广 州 金 鹏 律 师 事 务 所 关 于 福 能 东 方 装 备 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 法 律 意 见 书 广州金鹏律师事务所 www.kingpound.com 广州市珠江新城兴民路 222 号天盈广场东塔 45 层（510623） 45/F, East Tower of Top Plaza, No.222 Xingmin Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R.China, 510623 Tel: +86 20-3839 0333 Fax: +86 20-3839 2018 法律意见书——福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 1 法律意见书——福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 广州金鹏律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 致：福能东方装备科技股份有限公司 广州金鹏律师事务所（以下简称"本所"）接受福能东方装备科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第 五次临时股东大 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-102 三、备查文件 1.《大宇智能装备及机器人产业园解除协议》； 1 福能东方装备科技股份有限公司 关于终止建设重庆大宇智能装备及机器人产业园并 退还重庆土地进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 10 月 13 日，召开了第五届董事会第四十三次会议、第五届监事 会第二十九次会议、2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止建设 重庆大宇智能装备及机器人产业园并退还重庆土地的议案》，同意终止建设重庆 大宇智能装备及机器人产业园，将重庆市渝北区唐家沱组团 C 标准分区 C3-25-1 号宗地退还至重庆市渝北区规划和自然资源局，返还公司 4,544.2983 万元（详 情请见公司于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 13 日刊登在巨潮资讯网《关于 终止建设重庆大宇智能装备及机器人产业园并退还重庆土地的公告》（公告编号： 2023-078 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-101 福能东方装备科技股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福能东方"）于近 日收到广东省佛山市中级人民法院（以下简称"佛山中院"）的《民事判决书》 【（2021）粤 06 民初 213 号】。 一、诉讼基本情况 公司向佛山中院提起诉讼，要求仙游宏源投资有限公司（以下简称"仙游宏 源"）、华懋集团（萨摩亚）有限公司（以下简称"华懋集团"）等向福能东方退 回保证金及资金占用期间利息。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 12 日刊登在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的《关 于收到受理案件通知书的公告》（公告编号：2021-112）。 二、本次判决情况 根据佛山中院出具的《民事判决书》，本次判决结果为： 1. 被告仙游宏源应于本判决生效之日起十日内向原告福能东方退还保证金 99,722,383.33 元并支付逾期利息(以 99,722,383. ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-098 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议，于 2023 年 11 月 6 日 9:30，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 3 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致 同意，由董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生主持，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 同意公司拟聘任广东司农会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构，聘期一年，审计费用为 142 万元。如公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等有关法律法规、规章制度的规定，我们作为福能东方装备科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场， 对公司拟变更 2023 年度审计机构的有关事项进行了事前审核。经听取公司对此 事项的情况介绍，查阅广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司 农会计师事务所"）的简介、证照和资质等相关资料，发表如下事前认可意见： 经核查，我们认为司农会计师事务所具有相关执业证书和审计资格，具备为 上市公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业团队，符合公司聘用会计 师事务所的条件和要求。公司已就变更年审会计师事务所事项与前后任会计师事 务所进行充分沟通，各方均表示无异议。公司本次拟变更会计师事务所事项符合 公司业务发展需要，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情况。因此，我们一致同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董 事会审议。 福能东方装备科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议 相关事 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作细则》 等有关法律法规、规章制度的规定，我们作为福能东方装备科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场， 在审阅公司第六届董事会第三次会议的相关材料后，经审慎分析，就公司第六届 董事会第三次会议有关议案发表如下独立意见： 一、关于变更会计师事务所的议案的独立意见 葛 磊 曹丽梅 李正华 2023 年 11 月 6 日 2 经核查，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师 事务所"）具备从事上市公司审计工作的经验和能力素养，拥有独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。 公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等 相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任司 农会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-100 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东 大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决 定召开 2023 年第五次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）15:00。 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 22 日 （星期三）9：15～9：25,9:30～11:30 和 13：00～15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 22 日（星期三）9：15～15： ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为331,066,399.45元，同比下降45.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为22,191,009.80元，同比增长611.81%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为10.21亿元，同比下降16.4%[37] - 归属于母公司股东的净利润为3866.76万元，同比增长506.1%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12,471,713.25元，同比下降93.87%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1247.17万元，同比下降93.9%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为3.15亿元，同比大幅改善[38] - 公司期末现金及现金等价物余额为2.89亿元，较期初增长150.5%[39] 资产与负债 - 公司总资产为4,630,362,069.54元，同比增长4.24%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为871,313,534.02元，同比增长2.51%[5] - 公司货币资金为466,379,228.71元，同比增长50.34%[9] - 公司应收账款为272,778,874.85元，同比增长53.48%[12] - 公司货币资金从年初的3.1亿元增加至4.66亿元，增长50.3%[36] - 公司应收账款从年初的1.78亿元增加至2.73亿元，增长53.4%[36] - 公司存货从年初的19.22亿元增加至21.39亿元，增长11.3%[36] - 公司合同负债从年初的12.68亿元增加至14.43亿元，增长13.8%[36] - 公司短期借款从年初的3.85亿元减少至3.44亿元，下降10.7%[36] - 公司应付票据从年初的4.04亿元减少至3.77亿元，下降6.7%[36] - 公司长期股权投资从年初的1.06亿元减少至1.04亿元，下降1.7%[36] - 公司负债合计为36.49亿元，较上期增长3.9%[37] 费用与收益 - 公司销售费用为87,348,186.48元，同比增长68.15%[23] - 管理费用同比下降35.64%，从1.239亿降至7976.5万，主要由于子公司东莞市超业精密设备有限公司计提了部分业绩超额奖影响[24] - 其他收益同比下降38.70%，从4513.9万降至2767.2万，主要由于子公司申报的即征即退增值税金额减少[25] - 投资收益同比增长109.80%，从-237.1万增至23.2万，主要由于子公司昆山中立德智能科技有限公司破产清算产生部分投资收益[26] - 信用减值损失同比下降87.06%，从-3111.3万增至-402.6万，主要由于收回前期已计提减值准备的应收款项[27] - 资产减值损失同比下降265.60%，从285.99万增至-473.59万，主要由于子公司针对存货计提的存货跌价准备较上年同期增加[28] - 资产处置收益同比增长1274.29%，从16.64万增至228.71万，主要由于固定资产处置产生收益及提前退租原佛山的办公室[29] - 营业外支出同比增长38.23%，从184.06万增至254.43万，主要由于子公司原材料报废及工程违约金支出[30] - 公司研发费用为5050.59万元，同比下降18.7%[37] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为32,549，前10名股东中佛山市投资控股集团有限公司持股比例最高，为20.78%[31] - 前10名无限售条件股东中，佛山市投资控股集团有限公司持有152,644,001股人民币普通股，持股比例最高[32] - 限售股份变动情况显示，本期解除限售股数为26,211,431股，期末限售股数为257,998股[34] 公司治理与重大事项 - 公司顺利完成董事会和监事会的换届选举，并聘任了新的高级管理人员[35] - 公司终止建设重庆大宇智能装备及机器人产业园，退还重庆土地并返还4544.2983万元[35] 每股收益 - 公司基本每股收益为0.0526元，同比增长504.6%[38]

《2023 年第三季度报告》全文详见公司于 2023 年 10 月 26 日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-095 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议，于 2023 年 10 月 24 日 16:30，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 5 人，为许明懿先生、詹长杰先生、葛磊先生、曹丽梅女士、李 正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经 理、董事会秘书梁江湧先生主持，本次会议的 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-096 福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 《2023 年第三季度报告》全文详见公司于 2023 年 10 月 26 日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 特此公告。 福能东方装备科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 26 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议，于 2023 年 10 月 24 日 16:30，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子信息等书面形式送达给全体监事。 本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中以电话会议方式参加会 议监事 1 人，为吴海华女士。 会议由监事会主席吴海华女士召集,经与会监事一致同意，由 ...