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向日葵(300111)
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向日葵(300111) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
2025-04-17 12:17
人员数据 - 截至2024年末,立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入(未经审计)50.01亿元,审计业务35.16亿元,证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务,收费8.54亿元,同行业客户43家[2] 审计相关 - 续聘立信为公司2024年度审计机构,聘期一年[2] - 立信认为公司财务报表编制合规,保持有效内控并出具无保留意见[3] - 审计委员会认为立信具备资质能力,表现良好[4][6]
向日葵(300111) - 关于公司会计政策变更的公告
2025-04-17 12:17
会计政策变更 - 2025年4月17日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[5] - 变更由董事会、监事会审议,无需股东大会审议[6] - 变更不会对财务状况、经营成果产生重大影响[7] - 董事会、监事会均同意本次变更[8][9]
向日葵(300111) - 关于公司2025年度远期外汇锁定计划的公告
2025-04-17 12:17
新策略 - 公司拟开展最高不超1亿美元或等额外币的2025年度远期外汇锁定计划[1] - 交易期限为股东大会通过日起12个月内,额度可循环用[5] - 交易只允许与有资格金融机构进行[5] 审批情况 - 该计划已获董事会、监事会通过,待2024年股东大会审议[10] 风险与管理 - 计划存在市场、操作、法律风险[7] - 制定制度规范业务流程和授权管理体系[8]
向日葵(300111) - 关于签署《投资合作协议之终止协议》暨关联交易的公告
2025-04-17 12:17
投资合作 - 2024年3月1日拟与优盈新材料、二四九五投资设立项目公司[1] - 2025年4月17日签署终止协议,终止原投资协议及项目合作[2] 合作方信息 - 优盈新材料合伙人出资比例及出资额[4] - 二四九五合伙人出资比例及出资额[5][6] 终止原因及影响 - 二四九五产品未达指标致合作终止[8] - 合作终止对公司业务无重大影响[8] 关联交易 - 2025年1月1日至公告披露日关联交易总金额7.51万元[9] 决策流程 - 独立董事同意将议案提交董事会审议[11] - 公告披露相关决议及协议为备查文件[12][13]
向日葵(300111) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-17 12:17
监事会会议 - 2024年度公司监事会召开7次会议[2] - 各次监事会会议应到、实到监事均为3人[2][3] 担保情况 - 2015年为骏联提供不超2200万元贷款担保[8] - 报告期末未履行担保义务金额1806.17万元及利息[8]
向日葵(300111) - 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
2025-04-17 12:17
业绩总结 - 2024年度未分配利润 -12.045205263亿元,未弥补亏损同额[1] - 2024年净利润1336.113514万元[2] - 2018年末累计未分配利润 -12.3568826383亿元[2] - 2019年末累计未分配利润 -13.4224152597亿元[2] 未来展望 - 深化价格治理,优化市场布局[3] - 加快研发创新,寻求技术突破[4] - 加强合规经营,提升质量管理[4] - 聚焦人才政策,推进企业建设[4] - 聚焦主营业务,优化产业布局[5] - 开展有效清收,加快回款速度[5]
向日葵(300111) - 未来三年(2025-2027)股东分红回报规划
2025-04-17 12:17
浙江向日葵大健康科技股份有限公司 未来三年(2025-2027)股东分红回报规划 为完善浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称"公司")利润分配 政策,建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,增加利润分配决策的 透明度和可操作性,积极回报股东、充分保障股东的合法权益,公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《公司章程》的有关规 定,结合公司的实际情况,制定了公司未来三年(2025-2027)的股东分红回报 规划,具体如下: 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划,着眼于长远的和可持续的发展,综合考虑本行业特点、公 司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及股 东回报等重要因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对 利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制定本规划的原则 1、公司的利润分配应重视股东的合理投资回报,兼顾公司的可持续发展, 利润分配政策应保持连续性和稳定性。 2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围, ...
向日葵(300111) - 2024年年度财务决算报告
2025-04-17 12:17
浙江向日葵大健康科技股份有限公司 2024年年度财务决算报告 浙江向日葵大健康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"向日葵")财 务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了【信会师报字[2025] 第ZF10227号】标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:公司财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了向日葵2024年12月 31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 一、2024年度财务状况综述 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 330,368,712.17 | 338,419,251.07 | -2.38% | 335,858,643.61 | | 归属于上市公司股东 | 7,827,252.98 | 21,747,861.40 | -64.01% | -1,138,673.69 | | 的净利润(元) | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 6,263,678.83 | ...
向日葵(300111) - 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知
2025-04-17 12:17
报告披露 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月24日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式,在“约调研”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为搜索“约调研”小程序或扫指定二维码[1] 出席人员 - 董事长吴少钦等出席网上说明会[2] - 董事、副总经理、财务总监潘卫标等出席[2]
向日葵(300111) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-17 12:15
证券代码:300111 证券简称:向日葵 公告编号:2025—015 浙江向日葵大健康科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经公司第六届董事会 第五次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、现场会议召开时间:2025年5月9日(星期五)14:30 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2025 年5月9日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为:2025年5月9日9:15至2025年5月9日15:00期间的任意时 间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日:2025年4月30日(星期三) 7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份 ...