证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-090 武汉华中数控股份有限公司 关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司申请银行授信 提供担保的议案》，同意公司为控股子公司佛山华数机器人有限公司（以下简称 "佛山华数"）申请银行授信提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 该议案无需提交公司股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司控股子公司佛山华数因经营业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司 佛山分行申请银行授信 9,000 万元，授信期限三年。为支持佛山华数经营发展， 公司拟为本次申请授信提供担保，担保金额为 9,000 万元，担保期三年。 二、 被担保人基本情况 （一）被担保人企业简介 企业名称：佛山华数机器人有限公司 成立日期：2015 年 8 月 6 日 注册资本：24,933.7157 万元 注册地址 ...

武汉华中数控股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度会计师事务所 的议案》。公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东 大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-089 （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 ...

中信证券股份有限公司 关于武汉华中数控股份有限公司 二、交易对方基本情况 （一）基本情况 国智中心是国家科技部委托湖北省人民政府建立的科学技术创新实体。国智 中心面向世界科技前沿、面向国家重大需求、面向经济主战场，聚焦于创新链从 科学到技术转化的关键环节，承担国家重大战略科技任务，打造国家制造业强"芯" 铸"魂"的战略突击队，成为我国智能设计与数控技术领域的国家战略科技力量。 关于签署战略合作协议暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为武汉华中数 控股份有限公司（以下简称"华中数控"、"公司"）2021 年向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律、法规和规范性文件的规定,对华中数控签署战略合作协议暨关联交易 事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下: 一、关联交易概述 为进一步加强武汉华中数控股份有限公司与国家智能设计与数控技术创新 中心（以下简称" ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-091 武汉华中数控股份有限公司 关于签署战略合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步加强武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）与国家智能 设计与数控技术创新中心（以下简称"国智中心"）的合作，推动国智中心的科 研优势与公司高档数控系统研发和生产优势的深度融合，实现优势互补、互惠双 赢，建立产学研长期合作伙伴关系，公司拟与国智中心签署《战略合作协议》， 双方共同就高性能数控技术与高端数控系统、工业互联网平台、智能伺服与动力 学建模、智能电机技术、机器人和智能产线等方面的内容展开技术开发与合作， 在合作期内公司拟向国智中心支付技术研发费用总计 3,000 万元，研发费用根据 项目验收情况分 3 年分期拨付（具体金额以项目实际支出为准）。 本次交易对方国智中心副主任陈吉红先生为公司董事长，常务副主任杨建中 先生为公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，国 智中心为公司关联方，因此上述事项构成关联交易。 公司于 20 ...

三、关于签署战略合作协议暨关联交易事项的独立意见 经认真审阅，我们认为：本次关联交易事项有利于进一步提升公司科技研发 水平和产品竞争力，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会 对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益 的情形。关联董事在董事会上已回避表决，公司董事会审议和表决程序合法有效， 我们一致同意本次关联交易的事项。 武汉华中数控股份有限公司独立董事关于 第十二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第十二届董事会第十三次会议审议 的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘请 2023 年度会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）在担任公司 2022 年度审计机构期间能够 ...

一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn。 证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-086 武汉华中数控股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第七次会 议于 2023 年 10 月 26 日 10:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 22 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司监事会主席范 晓兰女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-085 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。会 议通知于 2023 年 10 月 22 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长 陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列 席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经董事会审议，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，一致同意本项议案。 《关于聘任会计师事务所的公告》具体内容披露于证 ...

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》及武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着 认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交公司第十二届董事会第十 三次会议审议的相关事项进行了事前审核，并发表事前认可意见如下： 独立董事：王典洪、朱峰、张凌寒 武汉华中数控股份有限公司独立董事关于 第十二届董事会第十三次会议相关事项的事前认 可意见 一、关于聘请 2023 年度会计师事务所的事项 经认真审阅董事会事前提交的《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》 的相关资料，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）担任公司审计机构，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审 计，具备良好的职业操守和履职能力，能够满足公司 2023 年度财务审计的工作 要求。该机构能够独立对公司财务状况进行审计，有利于保护上市公司及其他 股东尤其是中小股东利益。因此，对公司聘任中审众环为公司会计师事务所表 示事前认 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2023-084 武汉华中数控股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决议案的情况； 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案： 1、审议通过了《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》 总表决情况： 同意42,575,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2023 年 10 月 9 日 14:50 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2023 年 10 月 9 日上午 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉华中数控股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-765 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉华中数控股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《武 汉华中数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本 所律师对公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会 ...