 夏盼任监事会主席[4] - 廖莉华任副总经理[4]

会议情况 - 公司于2024年11月29日召开第六届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议以记名投票表决方式通过选举公司第六届监事会主席的议案[2] 选举结果 - 同意选举夏盼女士为公司第六届监事会主席[2] - 表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[3] 人员信息 - 夏盼出生于1985年，本科学历[5] - 2007 - 2019年12月任公司行政助理，后任行政部主管[5] - 2012年至今任公司监事，未持有公司股票[5]

人事选举 - 2024年11月29日召开职工代表大会选举夏盼、袁园为第六届监事会职工代表监事[2] - 第六届监事会任期自2024年第二次临时股东大会通过议案起三年[2] 人员信息 - 夏盼1985年生，现任行政部主管、监事会主席[4] - 袁园1988年生，现任证券事务代表[5] - 两人均未持股，无关联关系，近三年无行政处罚[4][5]

股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2024-051 武汉力源信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议（含中小投资者表决结果）公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间为：2024 年 11 月 29 日 15:00； 网络投票时间为：2024 年 11 月 29 日； （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉力源信息技术股份有限公司十楼会议室 一、特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 3、股权登记日：2024 年 11 月 25 日（星期一） 4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式 5、会议召集人：公司 ...

会议信息 - 公司于2024年11月13日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议[8] - 2024年11月14日公司董事会发布召开股东大会通知公告[9] - 本次股东大会于2024年11月29日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00 [10] 参会情况 - 通过现场和网络投票的股东1301人，代表股份166,654,129股，占上市公司总股份的14.4413% [11] - 出席现场会议的股东和代表4人，代表股份149,433,339股，占公司有表决权股份总数的12.9490% [11] - 通过网络投票的股东1297人，代表股份17,220,790股，占公司有表决权股份总数的1.4923% [11] - 出席会议的中小股东和代表1298人，代表股份26,887,859股，占公司有表决权股份总数的2.3299% [11] 议案审议 - 《关于选举公司第六届监事会成员的议案》，同意股数164,226,729股，占比98.5435% [15] - 《关于调增公司董事会独立董事津贴的议案》，同意股数162,775,949股，占比97.6729% [16] - 《关于调增公司监事工作津贴的议案》，合计同意股数162,737,249股，占比97.6497%[18] - 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，合计同意股数164,942,529股，占比98.9730%[20] 人员选举 - 选举赵马克为非独立董事，合计同意股数154,837,716股，中小股东同意15,071,446股[22] - 选举王晓东为非独立董事，合计同意股数154,817,695股，中小股东同意15,051,425股[23] - 选举邵伟为非独立董事，合计同意股数154,811,062股，中小股东同意15,044,792股[24] - 选举李燕萍为独立董事，合计同意股数154,807,497股，中小股东同意15,041,227股[26] 其他 - 本次股东大会的召集、召开程序及出席人员资格等均符合相关规定[10][13] - 中小股东对相关议案表决中，同意23,009,679股，占出席会议中小股东所持股份的85.5765%[17] - 《关于调增公司监事工作津贴的议案》中小股东表决同意22,970,979股，占出席会议中小股东所持股份的85.4325%[19] - 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》中小股东表决同意25,176,259股，占出席会议中小股东所持股份的93.6343%[21] - 本次股东大会审议的议案4为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[29]