风险警示 - 2024年度财报内控被出具否定意见，股票交易实施其他风险警示或退市风险警示[3] 应对措施 - 召开员工会议培训公司治理及内控[6] - 成立“普益基金专项工作组”问询资金使用情况[7] - 加强财务队伍建设，夯实核算基础[7] - 加强与监管部门沟通汇报整改情况[8] 信息披露 - 按要求定期披露进展和风险提示公告[10] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[10]

中国对孟加拉国投资概况 - 中国投资在孟加拉国制造业升级、基础设施现代化以及能源转型等多个领域发挥重要作用 为经济发展注入新动力 深化两国经贸关系[1] - 2025年一季度中国对孟直接投资额达1.135亿美元 超过2024年全年投资额的一半 上半年直接投资同比增幅高达47%[1] - 中国已连续15年成为孟加拉国第一大贸易伙伴 有近千家中国企业在孟经营 投资合作从传统领域向绿色能源、数字经济、电动汽车等领域拓展[6] 制造业投资 - 成衣和纺织品等劳动密集型产业充分发挥劳动力成本优势和关税优惠比较优势 成为吸引中国投资的重点[3] - 美国对印度加征25%关税且可能提高至50% 而对孟加拉国加征关税降至20% 使原从印度采购的买家转至孟加拉国[3] - 孟加拉国服装制造商抓住机遇与中国企业加强合作 重启扩建计划并增资配套产业[3] 基础设施投资 - 中国企业重点参与总投资4.12亿美元的达卡绕城高速公路项目 这是孟加拉国首条全封闭高速公路 全长约48公里[4] - 项目首段18公里已于2025年3月试运营 8月正式通车 缓解首都交通拥堵并激发区域经济活力[4] - 重启"提斯塔河综合治理项目"第一阶段谈判 总投资约7.47亿美元 其中5.5亿美元拟由中国贷款支持 计划2026年初开工2029年前完成[4] 港口物流与新能源投资 - 中国承诺投资4亿美元用于孟加拉湾蒙格拉港改造 升级后集装箱吞吐量将提升至每年150万标箱[5] - 计划在吉大港投资建设中国经济产业园区 打造南亚贸易物流关键枢纽 带动机电制造、精细化工、电子信息等产业[5] - 在清洁能源和可再生能源领域加大投资 主要投向风电和光伏发电等绿色能源产业 缓解电力短缺问题并推动能源结构转型[5] 经贸合作与政策支持 - 2025年3月底孟加拉国临时政府首席顾问访华 两国在基础设施、产业升级、贸易投资等领域达成多项共识[6] - 2025年6月双方签署《关于加强产业链供应链经济合作的谅解备忘录》 中国承诺延长对孟商品零关税待遇至2028年[6] - 启动双边投资协定升级谈判和自贸协定谈判 孟加拉国设立专属产业园区并提供土地、能源供应等要素保障[6] 孟加拉国经济背景 - 2023至2024财年经济增长放缓至5% 通胀率达9.7% 世界银行预测2024至2025财年经济增速进一步放缓至4%[2] - 2024至2025财年税收收入占GDP比例降至6.7% 政府外债增至743.4亿美元同比增长8%[2] - 世界银行和国际货币基金组织将孟加拉国债务可持续性评级由"低风险"上调至"中风险"[2]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满 将进行换届选举 提名4名非独立董事候选人（程芳芳、齐龙龙、周攀、周赟升）和3名独立董事候选人（陈文波、陈仙云、胡文晟）[1][2][3] - 所有董事候选人提名均获得董事会全票通过（7票同意 0票反对 0票弃权）[1][2][3] - 新一届董事会任期三年 自2025年第三次临时股东大会选举通过之日起生效[1][2] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月19日召开2025年第三次临时股东大会[4] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式[4] - 董事会换届选举议案需提交股东大会审议 并采用累积投票制对每位候选人进行分项表决[2][3][4] 公司治理程序 - 会议召集程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规要求 7名董事全部参会[1] - 独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会[3] - 在新一届董事会就任前 原董事将继续履行董事义务和职责[1][2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月2日通过现场及电话形式送达全体监事 [1] - 会议于2025年9月2日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议由监事毛闯主持 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会换届选举议案 - 第五届监事会任期届满 需进行换届选举 [1] - 提名毛闯及刘垒为第六届监事会非职工代表监事候选人 [1] - 监事任期自2025年第三次临时股东大会选举通过后三年 [1] - 两项提名表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 过渡期安排 - 新一届监事就任前 原监事将继续履行监事义务和职责 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月19日下午15:00召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为当日9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东有权参会，可选择现场表决或网络投票一种方式，重复投票以第一次为准 [2] 审议议案内容 - 提案1关于董事会换届选举非独立董事，采用等额选举方式应选5名非独立董事，候选人包括程芳芳、齐龙龙、周赟升等 [3][4] - 提案2关于董事会换届选举独立董事，采用等额选举方式应选3名独立董事，候选人包括陈文波、陈仙云、胡文晟，任职资格需深交所备案审核无异议 [3][4] - 提案3关于监事会换届选举非职工代表监事，采用等额选举方式应选2名监事，候选人包括毛闯、刘垒 [3][4] - 全部议案均采用累积投票制，股东选举票数按持有股份数乘以应选人数计算，可集中或分散投给候选人但不得超总票数 [4][8] 会议参与方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡、持股凭证登记，法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明书等材料 [5] - 登记方式仅接受信函登记（注明"2025年第三次临时股东大会"），不接受电话或传真登记，登记地址为雄安市民服务中心企业办公区A栋西区 [5][6] - 网络投票操作需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，身份认证需办理深交所数字证书或服务密码 [6][10] 会议文件及附件 - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表 [7][8][15] - 累积投票制下选举票数计算示例：非独立董事选举票数为持股数×4，独立董事为持股数×3，非职工代表监事为持股数×2 [9][10] - 授权委托书需明确指示表决意见，未作指示的受托人可自行行使表决权，有效期自签署日至股东大会结束 [11][12][13]

董事会候选人提名 - 公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审查第六届董事会董事候选人任职资格[1] - 非独立董事候选人为程芳芳、齐龙龙、周攀、周赟升[1] - 独立董事候选人为陈文波、陈仙云、胡文晟[3] 审查信息 - 提名、薪酬与考核委员会同意提名候选人并提交董事会审议[2][4] - 审查时间为2025年9月3日[5]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期于2024年8月15日届满[2] - 2025年9月2日召开第五届监事会第二十四次会议[2] - 提名毛闯、刘垒为第六届非职工代表监事候选人[2] - 职工代表监事为陈上级[2] - 第六届监事会任期三年，原监事履职至新人就任[2][3]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期于2024年8月15日届满[1] - 2024年8月2日披露董事会及监事会延期换届提示性公告[1] 人员选举 - 2025年9月2日召开第六届职工代表大会，选举陈上级为职工代表监事[1] - 陈上级将与2名非职工代表监事组成第六届监事会[1] - 陈上级任期自2025年第三次临时股东大会选举通过起三年[1] 人员信息 - 陈上级为中国国籍，现任公司风控专员、监事[4]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期于2024年8月15日届满[2] - 2025年9月2日召开会议审议换届议案[3] - 提名程芳芳等4人为非独立董事候选人[3] - 提名陈文波等3人为独立董事候选人[3] 选举安排 - 2025年第三次临时股东大会采取累积投票制选董事[4] - 选举4名非独立董事、3名独立董事组成第六届董事会[4] 任职相关 - 董事候选人任期自选举通过之日起三年[3] - 独立董事候选人需报深交所备案审核[3] - 其人数比例不低于董事会成员三分之一[5] - 新一届就任前，第五届董事继续履职[5]

股东大会安排 - 2025年9月19日15:00召开第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年9月12日[3] - 现场会议登记时间为2025年9月18日17:00前[7] 选举事项 - 选举第六届董事会非独立董事4人、独立董事3人、监事会非职工代表监事2人[4][5] 投票信息 - 网络投票时间为9月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][2] - 网络投票代码为"350152"，投票简称为"动力投票"[13] 参会要求 - 股东可委托他人，需填授权委托书[19] - 参会股东需填登记表并附相关证件复印件[24][25]