证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-004 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议决定于2024年2月1日（星期四）下午14:00召开2024年第一次临时股东大会， 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：本次临时股东大会的召集和召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月1日（星期四）下午14:00 （2）网络投票日期和时间：2024年2月1日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月1日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司章程修订案 （2024 年 1 月） | 分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表 | | --- | | 专项说明和意见。 | 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议案的形式审 议。公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及具体经办人在股东大会审议 通过后，办理此次修订《公司章程》的相关工商变更登记及备案等相关事宜。上 述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月15日召 开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于增加经营范围及修订<公司章程> 部分条款的议案》，因经营范围变更及实际经营情况需要，同时根据《公司法》、 《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司 章程》中部分条款进行修订，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 经依法登记，公司的经营范围：生产家电玻璃、汽车 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围：生产冰箱玻璃、 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-070 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日 以电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届监事会第四次会议的 通知。本次会议于2023年12月26日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议 室以现场及视频参会相结合的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李学家先生主持，本次会议经 过有效表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资计划且确保资金安全的前提 下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率， 获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。不影响募集资金投资 项目的正常运作， ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司""秀强股份"）于2023 年12月26日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资 金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资计划且确 保资金安全的前提下，使用不超过人民币50,000万元（含本数，下同）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，授权期限自2024年1月1日至2024年12月31日，在授权 的额度和期限范围内资金可循环滚动使用。根据相关法律法规，本次事项在董事 会审议权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1630 号）核准同意，公司非公 开发行人民币普通 154,773,869 股，每股发行价为人民币 5.97 元，共计募集资金 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2023-072 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于 使用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》，为提高资金使用效率，增加闲置 资金的收益，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划使用不超 过人民币40,000万元（含本数，下同）的闲置自有资金开展委托理财业务，授权 期限自2024年1月1日起至2024年12月31日，资金在授权的额度和期限范围内可循 环滚动使用。根据相关法律法规，本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东 大会审议。现将相关情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 为提高公司的资金使用效率，增加闲置资金的收益，在保证日常经营资金 需求和资金安全的前提下，计划使用部分闲置自有资金开展委托理财业务。 2、投资额度 利用闲置自有资金开展委托理财使用 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行154,773,869股，每股面值1元，发行价5.97元/股，募资923,999,997.93元，净额914,167,797.56元[1] - 募集资金于2022年12月20日划至指定账户[2] 资金使用 - 智能玻璃生产线等三项目拟用募集资金分别为49,600.00万元、24,800.00万元、18,000.00万元[5] - 公司拟用不超50,000.00万元闲置募集资金现金管理，授权期2024年1月1日至12月31日[9] 决策审批 - 2023年12月26日董事会、监事会审议通过现金管理议案，保荐机构无异议[20][21][24]

理财安排 - 公司拟用闲置自有资金委托理财，额度不超40000万元可滚动使用[2] - 委托理财期限为2024年1月1日至2024年12月31日[5] 风险与控制 - 投资风险有市场波动和操作监控风险[10][11] - 控制措施包括选保本型产品等[12][13] 审批情况 - 2023年12月26日董事会、监事会审议通过委托理财议案[15][16] - 保荐机构认为审批合规，无异议[18][19]

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2023-069 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构发表的核查 意 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 为提高公司的资金使用效率，增加闲置资金的收益，公司在保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币40,000万元的暂时 闲置自有资金购买安全性高、流动性好、较低风险的保本型投资产品，授权期限 自2024年1月1日起至2024年12月31日，资金在授权的额度和期限范围内可循环滚 动使用。 《关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的公告》、保荐机构发表的核查 意 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 ...

培训情况 - 2023年11月20日光大证券对秀强股份部分人员现场培训[2] - 培训地点为公司会议室，培训人员是顾叙嘉[2] - 培训对象含公司部分董监高及中层以上管理人员[2] 培训内容 - 学习深交所2023年8月修订的创业板股票上市规则[2] - 介绍2023年再融资市场现状与审核动态[2] - 介绍信息披露要求、注意事项并分析处罚案例[2] 培训成果 - 光大证券提供讲义课件及学习资料[3] - 参训人员加深业务规则理解，明确行为规范[4] - 培训达预期目标，取得良好效果[4]

现场检查 - 检查对应2023年度，时间为2023年11月21日至20日[2] - 未发现问题[6] 公司情况 - 公司治理制度完备合规，三会规则有效执行[2] - 按规定建内审制度设部门，审计季开展工作[3] 信息与资金 - 信息披露与实际一致，无应披露未披露事项[3][4] - 募集资金使用与披露一致，无违规[4][5] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行比无明显异常[5] - 公司和股东完全履行相关承诺[5] 其他事项 - 执行现金分红制度，重大投资和生产无重大变化[5]