股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月8日14:00召开，采用现场与网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2024年4月26日[3] - 现场会议地点为江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月8日，交易系统投票9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350160，投票简称为秀强投票[18] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年5月7日9:00 - 17:00[7] - 现场登记地点为江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部[7] 其他信息 - 联系人鲍梦媛，联系电话0527 - 81081160，传真0527 - 84459085[15] - 中小投资者指除公司董监高及5%以上股份股东外的其他股东[5] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年5月7日17:00前送达公司[25]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表100%[5] 内控标准 - 财务和非财务报告内控不同缺陷定量标准[8][9][13][14] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] 未来策略 - 优化业务流程完善内控制度，强化培训和执行力[19] 评价反馈 - 保荐机构认为内控制度合规且有效[20] - 内控自评报告真实客观[20]

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000183 号 一、 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称秀强 股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

募集资金情况 - 2022年12月20日公司向特定对象发行A股募集资金923,999,997.93元，净额914,167,797.56元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金实际余额838,708,518.19元，2023年使用94,446,777.86元[2][4] - 2023年银行存款利息扣除手续费净额8,080,435.34元，闲置资金投资收益7,285,000.00元[4] - 2023年度募集资金总额923,999,997.93元，本年度投入94,446,777.86元，累计投入104,278,978.23元[23] 资金存储与管理 - 截至2023年12月31日，各银行存储余额分别为中国光大银行南京分行81,197,268.56元等[6] - 2023年公司审议通过使用不超90,000万元闲置募集资金现金管理，年底未到期余额47,000万元[11] 项目情况 - 智能玻璃生产线建设项目和BIPV组件生产线项目达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日[23][24] - 智能玻璃生产线建设项目承诺投资总额496,000,000元[23] - BIPV组件生产线项目承诺投资总额248,000,000元[23] - 补充流动资金项目承诺投资总额180,000,000元[23] - 承诺投资项目累计投资进度为11.29%，补充流动资金项目投资进度为57.93%[23]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行154,773,869股A股，每股5.97元，募集资金923,999,997.93元，净额914,167,797.56元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金实际余额838,708,518.19元[2] - 2023年度银行存款利息净额8,080,435.34元，闲置资金投资收益7,285,000.00元，募投项目累计投入94,446,777.86元[4] - 自有资金支付部分发行费用3,622,063.15元[4] - 募集资金专项账户余额368,708,518.19元，现金管理余额470,000,000.00元[4] 资金管理与使用合规 - 2023年1月公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 2023年公司审议通过使用不超90,000.00万元闲置募集资金现金管理，年底未到期余额47,000万元[13] - 2023年度公司按规定披露募集资金情况，无违规使用重大情形[20] - 会计师和保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[21][22] 投资进度与项目调整 - 募集资金总额923,999,997.93元，本年度投入94,446,777.86元，累计投入104,278,978.23元[26] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为924,000,000.00元，截至期末投资进度为11.29%[26] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为57.93%[26] - 2024年4月8日公司审议通过部分募投项目调整议案[26] - 智能玻璃生产线建设项目预定可使用状态日期延至2025年12月31日[28] - BIPV组件生产线项目预定可使用状态日期延至2025年12月31日[28]

光大证券股份有限公司 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司部分募投项目 调整投资内容、增加实施地点以及项目延期的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""本保荐机构"或"保荐机构"） 作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"秀强股份"或"公司"）2021 年度 向特定对象发行 A 股股票项目持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对秀强股份 部分募集资金投资项目调整投资内容、增加项目实施地点以及项目延期（以下简 称"本次调整事项"）进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏秀强玻璃工艺股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1630 号）核准同意，公司 向特定对象发行人民币普通A股154,773,869股，每股发行价为人民币5.97元， 共 ...

审计机构 - 2023年聘请大华会计师事务所为年度审计机构，聘期一年[3][4] 机构人员 - 截至2023年12月31日，大华有合伙人270人，注会1471人[2] 审计情况 - 大华对公司2023年度财报审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会认为大华2023年年报审计表现良好[8] 会议沟通 - 2023 - 2024年多次开会沟通审计策略、审阅报告等[7]

会议情况 - 2023年召开4次股东大会，独立董事均列席[5] - 2023年召开9次董事会，独立董事现场出席2次，通讯参加7次[6] 人事任免 - 2023年7月聘任卢秀强为总经理等管理人员[18] 激励与考核 - 2023年77名激励对象可解除限售[19] - 2023年完成2022年度经营业绩，高管薪酬合理[20] 审计相关 - 2023年聘任大华会计师事务所为审计机构[16] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议促发展[22]

资金余额 - 2023年期初往来资金余额总计8234.83万元[2] - 2023年期末往来资金余额总计10175.222万元[2] 资金发生与偿还 - 2023年度往来累计发生金额总计8172.692万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额总计6232.30万元[2] 子公司情况 - 江苏秀强光电玻璃科技有限公司期末余额1996.93万元[2] - 珠海港秀强新能源科技有限公司期末余额7636.99万元[2]

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立董事关 于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具 如下专项意见： 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 2024 年 4 月 8 日 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏秀强玻 ...