股东大会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[6] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需审议[6] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50％后提供担保需审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审议[6] 股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[8] - 出现应召开临时股东大会情形时，需在2个月内召开[8] 股东大会通知相关 - 董事会收到提议或请求后，应在10日内书面反馈[12][13] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[12][13] - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会15日前通知[18][19] - 召集人收到提案后2日内发股东大会补充通知[17] 股东提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[17] - 持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东提出提名董事、监事候选人临时提案，最迟应在股东大会召开10日以前书面提出[39] 投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场当日上午9:30，结束不得早于现场结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[20] 会议主持相关 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持[27] - 监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持[27] - 现场出席有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人[28] 决议相关 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需以特别决议通过[36] - 股东大会对关联交易事项作出决议，需经出席会议的非关联股东所持表决权二分之一以上通过[38] 选举相关 - 董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名，非由职工代表担任的监事候选人同理[39] - 选举两名及以上董事、监事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[40] 其他 - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事也应述职[33] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[43] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施方案[47] - 股东大会记录保管期限为十年[32] - 征集股东投票权禁止有偿或变相有偿方式，公司不得设最低持股比例限制[39] - 股东大会决议内容违反法律法规无效，股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[44] - 会议相关文字资料由董事会秘书保管，保存期限不少于10年[46] - 三种情形下公司应及时召开股东大会修改规则[48][49] - 规则为公司章程附件，由董事会拟定，股东大会审议批准[51] - 规则由公司董事会负责解释[52] - 规则自股东大会审议通过之日起生效，修改时同理[53] - 公司为苏州工业园区和顺电气股份有限公司[54] - 文档时间为2023年12月[54]

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 董事会议事规则 (2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确和规范苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）以及《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以提出 独立董事候选人，股东大会表决产生。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为85,980,769.55元，同比增长34.40%[5] - 年初至报告期末营业收入为239,305,373.83元，同比增长53.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为649,848.10元，同比下降80.24%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,788,877.61元，同比增长141.28%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为239,305,373.83元，同比增长52.99%[13] - 净利润为1,516,013.02元，去年同期为净亏损5,143,817.98元[14] - 归属于母公司股东的净利润为1,788,877.61元，去年同期为净亏损4,333,264.75元[14] - 基本每股收益为0.007元，去年同期为-0.017元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-17,414,567.73元，同比下降141.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为245,086,336.75元，同比下降18.93%[16] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-17,414,567.73元，同比下降141.3%[17] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-62,748,590.38元，同比大幅下降23,277.5%[17] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-22,316,472.23元，同比下降26.4%[17] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-102,479,630.34元，同比下降523.2%[17] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为98,986,117.07元，同比下降46.8%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为216,946,144.75元，同比下降7.79%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为173,838,498.86元，同比增长2.53%[16] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为20,700,616.49元，同比增长8.3%[17] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为19,786,012.38元，同比增长164.3%[17] - 公司2023年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为48,175,776.75元，同比下降24.8%[17] - 公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为262,500,904.48元，同比增长0.9%[17] 资产与负债 - 公司总资产为992,948,336.92元，同比下降0.12%[5] - 货币资金期末余额为153,641,878.36元，同比下降31.15%，主要系银行借款减少、应付票据兑付增加及定期存款增加[7] - 应收款项融资期末余额为580,000.00元，同比下降89.05%，主要系收到的银票结存额减少[7] - 预付账款期末余额为12,052,770.76元，同比增长140.70%，主要系原材料采购和工程预付款增加[7] - 在建工程期末余额为9,163,181.66元，同比增长6,375.32%，主要系固定资产改造支出[7] - 公司2023年第三季度流动资产合计为631,462,278.37元，较年初的627,970,417.26元略有增长[11] - 公司2023年第三季度应收账款为317,278,508.89元，较年初的280,242,519.91元增长13.2%[11] - 公司2023年第三季度货币资金为153,641,878.36元，较年初的223,155,428.42元下降31.2%[11] - 公司2023年第三季度短期借款为80,000,000元，较年初的100,000,000元下降20%[12] - 公司2023年第三季度应付账款为193,892,012.37元，较年初的151,029,502.14元增长28.4%[12] - 公司2023年第三季度固定资产为235,331,699.86元，较年初的247,196,400.82元下降4.8%[12] - 公司2023年第三季度长期股权投资为23,730,195.30元，较年初的21,965,931.96元增长8%[12] - 公司2023年第三季度投资性房地产为27,486,818.60元，较年初的29,261,844.95元下降6.1%[12] - 公司2023年第三季度在建工程为9,163,181.66元，较年初的141,509.43元大幅增长6375%[12] - 公司2023年第三季度资产总计为992,948,336.92元，较年初的994,155,578.89元略有下降[12] 成本与费用 - 营业总成本为235,955,101.74元，同比增长42.54%[13] - 研发费用为10,487,343.47元，同比增长0.76%[14] - 财务费用为1,422,268.65元，同比下降57.48%[14] 其他 - 公司2023年第三季度报告未经审计[18]

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2023年10月25日召开[1] - 应到监事3名，实到3名，3票同意通过《关于<2023年三季度报告>的议案》[1] 报告情况 - 监事会认为《公司2023年三季度报告》编制程序合规、内容真实准确完整[1] - 《公司2023年三季度报告》详情见指定网站[2] 公告时间 - 公告发布于2023年10月26日[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2023年10月25日召开，7名董事实到[1] 议案审议 - 审议通过《关于<2023年三季度报告>的议案》[1] - 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》[3] 人事安排 - 聘任顾天宇女士为公司证券事务代表至第五届董事会任期届满[3]

人员聘任 - 公司2023年10月25日审议通过聘任顾天宇为证券事务代表[1] 人员信息 - 顾天宇1996年8月出生，2022年12月入职，已取得董秘资格证[1][4] 联系方式 - 电话0512 - 62862607，传真0512 - 67905060[2] - 邮箱gutianyu@cnheshun.com，地址苏州市工业园区和顺路8号[2] 其他情况 - 顾天宇未持股，无关联关系，未受处罚惩戒，非失信被执行人[4]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会现场会议9月13日14:00，网络投票9月13日9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代表7人，持股52,457,416股，占公司股份总数20.6619%[8] 议案审议情况 - 审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》[12] - 该议案总体表决同意52,447,116股，占比99.9804%[13] - 该议案中小股东表决同意1,670,196股，占比99.3871%[13]

会议安排 - 2023年8月25日召开第五届董事会第六次会议决定9月13日开临时股东大会[3] - 8月28日公告召开2023年第三次临时股东大会通知[4] 参会情况 - 现场4人代表52,427,716股占20.6502%[5] - 网络3人代表29,700股占0.0117%[5] - 中小股东6人代表1,680,496股占0.6619%[5] 会议审议 - 审议《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》[7] - 以现场与网络投票结合表决，议案获有效表决权通过[8] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定[9]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为153,324,604.28元，同比增长65.87%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1,139,029.51元，同比增长114.94%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,192,923.57元，同比下降364.68%[11] - 基本每股收益为0.0045元/股，同比增长115.00%[11] - 加权平均净资产收益率为0.17%，同比增长1.31%[11] - 公司总资产为962,214,675.11元，同比下降3.21%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为662,792,874.40元，同比增长0.17%[11] - 公司2023年上半年营业收入为153,324,604.28元，同比增长65.87%，主要由于电力成套设备业务收入大幅增加[24] - 公司2023年上半年营业成本为119,790,214.62元，同比增长64.93%，主要由于营业收入增加导致营业成本相应增加[24] - 公司2023年上半年研发投入为6,986,155.60元，同比增长10.39%[24] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-42,736,037.67元，同比下降16,926.41%，主要由于定期存款现金流出增加[24] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-21,624,277.79元，同比下降232.54%，主要由于为节约融资成本，银行流动资金贷款减少[24] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-103,553,239.03元，同比下降1,385.70%，主要由于经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金净额均大幅减少[24] - 公司2023年上半年营业总收入为153,324,604.28元，同比增长65.8%[91] - 公司2023年上半年营业总成本为152,769,262.31元，同比增长46.3%[91] - 公司2023年上半年净利润为2,050,334.48元，同比扭亏为盈[95] - 公司2023年上半年研发费用为6,988,014.58元，同比增长10.28%[95] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为131,758,312.39元，同比增长3.11%[96] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为145,889,840.58元，同比增长42.91%[96] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为13,753,786.83元，同比增长3.29%[96] - 公司2023年上半年收到的税费返还为4,514,316.27元，同比下降63.71%[96] - 公司2023年上半年支付其他与经营活动有关的现金为14,058,856.39元，同比下降70.09%[96] - 公司2023年上半年投资活动现金流出总计42,736,037.67元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金1,263,609.70元，投资支付现金41,472,427.97元[97] - 公司2023年上半年筹资活动现金流入总计60,000,000.00元，全部为取得借款收到的现金[97] - 公司2023年上半年经营活动现金流入总计116,788,050.21元，其中销售商品、提供劳务收到的现金为105,560,414.42元[97] - 公司2023年上半年经营活动现金流出总计134,955,157.23元，其中购买商品、接受劳务支付的现金为101,366,693.78元[97] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为97,912,508.38元，较期初减少103,553,239.03元[97] - 公司2023年上半年母公司投资活动现金流出总计21,433,532.70元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金1,219,332.70元，投资支付现金20,214,200.00元[98] - 公司2023年上半年母公司筹资活动现金流入总计60,000,000.00元，全部为取得借款收到的现金[98] - 公司2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为63,923,103.22元，较期初减少61,224,917.51元[98] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为253,884,600.00元，较期初增加1,139,029.51元[99] - 公司2023年上半年综合收益总额为1,139,029.51元[99] - 公司2023年上半年综合收益总额为22,132.93万元[101] - 公司2023年上半年所有者权益总额为685,410.09万元[101] - 公司2023年上半年利润分配总额为3,808,267.64万元[101] - 公司2023年上半年期末所有者权益总额为687,460.42万元[105] - 公司2023年上半年综合收益总额为2,050,334.48万元[103] - 公司2023年上半年利润分配总额为3,808,267.64万元[107] - 公司2023年上半年期末所有者权益总额为679,427.01万元[109] - 公司2023年上半年综合收益总额为3,127,170.81万元[107] - 公司2023年上半年利润分配总额为3,808,267.64万元[107] - 公司2023年上半年期末所有者权益总额为679,427.01万元[109] 业务发展 - 公司在充电桩技术上进行了产品升级，产品更加稳定，兼容性更加完善，外观更新颖[18] - 公司持续沉淀充电桩相关技术，拓展新的业务方向，积极开拓海外市场，优化新能源充电桩相关设备研发、生产、制造、销售的生态体系[18] - 公司自2015年起开展光伏、风电等项目投资、建设施工总承包等业务，并于2018年启动投资建设运营光伏发电项目，重点投入自发自用分布式光伏项目[18] - 电力成套设备营业收入为122,363,268.33元，同比增长78.66%，毛利率为72.37%[25][26] - 充电装置营业收入为3,222,336.80元，同比下降1.17%，毛利率为28.02%[25][26] - 安装施工营业收入为9,564,193.72元，同比增长1,235.04%，毛利率为7.53%[25][26] - 光伏发电营业收入为12,298,363.02元，同比下降2.25%，毛利率为41.18%[25][26] - 华东地区营业收入为100,054,678.74元，同比增长135.85%[26] - 公司承接光伏EPC项目3.84MW，投资持有的光伏电站总容量39.68MW，报告期内累计上网电量2,080.78kwh，实现收入1,229.84万元[26] - 公司主营业务产品为电力成套设备、新能源汽车充电桩及光伏电站建设项目，受国内光伏业务政策影响，部分订单执行周期延长[38] - 公司面临市场竞争风险，主要客户采购采取招标方式，市场竞争激烈，可能导致行业毛利率大幅度下降[38] - 公司计划通过加大研发投入，紧跟国网等大客户的新技术指标要求，力争实现产品技术领先[39] - 公司通过对外投资方式优化电力成套设备业务、新能源汽车充电桩及光伏电站的业务布局[39] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.32%[41] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为20.66%[41] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[42] - 公司控股股东苏州绿脉电气控股（集团）有限公司持有50,776,920股，占总股本的20.00%[75] - 公司股东姚建华持有60,553,999股，占总股本的23.85%[75] - 公司股东沈欣持有19,071,400股，占总股本的7.51%[75] - 公司股东杜杰持有2,309,000股，占总股本的0.91%[75] - 公司股东沈思思持有2,018,000股，占总股本的0.79%[75] - 公司股东林海生持有1,389,002股，占总股本的0.55%[75] - 公司总股本从166,966,400股增至250,449,600股，每10股转增5股[110] - 公司首次授予限制性股票473万股，总股本增至255,179,600股[110] - 公司回购注销80,000股限制性股票，总股本变更为255,099,600股[110] - 公司授予11名激励对象40万股限制性股票，总股本增至255,499,600股[110] - 公司回购注销40,000股限制性股票，总股本变更为255,459,600股[110] - 公司回购注销157.50万股限制性股票，总股本变更为253,884,600股[110] - 苏州绿脉受让公司12,694,230股非限售流通股，占总股本的5%[110] - 苏州绿脉持有公司50,776,920股股份，占总股本的20%[110] 子公司与投资 - 苏州电力电容器有限公司总资产为55,887,745.76元，净资产为53,386,487.59元，营业收入为3,715,692.05元，净利润为2,894,710.25元[37] - 江苏中导电力有限公司总资产为109,363,241.15元，净资产为102,437,156.85元，营业收入为9,564,193.72元，净利润为922,649.08元[37] - 苏州和顺能源投资发展有限公司总资产为81,312,979.61元，净资产为78,966,970.73元，营业收入为2,779,942.45元，净利润为3,867.90元[37] - 定陶三锐电力有限公司总资产为67,276,280.16元，净资产为4,298,968.60元，营业收入为4,044,009.25元，净利润为1,293,021.70元[37] - 济南三锐电力科技有限公司总资产为76,537,056.12元，净资产为5,938,683.52元，营业收入为3,042,823.47元，净利润为489,957.95元[37] - 枣庄乐叶绿晓电力科技有限公司总资产为82,769,853.14元，净资产为7,986,906.54元，营业收入为3,291,370.11元，净利润为957,223.04元[37] - 公司通过设立或投资等方式取得多个全资子公司，涉及风力发电、太阳能发电、新能源技术推广服务等领域，投资金额均为200.00万元[113] - 公司通过非同一控制下企业合并取得定陶三锐电力有限公司、济南三锐电力科技有限公司和枣庄乐叶绿晓电力有限公司，投资金额分别为200.00万元、200.00万元和500.00万元[113] - 公司通过设立或投资等方式取得长沙阳鑫新能源科技有限公司和宁乡阳鑫新能源科技有限公司，投资金额均为500.00万元[113] 财务风险与担保 - 公司对外担保总额为13,500万元，实际担保金额为6,000万元[66] - 公司对子公司的担保总额为40,000万元，实际担保金额为1,447.59万元[66] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为40,000万元，实际发生额为1,677.59万元[67] - 报告期末公司对子公司担保额度合计为40,000万元，实际担保余额为230万元[67] - 报告期内公司担保总额为53,500万元，实际发生额为7,677.59万元[67] - 报告期末公司实际担保余额为6,230万元，占公司净资产的比例为9.40%[67] - 公司控股子公司中导电力收购振发新能持有的海原县振兴光伏发电有限公司20%股权，并对外提供担保[67] 关联交易与合同 - 公司与中城捷运控股集团有限公司、湖南中车智行科技有限公司签署了《合作框架协议》，构成关联交易[61] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[55] - 公司报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[56] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[57] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[58] - 公司与合肥公交集团签订的合同总金额为4,281.81万元，累计确认销售收入为3,640.01万元，回款率为92%[69] 公司治理与员工权益 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[43] - 公司重视股东权益保护，建立了包括股东大会、董事会、监事会在内的公司治理结构[45] - 公司为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，保障员工权益[46] - 公司秉承企业效益和环境保护并重的社会理念，努力构建资源节约型、环境友好型企业[47] - 公司推行绿色办公，鼓励员工搭乘公共交通工具以减少碳排放[44] - 公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，未因环境问题受到处罚[44] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[44] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表以持续经营假设为编制基础，符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量[116] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以一年（12个月）作为正常营业周期[117][118] - 公司记账本位币为人民币[119] - 公司合并财务报表的编制方法以控制为基础确定，合并范围包括所有子公司[122] - 公司对合营企业的投资采用权益法核算，确认单独持有的资产和负债，并按份额确认共同持有的资产和负债[123][124] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[125] - 外币交易以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币[126] - 金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量，交易费用根据类别计入当期损益或初始确认金额[128] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量，利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算[130] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的列示于一年内到期的非流动资产[128] - 金融资产满足近期出售目的或属于集中管理的可辨认金融工具组合且有短期获利模式时，表明公司持有该金融资产的目的是交易性的[129] - 外币现金流量采用现金流量发生当期平均汇率折算，汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列报[126] - 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标时，分类为以摊余成本计量的金融资产[128] - 公司对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产采用预期信用损失为基础进行减值会计处理[131] - 公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险，若信用风险显著增加，则按整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[131] - 公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日与初始确认日的违约风险，评估信用风险是否显著增加[132] - 公司在评估信用风险时考虑内部价格指标、利率或条款变化、外部市场指标、信用评级变化等因素[133][134] - 当金融工具合同付款逾期超过30日时，公司认为其信用风险已显著增加[137] - 公司对应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失，依据共同风险特征将金融工具分为不同组别[139] - 公司计量金融工具预期信用损失时考虑无偏概率加权平均金额、货币时间价值及合理且有依据的信息[140] - 当公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回时，直接减记该金融资产的账面余额[140] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益[142] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益[142] - 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[142] - 交易性金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益[146] - 被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益[146] - 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分[147] - 衍生金融工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量[148] - 嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，公司按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理[149] - 公司对应收票据和应收账款的预期信用损失采用相同的确定方法和会计处理方法[151] - 公司对单项应收款项的信用风险较大时，单独计提坏账准备[152] - 公司按信用风险特征组合计提坏账准备，组合一（账龄组合）的预期信用损失率为1年以内5%，1至2年10%，2至3年30%，3年以上100

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2023-052 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 六次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 8 月 18 日以传真、专人送达、邮 件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 25 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公 大楼五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事马云星先生、徐茜女士以通讯表决方 式进行表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王 东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 经审议，董事会认为：编制《公司 2023 年半年度报告全文》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载 ...