通源石油科技集团股份有限公司 关于参股子公司业绩承诺未完成事项进展 暨收到仲裁裁决书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的仲裁阶段：仲裁终局裁决 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-003 2. 公司所处的当事人地位：申请人 3. 涉案的金额：六被申请人向申请人合计支付暂计算至 2022 年 10 月 9 日 的回购价款 98,372,602.96 元；六被申请人向申请人支付以 70,000,000元为基数， 自 2022 年 10 月 10 日起至实际付清之日止，按照年利率 10%（每年按 365 天 计）的标准支付的回购价款，六被申请人按照各自比例承担；六被申请人在承担 上述支付义务时以 2024 年 2 月 27 日六被申请人持有的被申请人一的股权为限 （超过部分不再予以支持）。六被申请人向申请人支付律师费 500,000 元；六被 申请人向申 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-001 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到陕西省科学 技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》（证书编号：GR202361000866），发证日期：2023 年 11 月 29 日，有效期： 三年。公司再次通过了高新技术企业的认定。 公司已于2020年通过高新技术企业认定，本次系公司原高新技术企业证书有效 期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司 自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023年、2024年、2025年）可继续享受 国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证 书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 公司连续通过国家高新技术企业认定，是对公司技术水平及研发能力的充分肯 定，也是公司综合实力的体现，有助于进一步增强公司的技术创新能力及核心竞争 力。 二、备查文件 通源石油科技集团股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新 ...

2023年持续督导培训情况的报告 联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 深圳证券交易所： 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"或"保荐机构"）根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等相关法律法规要求，对通源石油科技集团股份有限公司（以下简称 "通源石油"或"公司"）有关人员进行了 2023 年持续督导培训，本次培训采取现 场会议方式。 本次持续督导培训情况如下： （五）培训内容：上市公司规范运作、信息披露、关联交易和对外担保等 相关规定。 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：联储证券股份有限公司 （二）培训保荐代表人：胡玉林 （三）培训时间：2023年12月27日 （四）培训对象：通源石油控股股东、实际控制人，公司董事、监事、高 级管理人员及中层以上管理人员。 二、上市公司的配合情况 在保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司予以积极配合，保证了 培训工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐机构按照相关法规要求，对通源石油进行了2023年持续督导培训，保荐 机构认为：通过本次培训，通 ...

合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 内部审计制度和部门合规，审计委员会按季开会[3][4] - 已披露公告与实际情况一致，无重大未披露事项[5] 资金管理 - 无控股股东等占用资金或资源情形[6] - 关联交易审议程序合规，价格公允[6] - 募集资金三方监管协议有效执行[7] 业绩表现 - 公司业绩无大幅波动，与同行无明显异常[7] 检查结果 - 现场检查未发现需进一步整改事项[10]

北京浩天(西安)律师事务所 HYLANDS LAW FIRM XI'AN OFFICE 北京浩天(西安) 律师事务所 关于通源石油科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致:通源石油科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大 会规则》(以下简称"《股东大会规则》 )等法律、法规、规范性文件 以及《通源石油科技集团股份有限公司章程 X 以下简称"《公司章程》" ) 的要求,北京浩天(西安)律师事务所(以下简称"本所")接受通源 石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司")委托，指派王梦颖律 师、潘洁律师出席公司 2023年第一次临时股东大会(下称"本次股东 大会"),并就本次临时股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发 表法律意见,并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字 及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他 信息披露资料一并公告。 本 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-067 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会 议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开，经全体董事共同推举，会议由任延忠 先生主持。会议通知以口头方式临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会 会议通知时限。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 选举任延忠先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司 ...

通源石油科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 召开职工代表大会，选举产生了公司第八届监事会职工代表监事；于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第八届董事会董事、 第八届监事会非职工代表监事；并于同日召开第八届董事会第一次会议及第八届 监事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、各专门委 员会委员及第八届监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现 将相关情况公告如下： 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-069 一、公司第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 任期自公司 20 ...

特别提示： 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-066 通源石油科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:45。 网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2023年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日9:15 至15:00的任意时间。 （2）召开地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （4）召集人：公司董事会 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （5）主持人：副董事长张志坚先生 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法 ...

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 选举张园先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至 第八届监事会任期届满之日止。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第一次会议 于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开，经全体监事共同推举，会议由张园先生主 持。会议通知以口头方式临时发出，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知 时限。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-068 通源石油科技集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月二十九日 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选 举及 ...

战略委员会工作细则 通源石油科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《通源石油科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负 责。 第二章 人员组成 1 战略委员会工作细则 召集和主持委员会会议；战略委员会主任在战略委员会委员内选举产 生，并报请董事会批准。当战略委员会主任不能或无法履行职责时， 由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，连选 可以连任。 ...