新锦动力集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 姓名 | 郭荣 | | 职务 | 独立董事 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年度会 2023 | 召开会议次 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续 两次未亲 | | 议 | 数 | 数 | 数 | | | | | | | | | 自出席 | | 董事会 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公 司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，切实维护了 ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0114 号 1 深圳证券交易所： 我们接受委托，对新锦动力集团股份有限公司（以下简称"新锦动力公司"） 2023 年度财务报表进行了审计，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 1 日出具立信 中联审字[2024]D-0366 号审计报告。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"上市规则及相 关指南"）的相关规定，新锦动力公司管理层编制了后附的《新锦动力集团股份 有限公司2023年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。按 照上市规则及相关指南的规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其真实性、 准确性及完整性是新锦动力公司管理层的责任。 ...

业绩总结 - 2023年末公司合并层面未分配利润 -338,260.99万元[1] - 2023年末公司累计亏损338,260.99万元[2] - 报告期归属股东净利润 -17,477.39万元，亏损额增加[2] - 报告期分红额较上年减少2,199.30万元[2] - 本期无上年子公司债权转让收益6,598.18万元[2] - 报告期减值准备较上年增加6,564.87万元[2] 未来展望 - 围绕高端装备制造整合资源扩产[3] - 与债权方沟通落实化债方案并拓展融资渠道[4] - 加强规范化管理、内控和预算管理[4] - 简化部门、层级和程序，优化信息化流程[4]

新锦动力集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责 的态度，忠实地履行独立董事职责，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公 司董事会审议相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下： 史静敏，注册会计师、注册税务师。毕业于河北省财经学院会计专业。曾任 中国化学工程总公司第十二建设公司核算主任、河北天华会计师事务所有限公司 审计部主任、河北航空投资集团有限公司世贸广 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-019 1、会计政策变更的原因及变更日期 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起实行。 根据前述规定，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 新锦动力集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 3、变更后采用的会计政策 单位：元 | 受影响的报表项目 | 年 2022 | 月 12 | 日（合并） 31 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 调整前 | | 调整金额 | 调整后 ...

薪酬方案期限 - 2024年度董事、监事、高管薪酬方案适用期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 薪酬标准 - 不担任其他职务的非独立董事津贴为1.2万元/月（税前）[4] - 独立董事津贴为1.2万元/月（税前）[4] - 不在公司担任职务的监事津贴为1万元/月（税前）[5] 发放规则 - 董事、监事及高管薪酬和独立董事津贴按月发放[6] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[6] 其他说明 - 薪酬均为税前金额，个税由公司代扣代缴[6] - 薪酬方案可根据行业和公司情况适当调整[7] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过生效[7] - 董事和监事薪酬须经股东大会审议通过生效[7]

担保情况 - 2024年度拟为子公司等提供担保额度合计不超6.5亿元[3][18] - 预计未来十二个月对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的子公司提供担保额超最近一期经审计净资产50%[2] - 锦州新锦化机械制造新增担保额度2亿元，占最近一期净资产比例136.65%[6] - 廊坊新赛浦特种装备新增担保额度5000万元，占最近一期净资产比例34.16%[6] - 新锦动力集团四川川油工程技术勘察设计新增担保额度5000万元，占最近一期净资产比例34.16%[6] - 北京博达瑞恒科技新增担保额度5000万元，占最近一期净资产比例34.16%[6] - 成都金陵能源装备新增担保额度5000万元，占最近一期净资产比例34.16%[6] - 锦州新锦化机械制造为公司提供担保，新增额度5000万元，占最近一期净资产比例34.16%[6] - 锦州新锦化机械制造为Range Resources Trinidad Limited提供担保，新增额度1亿元，占最近一期净资产比例68.32%[6] - 截至公告披露日，为下属子公司担保余额总计1960万元，占最近一期经审计净资产13.39%[19] - 截至公告披露日，为合并报表范围外公司担保余额总计1127.84万元，占最近一期经审计净资产7.71%[20] - 违规对外担保余额为228.14万元，占最近一期经审计净资产1.56%[20] - 涉及诉讼的担保金额为2659.70万元[20] 子公司数据 - 博达瑞恒注册资本6500万元，公司持股占比100%[14] - 金陵能源2023年末资产总额9277.84万元，负债总额924.97万元，净资产8352.88万元[14] - 金陵能源2023年度营业收入2173.52万元，利润总额 -1395.31万元，净利润 -1395.97万元[14] - RRTL公司2023年末资产总额2910.97万元，负债总额1767.09万元，净资产1143.88万元[15] - RRTL公司2023年度营业收入781.51万元，利润总额121.05万元，净利润121.05万元[15]

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-017 新锦动力集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会 议决定于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00 召开 2023 年度股东大会，本次股东大会 将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关 事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 25 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 25 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 ...

内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司在重大方面保持有效内部控制，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个委员会[6] - 制定《对外投资管理制度》等多项制度[7][8][9][10] - 本年度制定或更新《资金管理制度》等制度[19] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[16] 后续规划 - 审计部开展审计保障合规运作，继续完善内控促进发展[20]

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-021 新锦动力集团股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 3 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 18 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答，敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长兼总经 ...