市场扩张和并购 - 公司拟以3926万元债权对鄂州华数增资[1] - 增资后鄂州华数注册资本由7370万元增至11296万元[1] - 增资前后公司均持有鄂州华数100%股权[6] 业绩总结 - 2023年鄂州华数营业利润 -106.06万元，净利润 -108.80万元[8] - 2024年1 - 6月鄂州华数营业利润 -256.21万元，净利润 -253.96万元[8] 财务数据 - 2023年末鄂州华数总资产26693.46万元，负债20237.30万元，净资产6456.15万元[7] - 2024年6月末鄂州华数总资产25903.16万元，负债19700.96万元，净资产6202.19万元[7] 其他新策略 - 本次增资以债转股方式进行，债权无抵押等权利限制[10] - 本次增资符合公司战略，不影响合并报表范围和财务状况[11]

会议信息 - 公司第十二届董事会第二十六次会议于2024年10月16日15:30召开[1] - 会议应到董事9名，亲自出席董事9名[1] 议案表决 - 《关于对全资子公司增资的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[1] 公告披露 - 《关于对全资子公司增资的公告》披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[1]

北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉华中数控股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-752 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉华中数控股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《武 汉华中数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本 所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于10月16日14:50现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东及代表259人，代表股份43,709,642股，占总股份21.9981％[4] 议案投票情况 - 《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，同意43,333,692股，占出席股东所持股份99.1399％[6] - 《关于拟为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供担保的议案》，同意43,360,042股，占出席股东所持股份99.2002％[8] - 《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》未通过，同意910,250股，占出席股东所持股份2.0825％[10] 中小股东情况 - 出席会议中小股东及代表256名，代表股份1,301,900股，占公司股份总数0.6552％[4] - 《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，中小股东同意925,950股，占出席中小股东所持股份71.1230％[7] - 《关于拟为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供担保的议案》，中小股东同意952,300股，占出席中小股东所持股份73.1469％[9]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于10月16日14:50召开[2] - 股权登记日为2024年10月10日[2] - 现场股东登记时间为10月11日10:00 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为10月16日9:15 - 15:00[2] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 网络投票代码为350161，投票简称为华数投票[18] 审议事项 - 审议提名第十二届董事会独立董事候选人等议案[5]

人事变动 - 独立董事王典洪连任六年辞职，不再任职[1] - 提名王栋为第十二届董事会独立董事候选人[1] 候选人信息 - 王栋1973年7月生，有相关学历和任职经历[5] - 未持股，无关联关系，无处罚惩戒，非失信被执行人[5] 流程进展 - 提名经董事会提名委员会审核，待深交所审核和股东大会审议[2] - 王栋未取得资格证书，承诺参加培训获取[2]

会议信息 - 公司第十二届董事会第二十五次会议于2024年9月29日召开[1] - 2024年第四次临时股东大会定于10月16日召开，采用现场及网络投票结合方式[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][6] 后续安排 - 部分议案尚需提交股东大会审议[2][3][5]

业绩相关 - 公司收到“国家级高技能人才培训基地建设项目”支持经费400万元[3] - 项目经费已现金到账[3] - 预计对2024年利润影响金额为266万元[5] 财务处理 - 项目经费认定为与收益相关，作递延收益入账[4] - 公司将结合项目进展分期计入其他收益[4]

独立董事提名 - 王栋被卓尔智造集团提名为武汉华中数控第十二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[18] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[38] - 近三十六个月无相关违规处罚记录[30][33][28][29]

子公司情况 - 常州华数锦明注册资本5000万元，公司合计持股75%[4] - 2023年末总资产67698.87万元，2024年6月末69621.57万元[5] - 2023年营收74422.56万元，2024年1 - 6月5740.70万元[6] 担保情况 - 拟为常州华数锦明申请不超10300万元银行授信担保[2] - 为佛山登奇新增申请授信5000万元提供担保[11] - 本次担保后，担保总额占最近一期经审计净资产57.62%[11]