会议与变更 - 2024年1月15日召开第五届董事会第六次会议[1] - 2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 两次会议通过增加经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 公司完成工商登记变更并取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 公司注册资本为77,294.6292万元人民币[1] - 公司成立日期为2001年09月28日[1] - 公告发布日期为2024年3月8日[3]

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召 开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率， 增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资计划且确保资金安全的 前提下，使用不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，授权期限自2024年1月1日至2024年12月31日，在授权的额度和期限范围内 资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-071）。 近期，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续 进行了现金管理，现将有关情况进展公告如下： | 序 | 受托方 | 产品 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | 关联 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | （万元） | | | 益率 | 关系 | 来源 | ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 5、7、8 层，邮编:210036 5、 7、 8 F,3 0 9 # Han zh on gm en Str eet,Nan jin g,Ch in a Post Cod e: 2 1 0 0 3 6 电话/Tel: (+86)(25) 8966 0900 传真/Fax: (+86)(25) 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏秀强玻璃工艺股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-007 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、本次股东大会召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月1日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票日期和时间：2024年2月1日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月1日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024年2月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室。 3、股权登记日：2024年1月25日（星期四）。 会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-005 4、有效期：三年 本次是原高新技术企业证书有效期满后的重新认定，根据《中华人民共和国 企业所得税法》等相关规定，公司自通过高新技术企业重新认定后连续三年内可 继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得 税。 公司2023年已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预 缴，本次通过高新技术企业的重新认定不会对公司2023年度的经营业绩产生影 响。 特此公告。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省科 学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准颁发的《高新技 术企业证书》，公司通过了高新技术企业再次认定，具体情况如下： 1、企业名称：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2、证书编号：GR202332007305 3、发证日期：2023年11月6日 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 2024 年 1 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-003 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于聘任常务副总经理、副总经理的公告 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议 案》《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李国章先生担任公司常务副总 经理（简历详见附件），主持公司日常经营管理工作；同意聘任赵猛先生担任公 司副总经理（简历详见附件），任期均为本次董事会审议通过之日起至第五届董 事会任期届满止。 李国章先生、赵猛先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在不适合担任高级管理人员 的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的 情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在 ...

为维护公司及股东的合法权益，加强和规范理财业务的管理，防范投资风险， 保证资金的安全和有效增值，结合公司实际情况，制定《保本型理财管理制度》。 《保本型理财管理制度》同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-001 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日以 电子邮件、专人送达等方式发出了关于召开公司第五届董事会第六次会议的通 知。本次会议于2024年1月15日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以 现场及视频参会相结合的方式召开。应参加会议董事8人，出席会议的董事8人， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会议经 过有效表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于制定<保本型理财管理制度>的议案》。 表决 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 保本型理财管理制度 （2024 年 1 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）的保本 型理财管理，提高资金运作效率，防范保本型理财决策和执行过程中的相关风险， 维护股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司章程，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称保本型理财是指在国家政策允许的情况下，公司委托商业 银行、银行理财子公司、证券公司等进行短期（一年内）保本型理财的行为，保本 型理财产品包含保本浮动收益型、银行承诺保兑等保本型的理财产品。 第五条 保本型理财的资金为公司闲置自有资金。 第六条 公司从事保本型理财必须以公司名义进行，严禁出借理财账户、账外 投资，严禁以个人名义从理财账户中调动资金。 第七条 公司应选择商业银行、银行理财子公司、证券公司等作为保本型理财 的受托方，并与受托方签订书面合同，明确理财的金额、期间、投资品种、双方的 权利义务及法律责任等。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 基本原 ...

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2024-002 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事兼总经理卢秀强先生提交的书面辞职报告。卢秀强先生因个人原因申请辞 去公司董事、总经理及担任的公司及子公司其他职务，辞职后不再担任公司及子 公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，卢秀强先生的辞职报告自董事 会收到之日起生效。卢秀强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不影响公司董事会的正常运行。为保证公司运营正常开展，由公司常务副总 经理李国章先生主持公司日常经营管理工作。公司后续将按照有关规定尽快完成 董事补选及总经理的选聘工作，并及时履行信息披露义务。 截至本公告日，卢秀强先生及其一致行动人合计持有公司128,538,564股股 票，占公司总股本的16.63%。卢秀强先生原定任期至第五届董事会届满日（2026 年7月11日），辞职后卢秀强先生及其一致行动人所持股份将继续按照《证券法》、 ...

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 1 章程 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 制订本章程。 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 的 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七 ...