业绩数据 - 2024年总营业收入33,036.87万元，较上年减2.38%[2] - 2024年营业利润1,235.44万元，较上年减52.51%[2] - 2024年归母净利润782.73万元，较上年减64.01%[2] - 2024年扣非归母净利润626.37万元，较上年增139.92%[2] - 2024年度未分配利润 -1,204,520,526.30元，未弥补亏损超实收股本1/3[10] 未来决策 - 2025年独立董事津贴税前11万元/年[9] - 2025年续聘立信为外部审计机构，聘期一年[6] - 同意开展2025年度远期外汇交易业务[8] - 同意用部分闲置自有资金现金管理[11] 其他事项 - 多项议案提交2024年年度股东大会审议[1][2][3][5][7][8][10][11][14][15] - 公司签署《投资合作协议之终止协议》暨关联交易[16]

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—003 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 17 日 10:00 以现场会议的方式召开，会议由董事长吴少钦先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。 独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上 ...

证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2025—006 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于2024年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、公司 2024 年利润分配预案的基本情况 第六届董事会第五次会议审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，并同 意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、监事会意见 鉴于公司2024年度合并报表及母公司报表中可供分配利润均为负值，未能满 足《公司章程》规定的现金分红条件，根据公司实际经营情况，并结合《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规范性文件的有关规定，为实现公 司持续、稳定、健康发展，公司拟定2024年度利润分配议案为：不派发现金红利, 不送红股,不以资本公积金转增股本。 二、 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 0060元 较2023年0 0170元下降64 71 2022年为-0 0010元 [1] - 每股净资产2024年和2023年均为0 53元 较2022年0 26元有所提升 [1] - 每股公积金2024年和2023年均为0 42元 较2022年0 3元有所提升 [1] - 每股未分配利润2024年和2023年均为-0 94元 较2022年-1 10元有所改善 [1] - 营业收入2024年为3 3亿元 较2023年3 38亿元下降2 37 2022年为3 36亿元 [1] - 净利润2024年为0 08亿元 较2023年0 22亿元下降63 64 2022年为-0 01亿元 [1] - 净资产收益率2024年为1 15 较2023年3 59下降67 97 2022年为-0 40 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有43067 94万股 占流通股比33 46 较上期增加62 90万股 [1] - 吴建龙为第一大股东 持有37063 01万股 占总股本28 79 持股未变化 [2] - 浙江盈凖投资股份有限公司为第二大股东 持有1527 90万股 占总股本1 19 持股未变化 [2] - 陈鑫炜新进股东 持有646 07万股 占总股本0 50 [2] - 李云慧持有600 35万股 占总股本0 47 较上期减少25 35万股 [2] - 孙焕良新进股东 持有563 63万股 占总股本0 44 [2] - 赵志祥新进股东 持有535 44万股 占总股本0 42 [2] - 邱金兰 李晓 吴明霞退出前十大股东 上期分别持有591 80万股 588 80万股 469 48万股 [2]

浙江向日葵大健康科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项报告 2024 年度 我们审计了浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称"向 日葵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字(2025) 第 ZF10227 号的无保留意见审计报告。 向日葵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是向日葵公司管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计向日葵公司 2024 年度财务报 表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了 核对，没有发现 ...

募集资金情况 - 2023年3月2日募集资金净额370,707,546.54元[9] - 2023年12月31日募集资金净额118,775,601.17元[10] - 2024年度募集资金使用金额115,886,867.49元[10] 账户情况 - 2024年募集资金账户注销结转3,887,664.60元[10] - 2024年12月31日募集资金专户余额为0元[10] 投资进度 - 补充流动资金等投资进度为100.00%[18] 其他情况 - 2024年不存在募集资金违规情况[19]

审计相关 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票167,410,714股，募资374,999,999.36元，净额370,707,546.54元[1] - 2023年12月31日募资净额118,775,601.17元，2024年12月31日专户余额为0[3] - 2024年度投入募资总额115,886,867.49元[13] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计投入募资370,707,546.54元，已使用完毕[2] - 承诺投资项目补充流动资金370,707,546.54元，进度100.00%[13] 其他情况 - 累计变更用途募资总额为0，比例0.00%[13] - 2024年度无募资项目实施地点及方式变更[9] - 2024年度无募资存放、使用等违规情况[10] - 保荐人对2024年度募资存放与使用无异议[11] - 截至2024年12月31日，募资专户均已销户[5]

保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 保荐机构现场检查1次[3] - 保荐机构发表专项意见8次[4] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2025年3月4日[4] 公司运营情况 - 公司信息披露文件审阅及时[3] - 公司有效执行相关规章制度[3] - 公司募集资金项目进展与披露一致[3] - 现场检查报告按规报送，无主要问题[3] - 公司及股东承诺事项均已履行[7]

远期外汇锁定计划 - 拟开展2025年度远期外汇锁定计划规避汇率风险[2] - 本年度额度最高不超1亿美元或等额外币[4] - 交易期限12个月，额度可循环使用[4] 审议情况 - 董事会、监事会已审议通过，尚需股东大会审议[12] 风险与措施 - 计划存在市场、操作、法律风险[6] - 制定制度并采取多项风险控制措施[8] 业务性质与意义 - 以正常经营为基础，不做投机交易[2] - 提高外汇风险应对能力，增强财务稳健性[10]