睿智医药科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 1 日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送 达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，本次会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事经 认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，公司对照创业板上市公司向特定对象发行股票的相关资 格、条件和要求，结合公司实际情况，经逐项核查、论证相关事项，认为公司符 合向特定对象发行股票的资格和各项条件。 ...

的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了公司 2024 年度 向特定对象发行股票的相关议案之修订稿。 根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票事项中公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-13 睿智医药科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2025年4月1日 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺 的情形，公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情 形。 特此公告。 ...

睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）等法律、法规和规范性文件和《睿智医药科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司调整 2024 年度 向特定对象发行股票的相关事项进行审核，发表书面审核意见如下： 睿智医药科技股份有限公司监事会 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规 范性文件规定的关于上市公司向特定对象发行股票的各项条件，具备上市公司 向特定对象发行股票的资格。 相关事项的书面审核意见 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为江门睿联医药投资有限公司， 系公司董事长、首席执行官（CEO）WOO SWEE LIAN先生控制的公司， WOO SWEE LIAN先生本次发行前其合计控制上市公司 5%以上股份，且WOO SWEE LIAN先生在完成广东省江门市中级人民法院出具的第（2024）粤 07 民 初 66 号《民事调解书》强制执 ...

睿智医药科技股份有限公司 详式权益变动报告书 权益变动性质 ： 增加（认购上市公司向特定对象发行股份） 签署日期：二〇二五年四月 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款， 或与之相冲突。 上市公司名称 ： 睿智医药科技股份有限公司 上 市 地 点 ： 深圳证券交易所 股 票 简 称 ： 睿智医药 股 票 代 码 ： 300149 信息披露义务人 ： 江门睿联医药投资有限公司 住 所 /通讯地址 ： 江门市蓬江区棠下镇河滨新路 92 号 101 室自编 1004 室 一致行动人一 ： WOO SWEE LIAN 住 所 /通讯地址 ： SUITE 2401 24/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK 一致行动人二 ： MEGA STAR CENTRE LIMITED 住 所 /通讯地址 ： SUITE 2401 24/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CEN ...

公司决策 - 2025年4月1日召开第六届董事会第五次会议[2] - 会议审议通过调整2024年度向特定对象发行股票方案等议案[2] 后续安排 - 相关议案需提交股东会审议[2] - 董事会择期召开股东会审议发行股票事项[2] - 工作完成后另行发布召开股东会通知[2]

睿智医药科技股份有限公司 简式权益变动报告书 睿智医药科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：睿智医药科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：睿智医药 股票代码：300149 信息披露义务人：北海八本创业投资有限公司 住所/通讯地址：广东省江门市蓬江区港口一路 信息披露义务人之一致行动人：曾宪经 住所/通讯地址：广东省江门市蓬江区港口一路 股权变动性质：股份减少（持股比例降至 5%以下） 本报告书签署日期：2025 年 3 月 31 日 1 睿智医药科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告 书。 二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批 准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则的任何条款，或与之相冲 突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在睿智医药科技 ...

睿智医药科技股份有限公司 详式权益变动报告书 权益变动性质 ： 增加（协议转让） 签署日期：二〇二五年三月 上市公司名称 ： 睿智医药科技股份有限公司 上 市 地 点 ： 深圳证券交易所 股 票 简 称 ： 睿智医药 股 票 代 码 ： 300149 信息披露义务人 ： 江门睿联医药投资有限公司 住 所 /通迅地址 ： 江门市蓬江区棠下镇河滨新路 92 号 101 室自编 1004 室 一致行动人一 ： WOO SWEE LIAN 住 所 /通讯地址 ： SUITE 2401 24/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK 一致行动人二 ： MEGA STAR CENTRE LIMITED 住 所 /通迅地址 ： SUITE 2401 24/F CHINA INSURANCE GROUP BUILDING 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK 一致行动人三 ： 郑文略 住 所 /通迅地址 ： 广东省中山市石岐区 睿智医药科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人及一致行动人声明 一、信息披露义务 ...

北京博星证券投资顾问有限公司 关于睿智医药科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二五年三月 上市公司名称： 睿智医药科技股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 睿智医药 股票代码： 300149 | 十七、结论性意见 25 | | --- | 北京博星证券投资顾问有限公司 财务顾问核查意见 第一节 释义 在本财务顾问核查意见中，除非上下文另有所指，下列简称具有以下含义： | 上市公司/公司/睿智医药 | 指 | 睿智医药科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人、睿联投 | 指 | 江门睿联医药投资有限公司 | | 资 | | | | MEGA STAR | 指 | MEGA STAR CENTRE LIMITED | | 一致行动人 | 指 | WOO SWEE LIAN、MEGA STAR 、郑文略 | | QUANTUM MEDICAL （量子醫學有限公司） | 指 | QUANTUM MEDICAL LIMITED，系睿联投资控股股东 | | 转让方、八本投资 | 指 | 北海八本创业投资有限公司 | | 《股份转 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-09 2、本次权益变动前，公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生因借款合同纠纷起 诉八本投资，根据广东省江门市中级人民法院出具的第（2024）粤 07 民初 66 号 《民事调解书》，八本投资同意于调解书生效之日起十五日内向 WOO SWEE LIAN 先生过户转让其持有的公司 30,033,098 股股份，并完成转让登记手续。因 八本投资未能按照上述《民事调解书》约定时间履行相关义务，WOO SWEE LIAN 先生作为申请执行人，已向广东省江门市中级人民法院申请强制执行，目前股份 尚未完成过户。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司控股股东、董事长涉及诉讼的进展公 告》（公告编号：2025-07）。 广东省江门市中级人民法院强制执行过户后，曾宪经先生及其一致行动人合 计持有公司 51,163,977 股股份，持股比例为 10.27%；其中曾宪经先生直接持有 公司 12,755,275 股股份，持股比例为 2.56%；其一致行动人八本投资持有公司 38,40 ...

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2025-08 睿智医药科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 29 日 召开第五届董事会第四十二次会议、2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》， 同意选举郭志成先生、汪献忠先生、张雪梅女士为公司第六届董事会独立董事， 任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会 届满之日止。 截至公司 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，张雪梅女士尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，张 雪梅女士已书面承诺参加最近一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加独 ...