诉讼案件 - 新赛浦起诉亚基公司，金额约4428.88万元[2][3] - 沧州银行起诉新赛浦和恒泰艾普，金额1893.31万元[4] - 公司及子公司十二个月新增诉讼涉202.09万元，占净资产1.38%[7] - 离职员工劳动争议案涉253.25万元[12] - 北京中关村投资纠纷涉2652.22万元[12] - 浙江驰宇与廊坊新赛浦买卖纠纷涉1204.26万元[12] - 廊坊新赛浦起诉浙江驰宇涉2017.98万元[12] - 新赛浦与芜湖华炬等合同争议涉102.09万元[13] - 恒泰艾普环保与昆明国环等合同争议涉100万元[13]

股东大会信息 - 2024年6月17日决议召开2024年第三次临时股东大会，6月19日公告通知[6] - 7月4日14:00现场会议于北京海淀区公司5层会议室召开[7] - 7月4日通过深交所交易系统和互联网投票[9] 股东出席情况 - 出席股东13人，代表172,611,522股，占比23.7892%[10] - 现场出席1人，代表100股，占比0.0000%[10] - 网络投票12人，代表172,611,422股，占比23.7892%[10] - 中小股东及代表9人，代表3,143,300股，占比0.4332%[10] 议案表决结果 - 《关于全资子公司拟签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》全票通过[14] - 中小投资者对该议案也全票同意[15] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等均合规，决议合法有效[17]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月4日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人13人，代表172,611,522股，占比23.7892％[3] - 中小股东及代理人9人，代表3,143,300股，占比0.4332％[3] 议案表决情况 - 《关于全资子公司拟签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》全票通过[5] 决议效力 - 见证律师认为本次股东大会决议合法有效[7]

合同审议 - 公司2024年6月17日审议通过子公司签署建设工程施工合同暨关联交易议案[2] 付款条款 - 《建设工程施工合同》按月支付，完工付至90%，结算付至97%，留3%质保金[3] - 《钢结构专业承包合同》预付款30%分两次付，完工付至90%，结算付至97%，留3%质保金[3] 合同生效 - 《建设工程施工合同》和《钢结构专业承包合同》经甲方股东股东大会审议通过后生效[4]

股权结构 - 马宁宁等6人各持公司限制性股票250,000股，占总股本0.03%[7][9][12][14][16] - 四利晓持有公司限制性股票100,000股，占总股本0.01%[18] - 王莉斐持有北京硕晟科技49%股权，该公司持股上市公司1.30%[9] - 北京硕晟科技及其一致行动人合计持股公司18.36%[9] 人员任职 - 吴文浩、四利晓任职资格符合规定[16][18] - 四利晓取得董事会秘书资格证书[18] - 吴文浩、四利晓与大股东无关联关系[16][18] - 吴文浩三年内未受处罚，四利晓未受惩戒[16][18]

人事变动 - 选举王莉斐为董事长并聘任为总经理[2][4] - 聘任王艳秋为董秘及副总经理[5][7] - 聘任于雪霞、吴文浩为副总经理，于雪霞兼财务总监[7][8] - 聘任四利晓为证券事务代表[9] 业务与会议安排 - 全资子公司拟签总价不超6450万元施工合同[10] - 决定7月4日召开2024年第三次临时股东大会[11]

会议信息 - 2024年6月17日召开第六届监事会第一次会议、职工代表大会与第二次临时股东大会[2] - 本次监事会会议应参加3人，实际参加3人[2] 选举结果 - 选举冯珊珊女士为公司第六届监事会主席[2] - 选举表决3票同意、0票反对、0票弃权[3]

合同信息 - 恒泰制造与金环建设、金环钢构签合同总价不超6450万元[2][8] - 《建设工程施工合同》合同价32229028元，工期135天[11] - 《恒泰艾普透平机械装备及特种装备制造项目（一期）钢结构专业承包合同》合同价32270972.29元，工期135天[11] 公司数据 - 金环建设2023年末资产257520.53万元、净资产125876.90万元，营收272007.13万元、净利润9719.34万元[5] - 金环钢构2023年末资产7190.63万元、净资产41151.92万元，营收43068.62万元、净利润589.69万元[7] - 金环建设注册资本32000万元[5] - 金环钢构注册资本5000万元[6] 股东信息 - 金环建设主要股东刘保忠占比62.1%、刘保军占比9.8%、刘玉文占比9.8%、刘玉华占比9.8%[5] 其他信息 - 2024年初至公告日除本次外公司与关联方未发生关联交易[14] - 2024年6月17日董事会及独立董事专门会议审议通过关联交易议案[2][15] - 公告包含新锦动力集团相关会议决议[16] - 公告发布时间为2024年6月18日[18]

股东大会信息 - 公司于2024年7月4日14:00召开2024年第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年6月28日[3] - 现场会议地点为北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年7月4日多个时段[2] - 投票代码为350157，投票简称为新锦投票[17] 审议提案 - 审议总议案（提案编码100）和关联交易议案（提案编码1.00）[6] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年7月3日特定时段[10] - 现场会议登记地点为北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼4层证券事务部办公室[11]

公司治理 - 2024年6月17日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 第六届监事会由3名监事组成，任期三年[2] 人员变动 - 史静敏等3人不再担任独立董事职务[3] - 王磊不再担任监事会主席及监事[3] - 离任4人未持股，任职尽责获公司感谢[3][4]