利润分配 - 2023年度以253,884,600股为基数，每10股派现金红利0.12元，共派3,046,615.20元[7] 薪酬标准 - 2024年度独立董事津贴税前每年7.8万元[13] - 2024年度高级管理人员薪酬由基本、绩效薪酬和年度奖金构成[16] 议案审议 - 多项议案以7票同意通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[1][4][5][15][16][19][24] - 变更经营范围及修订《公司章程》等议案尚需股东大会批准或审议[28][31] 资金运用 - 公司及子公司用不超2.5亿元闲置自有资金买理财产品，期限1年[34] 股东大会 - 拟定2024年5月17日召开2023年年度股东大会[35]

人员任职 - 2019年3月 - 2023年3月崔晓钟任公司独立董事[3] 会议情况 - 2023年公司召开1次董事会、1次股东大会[5] - 2023年3月14日公司召开第四届董事会第二十七次会议[12] 信息披露 - 崔晓钟督促公司确保2023年度准确完成信息披露[10]

业绩总结 - 2023年度计提减值损失2,575,825.88元，减少营业利润同额[3][10] 数据详情 - 2023年信用减值坏账本期1,252,532.14元，上期389,189.49元[4] - 2023年存货减值本期1,162,903.52元，上期993,219.17元[4] - 2023年固定资产减值本期160,390.22元，上期5,039,368.13元[4] 信用损失率 - 1年以内账龄组合预期信用损失率5%[7] - 1至2年账龄组合预期信用损失率10%[7] - 2至3年账龄组合预期信用损失率30%[7] - 3年以上账龄组合预期信用损失率100%[7] - 低风险及关联方组合预期信用损失率0[7]

市场合作与合同 - 公司2023年6月28日与中城捷运、中车智行签《合作框架协议》[3] - 近日与中车智行签《物料采购合同》，金额10,830.27万元（含税）[4] - 《物料采购合同》有效期至2028年12月31日[4][5] 风险提示 - 合同履行可能因供货、质量问题担责[2][6] - 合同受政策、市场等影响，收入有不确定性[2][7]

会议安排 - 2023年12月22日召开第五届董事会第八次会议，决定2024年1月8日开临时股东大会[3] - 2023年12月23日董事会公告股东大会通知[4] - 现场会议2024年1月8日14:00召开，网络投票同日9:15至15:00进行[4] 参会情况 - 现场投票股东及代理人4人，代表股份52,427,716股，占总股本20.6502%[5] - 网络投票股东1人，代表股份20,000股，占总股本0.0079%[5] - 中小股东4人，代表股份1,670,796股，占总股本0.6581%[5] 会议相关 - 召集人为董事会，资格合法有效[6] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[10] - 以现场与网络投票结合表决，议案获有效表决权通过[8] - 律师认为召集、召开及表决等符合规定[11]

股东参会情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代表5人，持股52,447,716股，占比20.6581%[8] - 中小投资者4人，持股1,670,796股，占比0.6581%[8] - 参加现场会议股东及代表4人，持股52,427,716股，占比20.6502%[9] - 网络投票股东1人，持股20,000股，占比0.0079%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意52,427,716股，占比99.9619%[12] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意52,427,716股，占比99.9619%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意52,427,716股，占比99.9619%[15] - 修订《独立董事工作制度》议案同意52,427,716股，占比99.9619%[20] 会议合规情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[21][22] - 出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效[22] - 本次股东大会表决方式、程序及结果合法有效[22] 备查文件 - 备查文件有2024年第一次临时股东大会决议和法律意见书[23]

公司基本信息 - 公司于2009年9月16日由原苏州工业园区和顺电气有限公司整体变更设立[7] - 2010年10月21日核准首次向社会公众发行1400万股，11月12日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为25,388.46万元[8] - 公司股份总数为25,388.46万股，全部为人民币普通股[16] 股权相关 - 公司整体变更设立时，姚建华认购2482万股占比68%，杜军认购1168万股占比32%[13] - 申请首次公开发行股票并上市前，累计注册资本4120万元，实收资本4120万元[15] - 董事、监事、高级管理人员任职等期间股份转让有相关限制[23] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司，特殊情况除外[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，有3名独立董事[75] - 董事会设立战略、审计等委员会[76] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[83] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[96] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[96] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的母公司年均可分配利润的30%[98]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2023年12月22日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] - 会议以3票同意通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》[1] 议案情况 - 公司修订《监事会议事规则》部分条款[1] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

会议召开 - 公司第五届董事会第八次会议于2023年12月22日召开，7名董事实到[1] - 公司董事会决定2024年1月8日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[16] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》子议案2.01至2.05全票通过，需提交审议[5][15] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[17]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连续任职不得超过六年[10] 履职与监督 - 连续两次未出席会议应解除职务[10] - 补选应在60日内完成[12] - 行使部分职权需半数以上同意[14] - 特定事项需过半数同意提交审议[14] - 每年现场工作不少于十五日[17] 会议相关 - 专门会议由过半数推举召集主持[19] - 资料不足可联名要求延期[22] 津贴与风险 - 公司应给予适当津贴[23] - 可建立责任保险制度[23] 报告机制 - 提议未采纳应向监管部门报告[23] - 违规未处理应报告[24] 制度说明 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[26] - 制度由董事会制定解释并自批准日实施[26]