股份回购计划 - 公司拟用自有资金8000 - 12000万元回购A股，价格不高于5.9元/股，期限自2024年2月5日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购25252935股，占总股本1.94%[2] - 回购最高成交价4.28元/股，最低2.80元/股，支付8968.90万元（不含费用）[2]

证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2024-049 苏州锦富技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担 保预计的议案》，并于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年度股东大会审议通过了上 述议案，同意公司 2024 年度为全资子公司及控股子公司的借款提供总计不超过 人民币 4.9 亿元的担保额度，其中对控股子公司苏州奥英创智科技有限公司（以 下简称"奥英创智"）提供不超过 4,000 万元的担保额度，具体情况请详见公司 于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-035）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

股份回购计划 - 公司拟用自有资金8000 - 12000万元回购A股，价格不高于5.9元/股，期限自2024年2月5日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年6月28日，累计回购22539005股，占总股本1.73%[2] - 回购最高成交价4.28元/股，最低3.09元/股，支付8199.70万元（不含费用）[2]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共9人，代表股份350,344,574股，占总股本26.9679％[5] - 出席现场会议的2人代表股份346,510,695股，占总股本26.6728％[5] - 参加网络投票的7人代表股份3,833,879股，占总股本0.2951％[5] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及其摘要的议案》总表决同意349,764,734股，占比99.8345％[6] - 《2023年年度报告及其摘要的议案》中小股东表决同意3,254,039股，占比84.8759％[7] - 《2024年度对外担保预计的议案》总表决同意346,511,795股，占比98.9060％[16] - 《2024年度对外担保预计的议案》中小股东表决同意1,100股，占比0.0287％[17] - 《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》总表决反对579,840股，占比0.1655％[18] - 《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》中小股东表决反对579,840股，占比15.1241％[20] - 聘任中审众环为2024年度审计机构议案总表决同意349,764,734股，占比99.8345％[25] - 聘任审计机构议案中小股东表决同意3,254,039股，占比84.8759％[26] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案总表决同意349,764,734股，占比99.8345％[27] - 制定选聘制度议案中小股东表决同意3,254,039股，占比84.8759％[28] 其他 - 股东大会于2024年6月28日现场14:30、网络9:15 - 15:00召开[4] - 律师认为2023年度股东大会召集等均合法有效[29] - 备查文件有《2023年度股东大会决议》和法律意见书[30]

北京大成(上海) 律师事务所 关于苏州锦富技术股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.com 上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue Shanghai 200021, P. R. China Tel: +86 21-5878 5888 Fax: +86 21-5878 6866 北京大成(上海)律师事务所 关于苏州锦富技术股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2024年度审计机构，原审计机构为天衡[3] - 拟变更事项尚需股东大会审议，通过后生效[14] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券报告注会716人[5] - 2023年经审计总收入215466.65万元等多项收入数据[5] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[6] - 职业保险累计赔偿限额9亿元[6] - 最近3年受行政处罚2次、监管措施13次[7] 审计费用 - 2024年度审计费用中标价190万元，较上期降4.04%[9] 原审计机构 - 天衡为公司服务超10年，2023年审计意见为标准无保留[10] 决策情况 - 董事会会议5票同意通过聘任议案[14]

会议信息 - 苏州锦富技术第六届董事会第十二次（临时）会议于2024年6月7日举行[1] - 应参会董事5名，实际参会5名[1] 议案通过情况 - 通过聘任中审众环为2024年度审计机构议案[2] - 通过制定《会计师事务所选聘制度》议案[4] - 通过提请召开2023年度股东大会议案[5] 后续审议情况 - 聘任审计机构议案尚需股东大会审议[2] - 制定选聘制度议案尚需股东大会审议[4]

第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 苏州锦富技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州锦富技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计、内部控制审计等业务的会计师事 务所，需遵照本制度选聘程序，披露相关信息。公司选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二 ...

股东大会时间 - 2024年6月28日下午14:30召开2023年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年6月24日[3] - 登记时间为2024年6月27日9:30 - 11:30、13:30 - 15:30[9] 投票时间 - 网络投票时间为2024年6月28日[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[19] 其他要点 - 会议审议11项提案，含《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》[5] - 普通股投票代码为“350128”，投票简称为“锦富投票”[17] - 可委托代表出席并行使表决权，授权期限至大会结束[23][24]