二〇二五年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏宝利国际投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏宝利国际投资股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏宝利国际投资股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、王伟建律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性 ...

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年5月12日[1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15至15:00[1] - 深交所交易系统投票代码为"350135"，投票简称为"宝利投票"[11] 其他信息 - 会议审议9项提案，普通提案需二分之一以上有效表决权通过[4][5] - 登记时间为2025年5月14日9:00 - 16:00[6] - 现场会议地点为上海市闵行区申长路988弄万科中心2号楼8楼会议室[3][6] - 股东大会联系人曹晔，联系电话021 - 52210952，电子邮箱ir@baoligroups.com[8][9]

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-024 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于2025年4月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由张凯红女士主持，公司部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规的规 定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年年度报告及其摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www ...

江苏宝利国际投资股份有限公司监事会 2024年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身 情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好的贯彻执行。公司内部 控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，实 现了公司内部控制的目标，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 综上所述，公司监事会认为，公司《2024年度内部控制评价报告》能客观、 真实地反映公司内部控制情况。 江苏宝利国际投资股份有限公司监事会 2025年4月21日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求，结合江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事 会对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2024年度 内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2024年度内部控制自我评价 报告》，现发表意见如下： 关于2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 ...

会议情况 - 第六届董事会第十九次会议于2025年4月21日召开，7名董事参与表决[2] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案同意7票通过，部分需提交年度股东大会[3][4][6][7][8][9][10][12][15][17][18][19][20][21] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》关联董事回避，同意0票[13] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》3名关联董事回避，4票同意通过[14] 审计机构 - 董事会拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[15] 股东大会 - 公司定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[21]

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-030 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德皓审字 [2025]00000965《审计报告》，2024年度公司归属于母公司股东的净利润为 22,302,227.95元，年末可供股东分配利润-24,620,575.18元。其中母公司净利 润为4,843,307.80元，年末可供股东分配利润177,736,222.14元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，为更好的回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公 司正常经营和长远发展的前提下，按照《中华 ...

财务数据 - 截止2024年12月31日，应收账款余额39703.01万元，计提预期信用损失13396.44万元，账面价值26306.56万元，占资产总额15.34%[7] - 公司设立时注册资本、实收资本（股本）为5000万元，2024年12月31日累计发行股份总数92160万股，注册资本92160万元[18] - 本期纳入合并范围的子公司共14户，较上期减少4户[20] 审计相关 - 审计涵盖2024年1月1日至12月31日公司财务报表[4] - 应收账款预期信用损失为关键审计事项[7] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[4] 会计政策与估计 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年12月31日起执行《企业会计准则解释第18号》，执行这些政策对财务报表无重大影响[193][194][195][196] - 本期主要会计估计未发生变更[197] 资产相关 - 投资性房地产房屋建筑物预计使用寿命20年，预计净残值率5%，年折旧率4.75%[107] - 固定资产房屋及建筑物和铁路设施折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%；机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%；运输设备折旧年限5 - 20年，残值率5%，年折旧率4.75 - 19.00%；电子设备及其他折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[111] - 土地使用权预计使用寿命为50年，软件为5年，专利权为10年[124] 金融工具 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类，金融负债初始确认时分类为三类[51][58] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[68] 收入与成本 - 公司收入主要来源于沥青、飞机及器材销售、森林护航服务和政府BT项目业务[148] - 公司在客户取得商品或服务控制权时按分摊交易价格确认收入，满足条件的在某一时段按履约进度确认收入[149] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为5%，企业所得税税率为25%、17%[198] - 子公司西藏宝利沥青有限公司执行15%企业所得税优惠税率[199] - 部分子公司符合小型微利企业条件，享受税收优惠[200]

江苏宝利国际投资股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000060 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏宝利国际投资股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000060 号 江苏宝利国际投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称宝利 国际公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000741 号 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000741号 江苏宝利国际投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称宝 利国际公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字 [2025]00000965 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已 由宝利国际公司管理层按照深圳证券交易所 (以下简称"监管机构")发 布的《深 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （朱鹰） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等规章制度的规定和要求，勤 勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱鹰，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。主要工作经历：2002年3月至2006年6月，任江苏公证会计师事务所审计 师；2006年7月至2007年4月，任德勤华永会计师事务所南京分所高级审计员；2007 年5月至2010年3月，任江苏公证天业会计师事务所审计师；2010年4月至2011年 12月，任无锡新城会计师事务所高级经理；2012年5月起至今，任无锡大方会计 师事务所合伙人；2019年11月起 ...