重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （龚涛） 各位股东及股东代表： 作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》的要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事及 各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年 9 月，本人作为公司第五届董事会独立董事任期届满，并于 2024 年 9 月 20 日通过股东大会选举成为公司第六届董事会独立董事。本人基本情况如 下： 龚涛，男，1969 年 5 月出生，药剂学博士，中国国籍，无境外居留权。四 川大学华西药学院药剂学系教授，博士生导师。历任华西医科大学制药厂新产品 开发部副主任、四川大学华西药学院讲师、副教授、教授。曾任重药控股股份有 限公司独立 ...

薪酬标准 - 独立董事津贴标准为240,000元/年（税前）[6] 薪酬审议 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事、监事薪酬[4] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[6] 薪酬发放 - 独立董事津贴于股东会通过其任职决议次月开始发放[8] 薪酬调整 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平、公司盈利等[15]

重庆智飞生物制品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈煦江） 各位股东及股东代表： 作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独 立董事，本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，忠实、勤勉地尽职 履责，发挥本人会计专业优势，对公司相关事项发表客观、审慎的独立意见，促 进公司规范运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2024年度，公司共召开7次董事会会议，1次年度股东大会，2次临时股东大 会。本人按时出席了应出席的各次会议，没有缺席或连续两次缺席的情况。出席 会议的具体情况如下： | 会议 | 应出席/次 | 出席/次 | 委托出席/次 | 缺席/次 | 是否连续两次未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 ...

2024年会议情况 - 董事会召开7次会议，股东大会召开3次[4] - 审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次[5] - 战略与可持续发展和薪酬与考核委员会各召开1次[5] 2024年独立董事情况 - 现场工作不少于15日，参加两次培训[11][12] - 对独立性自查，确认符合要求并提交报告[3] 2024年各委员会工作 - 提名委员会审核相关人选及资格并提交董事会[8] - 审计委员会参加审计沟通会，审议报告并提交[9] - 战略与可持续发展委员会审议议案并提交报告[10] 2024年公司合规情况 - 不存在资金占用、重大担保和关联交易行为[10] 2025年独立董事展望 - 继续尽职履行义务，提供建设性建议[15]

投融资决策 - 公司直接或间接控股 50%以上及其他纳入合并报表企业，投融资及担保决策视同公司事项[2] - 借款单项或一年内累计金额达最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超 5000 万元，需经股东会审议[13] - 借款单项或一年内累计金额达最近一期经审计净资产 10%以上未达 50%且绝对金额超 1000 万元，由董事会审议[14] - 公司通过发行新股、债券等融资，须经股东会审议，股东会可授权董事会对发行公司债券决议[13] 交易决策 - 需股东会审议的股权交易，应聘请会计师事务所审计最近一年又一期财报，审计截止日距股东会召开日不超六个月[9] - 需股东会审议的非现金资产交易，应聘请评估机构评估，评估基准日距股东会不超一年[9] - 低于董事会决策标准的日常经营预算外购买、出售资产事项，由总裁决定[11] 担保决策 - 公司下属部门、控股 50%以上及其他纳入合并报表的企业无权自行决定对外担保[16] - 公司对外担保应经董事会或股东会审议批准并及时披露[16] - 为控股子公司提供担保，可对资产负债率 70%以上及以下两类子公司分别预计未来 12 个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超审议额度[24] - 公司为他人提供担保，反担保金额应不低于担保数额的两倍[29] 决策程序 - 投资决策前，总裁应组织对项目盈利、前景、行业及法律风险等调研[6] - 担保申请人需提供企业基本资料、经营情况分析报告、最近一期审计报告和当期财务报表等资料[20] - 公司组织有关部门对担保事项评审后，财务部门提书面报告，经总裁审查后提请董事会、股东会审议批准[22] - 保荐机构或独立财务顾问应在董事会审议提供担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时发表独立意见，必要时可聘请会计师事务所核查[24] 特殊决策情况 - 对于应董事会决议事项，取得董事长书面同意后总裁可决策实施，董事长应在最近一次董事会提交审议确认[36] - 对于应股东会决议事项，经单独或合计持有公司全部有表决权股份 50%以上股东书面同意，董事会可先行决策实施，董事会应在最近一次股东会提交审议确认[36] 担保后续事项 - 公司所担保债务到期后，责任人应督促被担保人在 15 个工作日内履行还款义务[28] - 被担保人于债务到期后 15 个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露[31]

重庆智飞生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 中关于独立董事独立性的相关要求。 （章新蓉） 各位股东及股东代表： 作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件和《公司章程》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，按时出席公 司相关会议，认真审议各项议案并审慎决策，充分发挥独立董事的独立性、专业 性作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历信息 本人章新蓉，1959 年 11 月出生，大学学历，中国国籍，无境外居留权。重 庆市审计学会咨询专家，中 ...

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[14] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，决议由出席会议非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[14] - 与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[18] - 与关联自然人交易金额超30万元，或与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议[18] - 交易金额未达董事会审议标准的关联交易，获总裁批准并报董事会备案后实施[18] 其他规定 - 公司关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[19] - 公司不得为关联人提供财务资助，向关联方委托理财按发生额连续十二个月内累计计算[19] - 公司为关联人提供担保需董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[19] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易按累计计算原则适用规定[20] - 首次发生的日常关联交易根据协议金额适用规定审议，无具体金额提交股东会审议[21] - 已审议通过且执行的日常关联交易协议，主要条款变化或期满续签时重新审议[21] - 公司可对当年度日常关联交易总金额合理预计并审议披露，超预计金额重新审议[21] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议及披露义务[22] - 公司参与公开招标等部分交易可豁免提交股东会审议[22] - 一方以现金认购另一方公开发行证券等部分关联交易可免予履行相关义务[23]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[5] 独立董事选举 - 董事会、监事会、特定股东可提候选人[10] - 选举票数计算方式为所持股份乘以拟选人数之积[12] - 当选得票数须超出席股东有效表决权股份二分之一[12] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 满六年36个月内不得被提名[13] 独立董事补选与解除 - 人数不符规定60日内完成补选[15] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料保存至少10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体过半数同意[18] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[20] 公司保障措施 - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 指定部门和人员协助履职[24] - 提前三日提供资料，保存会议资料至少十年[25] 会议相关 - 两名以上认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[25] - 会议以现场召开为原则，必要时可按程序采用其他方式[25] 履职配合与费用 - 行使职权公司人员应配合，遇阻碍可报告[25] - 履职信息公司不披露可直接申请或报告[25] - 聘请中介机构等费用由公司承担[26] 津贴与利益 - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[26] - 除津贴外不应从公司取得其他利益[26] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过生效[28] - 由董事会负责制定、解释与修订[29]

智飞生物2025年第一季度业绩 - 公司一季度营业收入为23 74亿元 同比下降79 16% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损3 05亿元 同比盈转亏 [1] - 业绩下滑主因是市场推广工作未达预期 销售收入减少 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入23.74亿元，上年同期113.96亿元，同比减少79.16%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3.05亿元，上年同期14.58亿元，同比减少120.93%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为3.04亿元，上年同期为 -42.74亿元，同比增加107.12%[3] - 本报告期末总资产483.40亿元，上年度末499.10亿元，较上年度末减少3.14%[3] - 营业总收入本期为23.74亿元，上期为113.96亿元[18] - 营业总成本本期为24.34亿元，上期为93.23亿元[18] - 营业利润本期亏损3.33亿元，上期盈利17.37亿元[19] - 净利润本期亏损3.05亿元，上期盈利14.58亿元[19] - 基本每股收益本期为 -0.1275，上期为0.6090[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.04亿元，上期亏损42.74亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损1.39亿元，上期亏损2.36亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.02亿元，上期为11.41亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.68亿元，上期亏损33.69亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为30.67亿元，上期为29.71亿元[22] 特定资产项目关键指标变化 - 划分为持有待售的资产期末余额为0，期初余额3699.97万元，减少100%，因本期处置持有待售房产[6] - 投资性房地产期末余额36.18万元，期初余额17.66万元，增加104.84%，因本期自用房产转投资性房地产[6] - 无形资产期末余额5.64亿元，期初余额3.00亿元，增加87.74%，因本期内部研发项目转无形资产[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数126045户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 蒋仁生持股比例48.44%，持股数量11.60亿股，其中质押1.57亿股[10] - 蒋凌峰持股比例5.41%，持股数量1.30亿股[10] - 吴冠江持股比例0.74%，持股数量17,738,657股；上海迎水投资管理有限公司－迎水合力13号私募证券投资基金持股比例0.73%，持股数量17,575,500股[11] - 前10名无限售条件股东中，蒋仁生持股289,893,375股，刘铁鹰持股79,999,200股，香港中央结算有限公司持股46,939,984股等[11] 股权收购 - 2025年3月，公司以现金增资取得重庆宸安生物制药有限公司51%股权[13] 具体财务项目期末与期初余额对比 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额3,069,009,417.19元，期初余额2,700,466,763.66元[14] - 应收账款期末余额14,645,413,281.08元，期初余额16,272,763,249.18元[14] - 存货期末余额21,905,281,179.72元，期初余额22,218,088,029.07元[14] - 资产总计期末余额48,340,319,843.45元，期初余额49,909,613,835.40元[15] - 流动负债合计期末余额17,263,558,980.89元，期初余额18,441,126,104.37元[15] - 非流动负债合计期末余额551,162,047.74元，期初余额637,748,322.93元[16] - 所有者权益合计期末余额30,525,598,814.82元，期初余额30,830,739,408.10元[16]