江苏宝利国际投资股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000506 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDahuaInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 江苏宝利国际投资股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-019 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事 会已于会议召开10日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参 与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事 长周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 经审议，董事会认为：《公司 2023 年年度报告及报告摘要》的编制程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、 规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任 ...

目 录 页 次 江苏宝利国际投资股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000143 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏宝利国际投资股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 北京大华核字[2024]00000143 号关联方资金占用情况的专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏宝利国际投资股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事均出席表决[5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2023年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事未无故缺席[6] - 2023年未召开提名委员会会议[6] 报告披露与审计机构 - 2023年按时编制披露多份报告[13] - 2023年4月续聘大华会计师事务所为审计机构[14] - 2023年12月变更审计机构为北京大华国际[15] 其他情况 - 2023年未发生应披露关联交易[11] - 2023年董高薪酬符合规定[17] - 2023年独立董事未提异议等多项情况[17] - 2023年未发生征集股东权利情况[17] - 2023年支持独立董事工作，其提供有效建议[18]

江苏宝利国际投资股份有限公司 第 1 页 | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司 | 上市公司核算的会计科 | 2023 年期初往来 | 2023 年度往来 累计发生金额 | 2023 年度 往来资金的 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 往来资金余 | 往来形 | 往来性质（经 营性往来、非 | | 资金往来 | | 的关联关系 | 目 | 资金余额 | （不含利息） | 利息 （如有） | 累计发生金额 | 额 | 成原因 | 经营性往来） | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 新疆宝利沥青有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,892.45 | ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-027 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 开始。 （五）股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-026 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品交易情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定的要求，江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023年度证券投资与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司分别于2023年6月29日、2023年7月17日召开的第六届董事会第五次会、 第六届监事会第三次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开展 期套期保值业务的议案》，为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营 带来的不利影响，公司计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的 风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。随着公司业务不断发展，外币结 算需求持续上升。为更好地规避和防范相关业务的汇率或利率风险，增强财务稳 健性， ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的 职权。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权 益。现将2023年度监事会主要工作情况汇报如下: 除第5项议案《关于公司2022年度监事薪酬的议案》涉及全体监事薪酬，基 （1）《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》； （2）《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； （3）《关于2022年度利润分配预案的议案》； （4）《2022年年度报告及摘要的议案》； （5）《关于公司2022年度监事薪酬的议案》； （6）《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》； （7）《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； （8）《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-021 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京大华审字 [2024]00000506号《审计报告》，2023年度公司归属于母公司股东的净利润 -44,682,718.95元，年末可供股东分配利润-60,820,845.70元。其中母公司净利 润为4,025,718.94元，年末可供股东分配利润173,377,245.12元。 综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保 障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审 慎研究，决定公司2023年度利润分配 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-020 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应 出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由张凯红女士主持，公司部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、审议并通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的 规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年年度报告及其摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.c ...