北京东方国信科技股份有限公司 北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信 科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形 成如下决议： 一、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》 公司全资子公司内蒙古东方国信科技有限公司（以下简称"内蒙古东方国信"） 因建设"东方国信工业互联网北方区域中心项目一期"需要向中信银行股份有限 公司进行融资，总融资额度不超过人民币2.00亿元，期限为8年。公司拟为全资 子公司内蒙古东方国信上述申请授信事项提供连带责任保证担保，担保期限为8 年。详细 ...

股东大会安排 - 公司2024年12月10日召开第一次临时股东大会[5] - 现场会议于12月10日15:00召开[6] - 交易系统投票时间为12月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票系统投票时间为12月10日9:15至15:00[6] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表323,983,729股，占比28.4509%[8] - 参与网络投票股东909名，代表16,809,285股，占比1.4761%[8] - 中小投资者911人，代表32,665,797股，占比2.8686%[8] - 出席股东共913人，代表340,793,014股，占比29.9271%[8] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》：同意339,375,714股，占比99.5841%[13] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小投资者：同意31,248,497股，占比95.6612%[13] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》：同意339,307,014股，占比99.5640%[14] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小投资者：同意31,179,797股，占比95.4509%[14] 会议合法性 - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[16][17]

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-079 北京东方国信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 10 日（星期二）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13: 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7 层会议室 （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式 （四）会议召集人 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场召开时间为12月10日15:00，网络为9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年12月4日[3] - 会议审议变更会计师事务所、修订《公司章程》等议案[3] 议案通过要求 - 议案1为普通决议，需出席股东所持表决权1/2以上通过[4] - 议案2为特别决议，需2/3以上通过[5] 登记相关 - 登记时间为2024年12月5 - 6日的9:00 - 11:30、14:30 - 18:00[7] - 登记方式有法人、自然人现场及异地信函或传真登记，不接受电话登记[6] 投票相关 - 网络投票代码为350166，简称国信投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月10日9:15 - 15:00[16] 公告日期 - 公告日期为2024年12月5日[11]

| 转让。 | 转让。法律、行政法规或者国务院证券监 | | --- | --- | | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公 | 督管理机构对公司的股东、实际控制人转 | | 司申报所持有的本公司的股份及其变动情 | 让其所持有的本公司股份另有规定的，从 | | 况，在任职期间每年转让的股份不得超过 | 其规定。 | | 其所持有本公司股份总数的百分之二十 | 公司董事、监事、高级管理人员应当向公 | | 五；所持本公司股份自公司股票上市交易 | 司申报所持有的本公司的股份及其变动情 | | 之日起一年内不得转让。上述人员离职后 | 况，在就任时确定的任职期间每年转让的 | | 半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 | 股份不得超过其所持有本公司股份总数的 | | | 百分之二十五；所持本公司股份自公司股 | | | 票上市交易之日起一年内不得转让。上述 | | | 人员离职后半年内，不得转让其所持有的 | | | 本公司股份。 | | | 股份在法律、行政法规规定的限制转让期 | | | 限内出质的，质权人不得在限制转让期限 | | | 内行使质权。 | | 第四章 股东和股东大会 | 第四章 股东和股 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议2024年11月12日发通知，11月22日召开[1] - 应参加监事3名，实际参加3名[1] 议案情况 - 会议审议通过拟变更会计师事务所议案[1] - 原审计机构为立信，拟聘北京兴华[1] - 议案表决3票赞成，尚需股东大会审议[2]

董事会会议 - 董事会会议于2024年11月22日召开，7名董事全部出席[1] 议案审议 - 拟变更会计师事务所，聘任北京兴华，尚需股东大会审议[1][2] - 修订《公司章程》议案通过，尚需股东大会审议[3][4] - 提请召开2024年第一次临时股东大会获通过[5] 股东大会安排 - 公司提议2024年12月10日召开第一次临时股东大会[5]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会于12月10日召开，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为12月4日[3] - 登记时间为12月5 - 6日9:00 - 11:30、14:30 - 18:00[7] 议案审议 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》需出席股东所持表决权1/2以上通过[3][4] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》需出席股东所持表决权2/3以上通过[3][5] 投票信息 - 投票代码为350166，投票简称为国信投票[14] - 深交所交易系统投票时间为12月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月10日9:15至15:00[16] 委托期限 - 授权委托期限自签署日起至本次股东大会结束[18]

审计机构变更 - 公司拟聘请兴华作为2024年度审计机构，原审计机构为立信[2] - 2024年11月22日董事会、监事会审议通过变更议案[9][10] - 聘任事项需提交2024年第一次临时股东大会审议并生效[11] 兴华情况 - 截至2023年12月31日，合伙人100人，注会433人，签过证券报告注会166人[3] - 2023年度总收入86273.58万元，审计业务收入61308.25万元，证券业务收入4236.42万元[3] - 2023年度上市公司审计客户21家，年报审计收费2488万元，同行业2家[3] - 已购职业保险累计赔偿限额不低于2亿，因欣泰电气案判赔808万，保险可覆盖[3] - 近三年因执业行为受行政处罚3次、监管措施3次，14名从业人员相同[4] 立信情况 - 立信对公司2023年度财报审计意见为标准无保留意见[7]

北京东方国信科技股份有限公司 章程 北京东方国信科技股份有限公司 章程 （修订案） 二〇二四年十一月 1 | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 ...