会议审议 - 2024年8月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过半年度报告议案[1] - 审议通过租赁房屋暨关联交易议案，关联交易金额预计231.6万元[4] 报告与公告 - 2024年半年度报告全文和摘要同日刊登在中国证监会指定网站[3] - 租赁房屋关联交易具体内容详见同日相关公告[4]

激励计划 - 会议于2024年8月21日通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》[1] - 监事会同意激励计划授予日为2024年8月21日[4] - 以3.81元/股向27名对象授予1000万股第二类限制性股票[4]

激励计划 - 2024年8月21日召开会议通过授予限制性股票议案[1] - 激励计划授予日为2024年8月21日[1] - 以3.81元/股向27名对象授予1000万股第二类限制性股票[1] 表决情况 - 会议4票同意通过议案，3名董事回避表决[1][2] - 议案已通过第五届董事会薪酬与考核委员会审议[3]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划授予27人，合计1000万股[1] 人员获授情况 - 王东、何德军各获授250万股，占比25%[1] - 李良仁获授50万股，占比5%[1] - 周昌山、王凯、缪龙飞各获授40万股，占比4%[1] - 21名中层及骨干获授330万股，占比33%[1] 激励限制 - 单人获授不超公司股本1%，累计不超20%[3] - 激励对象不含独立董事等三类人员[3]

激励计划授予情况 - 2024年8月21日以3.81元/股向27名激励对象授予1000万股第二类限制性股票[3][24][34] - 董事长王东、董事何德军各获授250万股，各占授予总数25.00%、股本总额0.98%[6][24] - 副总经理李良仁获授50万股，占授予总数5.00%、股本总额0.20%[6][24] - 董事兼副总经理周昌山等3人各获授40万股，各占授予总数4.00%、股本总额0.16%[6][24] - 21名中层管理人员及核心骨干人员共获授330万股，占授予总数33.00%、股本总额1.30%[6][25] 激励计划相关时间 - 激励计划有效期最长不超过48个月[8] - 2024年6月27日董事会和监事会审议通过相关议案[20] - 2024年6月28日至7月7日激励对象名单公示[21] - 2024年7月15日第二次临时股东大会审议通过相关议案[21] - 2024年8月21日董事会和监事会审议通过授予议案[21] 归属安排与考核 - 第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的40%，第二、三个归属期均为30%[11] - 激励对象获授各批次限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[16] - 2024 - 2026年公司层面业绩考核目标分别为年度营业收入增长率不低于20%、80%、140%[18] - 激励对象个人层面绩效考核标准系数优秀/良好为1.0，合格为0.8，不合格为0[18] 费用摊销 - 激励计划摊销总费用4078.00万元，2024 - 2027年分别摊销951.35万元、2045.21万元、811.95万元、269.49万元[28]

激励计划 - 2024年8月21日召开会议审议通过授予限制性股票议案[1] - 授予对象为董事、高管等27名[2] - 授予日为2024年8月21日，价格3.81元/股[2] - 授予第二类限制性股票1000万股[2]

激励计划时间节点 - 2024年6月27日召开相关会议审议通过激励计划议案[13] - 2024年6月28日至7月7日对激励对象名单内部公示[14] - 2024年7月11日监事会披露核查意见及公示情况说明[14] - 2024年7月15日股东大会审议通过激励计划议案并披露自查报告[14] - 2024年8月21日召开会议审议通过授予限制性股票议案[14] 激励计划授予情况 - 授予日为2024年8月21日，授予数量1000万股，授予价格3.81元/股，授予人数27人[17] - 董事长王东、董事何德军各获授250万股[17] - 副总经理李良仁获授50万股[17] - 董事兼副总经理周昌山等各获授40万股[17] - 中层管理人员及核心骨干人员21人共获授330万股[17] 激励计划考核要求 - 有效期最长不超过48个月，分三个归属期，比例40%、30%、30%[19][21] - 第一个归属期要求2024年度营收较2023年增长率不低于20%[24] - 第二个归属期要求2025年度营收较2023年增长率不低于80%[24] - 第三个归属期要求2026年度营收较2023年增长率不低于140%[24] - 激励对象个人绩效考核标准系数：优秀/良好为1.0，合格为0.8，不合格为0[25] 其他信息 - 财务顾问建议对股权激励费用计量、提取和核算[26] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[31] - 经办人是叶素琴，联系电话021 - 52588686，传真021 - 52583528，地址在上海市新华路639号[31]

激励计划流程 - 2024年6月27日审议通过多项激励计划相关议案[8] - 2024年7月15日股东大会审议通过相关议案并披露自查报告[9] - 2024年8月21日审议通过授予限制性股票的议案[9] 授予情况 - 授予日为2024年8月21日，向27名对象授予1000万股[11] - 授予价格为3.81元/股[11] 合规情况 - 公司及对象不存在不得实行激励的情形[14] - 授予相关事项已取得必要批准和授权[15]

激励计划 - 2024年6月27日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年6月28日首次公开披露激励计划相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2023年12月27日 - 2024年6月27日，核查内幕信息知情人[1][3] - 自查期间核查对象无买卖公司股票行为，未发现违规情形[5][6] 公告信息 - 公告日期为2024年7月16日[8]

上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：苏州工业园区和顺电气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州工业园区和顺电气股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他 规范性文件以及《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所 ...