资金运用 - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金买理财产品，单次期限最长不超12个月[1] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 《关于向全资子公司提供担保的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[4] 担保事项 - 公司为全资子公司内蒙古东方国信科技有限公司开具不超2000万元保函提供担保[3]

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-007 北京东方国信科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 二、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》 1 公司全资子公司内蒙古东方国信科技有限公司（以下简称"内蒙古东方国信"） 使用公司银行授信，向银行申请开具保函，保函额度不超过2,000万元人民币， 构成公司对内蒙古东方国信的担保义务。 详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于向 全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-010）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议通知于 2025 年 2 月 7 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于 2025 年 2 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信 科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。 ...

担保信息 - 为内蒙古东方国信担保，保函额度不超2000万元[2] - 截至目前担保额度32000万元，占上市公司最近一期净资产比例5.29%[2] - 公司及控股子公司已审批担保额度168700万元，占2023年经审计净资产27.53%[8] 子公司情况 - 内蒙古东方国信资产负债率57.96%，公司持股100%[2][4] - 2024年1 - 9月营收281599.72元，净利润 - 2772901.54元[6]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润盈利2000万元 - 3000万元，上年同期亏损38636.14万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损3500万元 - 5000万元，上年同期亏损46404.83万元[4] 业务发展成果 - 公司推进战略布局，拓展人工智能大模型、智能算力等新业务领域取得阶段性成果[6] 经营策略与成效 - 公司持续技术与产品创新，推进先进技术与行业深度融合，收入稳步增长[7] - 公司以改善经营质量为核心，降本增效成果逐步显现[7] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流净额在26000万元 - 33000万元之间，去年同期为32192万元[7] - 截至2024年末，公司已连续11年实现经营性现金净流入[7] 非经常性损益 - 2024年度归属于上市公司股东的非经常性损益预计在5500 - 8000万元之间，主要为政府补助收入[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计，具体数据将在2024年度报告中详细披露[5][8]

股权质押 - 霍卫平2025年1月24日解除质押8600000股，占所持6.61%，占总股本0.76%[1][2] - 管连平累计质押69170000股，占所持38.87%，占总股本6.07%[4] - 霍卫平本次解质押后累计质押56140000股，占所持43.13%，占总股本4.93%[4] 股权结构 - 管连平持股177964857股，占总股本15.63%[4] - 霍卫平持股130162360股，占总股本11.43%[4] - 管连平和霍卫平合计持股308127217股，占总股本27.06%[4] 风险情况 - 管连平和霍卫平所质押股份无平仓风险，对公司无影响[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第七次会议通知于2025年1月10日发出，1月22日召开[1] - 应出席董事7名，实际出席董事7名[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》[1] - 议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[2] - “质量回报双提升”行动方案详情见巨潮资讯网公告（公告编号：2025 - 003）[2]

证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2025-001 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 北京东方国信科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：东 方国信，证券代码：300166）于 2025 年 1 月 14 日、1 月 15 日、1 月 16 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》 等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大 信息。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查。公司董事会采用通讯 及函询的方式，对公司实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关 事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信 ...

股权质押 - 2024年12月18日管连平合计质押17330000股，占其所持股份9.74%，占公司股份1.52%[1] - 2024年12月17日管连平解除质押13510000股，占其所持股份7.59%，占公司股份1.19%[4][5] 持股与质押情况 - 截至公告日，管连平持股177964857股，占总股本15.63%，累计质押69170000股，占38.87%[6] - 截至公告日，霍卫平持股130162360股，占总股本11.43%，累计质押59580000股，占45.77%[6] - 截至公告日，二人合计持股占总股本27.06%，累计质押占41.78%，无平仓风险[6][7]

担保信息 - 公司拟为内蒙古东方国信提供2亿元8年连带责任保证担保[2] - 新增担保额度后占上市公司最近一期净资产比例为4.96%[2] - 担保事项经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[3] 子公司情况 - 内蒙古东方国信注册资本3亿，公司持股100%，非失信被执行人[4] - 2024年9月30日资产总计3.71亿，负债总计2.15亿[5] - 2024年1 - 9月营收28.16万，净利润 - 277.29万[6] 整体担保状况 - 公司及控股子公司已审批担保额度16.67亿，占2023年净资产27.21%[8] - 对外担保总余额7.91亿，占2023年净资产12.91%[8] - 对合并报表外单位担保总余额6.77亿，占2023年净资产11.05%[8] 董事会意见 - 董事会认为本次担保风险可控，同意提供担保[10]

北京东方国信科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-081 议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 北京东方国信科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 13 日 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议通知于2024年12月3日以电话、邮件等方式通知了监事会成员。会议于2024年 12月13日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应参加监事3名，实际参加 监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份 有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规 定。会议由公司监事会主席常志刚先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》 公司于2024年12月13日召开了第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 向全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司内蒙古东方国信科技有限公司 （以下 ...