证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-090 福能东方装备科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事 离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提 名第六届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于公司监事会换届选举暨提名 第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举产生 6 名非独立董事和 3 名独 立董事，共同组成公司第六届董事会；选举产生 2 名股东代表监事，与 2023 年 10 月 13 日召开的职工大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第六届 监事会。现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：于静、陈刚、蔡志强、詹长杰、许明懿、梁江湧； ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-092 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"或"公司"）第六 届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 13 日在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及通讯表决相结合的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第四次临时股东大会选举产生第六届监事会成员，为保证公司监事会工作 的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面的方式发出。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议由监事吴海华女士 主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。经与会监事认真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举吴海华女士为公司第六届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2023-091 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"或"公司"）第六 届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 13 日在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及通讯表决相结合的方式召开。鉴于公司于同日召开 的 2023 年第四次临时股东大会选举产生第六届董事会成员，为保证公司董事会 工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面的方式发出。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 2 人，为曹丽梅女士、李正华先生。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议由公司董事于静女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议表 决通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-093 福能东方装备科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任高级管理人员的情况 总经理：梁江湧先生 副总经理：陈刚先生、许明懿先生、蔡志强先生 财务负责人：陈刚先生 董事会秘书：梁江湧先生 上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满 时止（简历详见附件）。公司独立董事就聘任高级管理人员的相关议案发表了同 意的独立意见。 上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘 书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在 被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情 况，不属于"失信被执行人"。 梁江湧先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上 市公司董事会秘书职责所必需的 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-089 福能东方装备科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公 司于 2023 年 10 月 13 日上午 10:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅召开了 2023 年第二次职工大会。经出席会议的职工投票表决，选举甄 楚轩先生为公司第六届监事会职工代表监事(简历见附件)。甄楚轩先生将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届 监事会，任期至第六届监事会届满时止。 特此公告。 福能东方装备科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 13 日 1 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 甄楚轩先生：中国籍，1993 年出生，无境外永久居留权，本科学历。 甄楚轩先生于 2016 年 10 月至 2019 年 1 月任松尚久 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 曹丽梅 葛 磊 李正华 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规、规章 制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第一次会议审议的 关于聘任公司高级管理人员事项发表了以下独立意见： 本次公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书的提名、聘任程序符 合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有 效。 经审阅公司拟聘任高级管理人员的个人简历等资料，我们认为：拟聘任人员 具备履行职责所必须的经营和管理经验、业务专长，不存在法律法规、规范性文 件规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高 级管理人员或董事会秘书的情况，不属于"失信被执行人"，拟聘任人员符合《公 司法》等相关法律、法规及规范性文件规定的任职资格。因此，我们一致同意 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-088 福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 10 月 13 日（星期五）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2023 年 10 月 13 日（星期五）9:15～15:00。 2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以 ...

广 州 金 鹏 律 师 事 务 所 关 于 福 能 东 方 装 备 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 法律意见书——福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 广州金鹏律师事务所 www.kingpound.com 广州市珠江新城兴民路 222 号天盈广场东塔 45 层（510623） 45/F, East Tower of Top Plaza, No.222 Xingmin Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R.China, 510623 Tel: +86 20-3839 0333 Fax: +86 20-3839 2018 1 法律意见书——福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 广州金鹏律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 致：福能东方装备科技股份有限公司 广州金鹏律师事务所（以下简称"本所"）接受福能东方装备科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第 四次临时股东大 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-084 福能东方装备科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人曹丽梅，作为福能东方装备科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过福能东方装备科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：不适用 二、 本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、 本人符合该公司章程规定 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-077 福能东方装备科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 九次会议，于 2023 年 9 月 26 日 11:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 21 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议方式参加会 议监事 2 人，为黄奕扬先生和李楠先生。本次会议由监事会主席黄奕扬先生召集， 经与会监事一致同意，由职工代表监事赵洪涛先生主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审 议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监 事候选人的议案》 经资格审查，同意提名吴海华女士、陈凯明女士为第六届监事会股东代表监 ...