会议时间 - 2025年1月3日14:00召开2024年第二次临时股东大会现场会议[2] - 2025年1月3日为网络投票时间[2] - 股权登记日为2024年12月27日[3] 会议审议 - 审议《关于对2017年限制性股票激励计划的部分激励股份进行第三次回购注销的议案》等[7] 登记信息 - 登记时间为2024年12月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司董秘办[10] 投票信息 - 网络投票代码为350182，投票简称为捷成投票[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年1月3日上午9:15至下午15:00[32] 选举信息 - 选举非独立董事应选人数为6位，股东选举票数=有表决权股份总数×6[23] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[25] 授权委托 - 授权委托他人出席2024年第二次临时股东大会[36] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东大会结束[37]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 12 月 18 日在公司以 现场和通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 17 日发出。本次会议应参加 独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，经与会独立董事一致推举，本次会议由 独立董事聂诗军先生召集并主持，符合有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于对 2017 年限制性股票激励计划的部分激励股份进行第 三次回购注销的议案》 经核查，公司 2019 年度业绩未达到公司 2017 年限制性股票激励计划规定的 第三期解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股 票激励计划》《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定，2017 年限制性股票 ...

会议情况 - 第五届监事会第十四次会议于2024年12月18日召开，3名监事全出席[2] 股票处理 - 同意回购注销60名激励对象752.8万股限制性股票，占比40%，回购价4.718元/股[2] - 2021年激励计划部分归属条件未成就，已授未归属股票作废[5] 议案表决 - 两项议案均三票赞成、零反对、零弃权，前者需提交股东大会审议[2][4][6]

业绩总结 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为 -23.8032876816亿元[8] 回购注销 - 2024年12月18日公司通过回购注销议案[5] - 回购注销60名人员752.8万股限制性股票，占比40%[5] - 回购价格为4.718元/股[5] 后续事项 - 尚需履行信息披露义务和减资程序[14] - 需在深圳分公司办理相关结算手续[14]

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-040 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于对 2017 年限制性股票激励计划的部分激励股份 进行第三次回购注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次回购注销限制性股票数量合计为7,528,000股，回购价格为4.718元/股。 2024 年 12 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于对 2017 年限制性股票激励计划的部分激励 股份进行第三次回购注销的议案》。具体情况公告如下： 一、2017 年限制性股票激励计划简述 （一）基本情况 公司 2017 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，主要内容如下： 1、标的种类：激励计划拟授予激励对象的激励工具为限制性股票。 2、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励 对象定向发行公司 A 股普通股。 3、激励对象： 4、限售期与解除限售安排：股票授予后即进入限售期。激励对象获授的全 部限 ...

激励计划概况 - 拟授予限制性股票总量不超18,000万股，占股本6.99%[2] - 授予价格2.58元/股[3] - 首次授予14,400万股，激励对象101人[3] - 预留3,600万股，激励对象17人[3] - 有效期最长不超52个月[3] 业绩目标 - 2021 - 2023年营收目标值360,000万、435,000万、520,000万元[7] - 2021 - 2023年净利润目标值55,000万、70,000万、90,000万元[7] 时间节点 - 2021年9月22日审议通过激励计划议案[9] - 2021年10月11日激励计划获批准[10] - 2022年3月25日审议通过授予预留部分议案[11] - 2023年5月9日审议通过预留授予部分首个归属期议案[11] - 2023年10月20日审议通过首次授予部分第二个归属期议案[12] - 2024年12月18日审议通过部分归属条件未成就议案[12] 2023年业绩 - 营收280,039.34万元，净利润45,000.40万元[13] 激励结果 - 4,745.9625万股限制性股票取消归属作废[13] - 作废不影响财务和经营成果[15] - 独立董事和监事会认为符合规定[16][17]

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-042 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 18 日 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站上的《关于对 2017 年限制性股 票激励计划的部分激励股份进行第三次回购注销的公告》及其他相关公告。 实施回购注销上述限制性股票 7,528,000 股后，公司注册资本将随之减少。 公司拟将注册资本从 2,663,825,632 元人民币减至 2,656,297,632 元人民币。 本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人有权于本公告之日起四十五日内向公司申报债权，并可根据合法债 权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内 行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求 本公司清偿债务或提 ...

财务数据 - 华视聚合2023年营收6591.28万元，净利润569.34万元[6] - 2024年1 - 9月营收3927.37万元，净利润93.25万元[6] - 2023年末资产2.81亿元，负债2.49亿元，净资产3275.36万元[6] - 2024年9月末资产9259.18万元，负债5890.57万元，净资产3368.61万元[6] 担保与授信 - 华视聚合拟向南京银行申请1000万元1年期基本授信[3] - 公司本次对外担保1000万元，占2023年净资产0.13%[9] - 截至公告日累计担保余额2.8197亿元，占2023年净资产3.55%[9] 其他 - 公司第五届董事会第二十二次会议通过担保议案[3] - 华视聚合注册资本为1000万元[5] - 截至公告日公司及子公司无违规和逾期担保[10]

北京捷成世纪科技股份有限公司 简式权益变动报告书 签署日期：二○二四年十二月十六日 1 上市公司名称： 北京捷成世纪科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 捷成股份 股票代码： 300182 信息披露义务人： 张远捷 住所： 广州市天河区****** 通讯地址： 广州市天河区****** 权益变动性质： 股份增加 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在捷成股份中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在捷成股份拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在报告书中列载的信息和对 ...

上市公司名称： 北京捷成世纪科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 捷成股份 股票代码： 300182 信息披露义务人： 徐子泉 通讯地址： 北京市昌平区百善镇****** 权益变动性质： 股份减少 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 北京捷成世纪科技股份有限公司 简式权益变动报告书 住所： 北京市海淀区中关村东路****** 签署日期：二○二四年十二月十六日 1 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在捷成股份中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在捷成股份拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在报告书 ...