董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[14] - 独立董事至少包括一名会计专业人士[12] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[15] 董事任职 - 董事任期为3年，可连选连任[6] - 兼任总裁等职务及职工代表担任的董事总计不得超董事总数1/2[7] - 有特定情形者不能担任公司董事，部分限制期限为3年或5年[5] 董事履职 - 董事任期届满未改选，原董事继续履职至新董事就任[6] - 董事辞职致董事会低于法定人数，原董事继续履职至新董事就任[10] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[9] 委员会设置 - 审计、薪酬与考核、提名委员会需过半数独立董事，审计委员会召集人应是会计专业人士[17] 交易审议 - 董事会审议非关联交易需满足资产总额占比10%以上不足50%等多项标准之一[23][24] - 关联交易中与关联自然人交易30万元以上且不满足特定条件可审议[28] - 关联交易中与关联法人交易100万元以上且占净资产绝对值0.5%以上且不满足特定条件可审议[28] 会议召集 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事联名、监事会提议时，董事长应10日内召集董事会会议[34] 会议通知 - 董事会会议召开10日前书面通知，临时会议3日前多种方式通知[35] - 紧急情况下临时董事会会议不受通知时间限制但需说明[35] - 董事会会议通知变更需在原定会议召开日前2日发出书面通知，不足2日需顺延或获全体与会董事认可[36] 会议延期 - 2名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提议延期，董事会应采纳[37] 董事委托 - 一名董事一次会议接受委托不得超两名以上董事[40] 董事出席 - 董事连续2次未亲自出席或任职期内连续12个月未亲自出席次数超董事会总次数1/2，应书面说明并报告[41] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[44] 决议通过 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项需出席董事会2/3以上董事及全体独立董事2/3以上通过，审议关联交易需全体非关联董事过半数通过[47] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[52] 决议报送 - 董事会秘书应在会议结束后2个工作日内将决议报送证券交易所备案[57] 材料保存 - 董事会应将历届会议材料存放公司备查，保存期限至少为10年[59] 决议实施 - 董事会决议实施中董事长可授权跟踪检查，有违决议可要求纠正并提议处罚[61] 规则说明 - 规则中“以上”含本数，“低于”不含本数[63] - 规则未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[63] - 规则与法律法规和《公司章程》相悖时按其执行并修订[63] - 规则修订由董事会提草案，经股东大会审议通过[64] - 规则由公司董事会负责解释[65] - 规则自公司股东大会审议通过之日起实施[66]

华仁药业股份有限公司 章 程 二〇二二年十二月 | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 党组织的机构设置 36 | | | 第二节 | 公司党委 | 37 | | 第三节 | 公司纪委 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 | 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | | 第一节 | 通知 | 42 | | 第二节 | 公告 | 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | | ...

华仁药业股份有限公司 独立董事制度 华仁药业股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《华仁药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第二章 独立董事的 ...

会议相关 - 公司第八届董事会第二次会议于2023年10月24日以网络会议形式召开[1] - 会议审议通过《2023年第三季度报告》[2] - 会议审议通过修订《公司章程》及部分规范性制度的议案[5] - 公司定于2023年11月10日14：00召开2023年第三次临时股东大会[6] 授信额度调整 - 公司及子公司综合授信额度总计不超39.1亿元，部分银行额度调整[3] - 广西浦北农商行额度从1.8亿调减至1.5亿[4] - 农行浦北县支行额度从1亿调减至0.8亿[4] - 工行浦北县支行额度从0.5亿调增至1亿[4] - 恒丰银行青岛分行额度从1亿调减至0亿[4] - 齐鲁银行日照分行额度从0亿调增至1亿[4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.87亿元，同比增长1.16%；年初至报告期末营业收入12.16亿元，同比增长10.10%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润5480.17万元，同比增长11.59%；年初至报告期末为1.37亿元，同比增长11.26%[2] - 本报告期扣非净利润5136.33万元，同比增长50.64%；年初至报告期末为1.26亿元，同比增长20.29%[2] - 2023年年初到报告期末营业总收入12.16亿元，较上期11.04亿元增长约10.10%[22] - 2023年年初到报告期末营业总成本10.32亿元，较上期9.52亿元增长约8.41%[22] - 2023年年初到报告期末营业利润1.55亿元，较上期1.45亿元增长约6.80%[22] - 2023年前三季度净利润为1.41亿元，上年同期为1.26亿元[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.37亿元，上年同期为1.23亿元[23] - 基本每股收益为0.1160元，上年同期为0.1042元[23] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额1.97亿元，同比增长83.61%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，上年同期为1.07亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8525.35万元，上年同期为 - 1.31亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，上年同期为 - 8793.07万元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.47亿元，上年同期为14.48亿元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.91亿元，上年同期为8.27亿元[24] - 取得借款收到的现金为13.54亿元，上年同期为16.57亿元[25] - 偿还债务支付的现金为14.13亿元，上年同期为18.33亿元[25] 资产负债项目变动 - 预付款项较期初增长39.23%，主要因子公司储备原材料支付货款增加[6] - 开发支出较期初增长79.00%，因公司加大研发投入，转入开发阶段项目增多[6] - 短期借款较年初减少45.30%，系优化融资结构所致[6] - 一年内到期的非流动负债较期初增长72.94%，因长期借款和股权并购款一年内需支付部分增加[7] - 长期借款较期初增长88.78%，为优化融资结构、降低财务风险[7] - 2023年9月30日公司资产总计51.72亿元，较年初51.63亿元略有增长[19] - 2023年9月30日流动资产合计28.01亿元，较年初27.30亿元有所增加[19] - 2023年9月30日非流动资产合计23.71亿元，较年初24.33亿元略有减少[19] - 2023年9月30日负债合计24.59亿元，较年初25.63亿元有所下降[20] - 2023年9月30日短期借款6.66亿元，较年初12.18亿元大幅减少[20] - 2023年9月30日长期借款6.66亿元，较年初3.53亿元有所增加[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数52205户，前两大股东为西安曲江天授大健康投资合伙企业和红塔创新投资股份有限公司，持股比例分别为20.00%和7.72%[11] - 华仁世纪集团有限公司持股比例7.55%，持股数89,238,766股[12] - 永裕恒丰投资管理有限公司持股比例4.83%，持股数57,089,523股，其中43,253,523股质押[12] - 限售股份期初总数1,764,375股，本期解除限售0股，本期增加限售0股，期末总数1,764,375股[15] 公司荣誉与资质 - 2023年8月，广西裕源药业有限公司入选广西2023年第一批专精特新中小企业名单，有效期三年，公司已有4家子公司入选省级或自治区级专精特新企业名单[16] - 2023年8月，青岛华仁医疗用品有限公司取得一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器的二类医疗器械注册证[16] - 2023年9月，青岛华仁医疗用品有限公司取得一次性使用胸腔穿刺器的二类医疗器械注册证[16] 公司治理 - 2023年9月12日，公司完成第七届董事会、监事会换届选举及相关人员选举和聘任[17] 研发费用 - 2023年年初到报告期末研发费用4342.63万元，较上期3947.58万元增长约10.01%[22]

股东大会时间 - 现场会议时间为2023年11月10日14:00[1] - 网络投票时间为2023年11月10日[1] - 股权登记日为2023年11月6日[2] 会议审议 - 审议《关于修订<公司章程>及部分规范性制度的议案》，需三分之二以上通过[4] 登记信息 - 登记时间为2023年11月9日9:00—11:30，13:30—16:00[6] - 异地股东须在2023年11月9日17:00前送达或发送邮件[6] - 参会股东登记表应于2023年11月9日17:00前送达等[16] 投票信息 - 投票代码为350110，投票简称是华仁投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2023年11月10日9:15 - 9:25等[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2023年11月10日9:15 - 15:00[12] 授权委托 - 授权委托期限至2023年第三次临时股东大会会议结束[14]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款提升规范运作与完善治理结构[1] 法定代表人变更 - 公司法定代表人由总裁变为董事长或总裁[1] 独立董事提名 - 独立董事候选人由多方提名推荐[1] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其行使提名权[1] - 提名人不得提名利害关系人[1]

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-066 股东 名称 股份 性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 股数（股） 占总股本 比例 （%） 股数（股） 占总股本比 例（%） 华仁世 纪集团 合计持 有股份 89,238,766 7.55 89,238,766 7.55 其中：无 限售条 件股份 89,238,766 7.55 89,238,766 7.55 有限售 条件股 份 0 0 0 0 二、华仁世纪集团本次减持前后持股情况 三、其他相关说明 1、华仁世纪集团在按照本次减持计划减持股份期间，严格遵守《证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。 华仁药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司甘油果糖氯化钠注射液通过仿制药一致性评价[2][3][4] 业绩相关数据 - 2022年甘油果糖氯化钠注射液全国医院销售额7.72亿元[5] 未来展望 - 产品销售及业绩影响受政策、集采、市场变化影响有不确定性[5]

产品价格 - 血液滤过置换基础液4000ml中选价15.45元/袋[2] - 甘露醇注射液250ml：50g中选价2.67元/瓶[2] 业绩总结 - 2022年血液滤过置换基础液销售收入4307.41万元，占比2.660%[4] - 2022年甘露醇注射液销售收入652.27万元，占比0.403%[4] 市场扩张 - 采购区域含河南、山西等十九省（区、兵团）[2] 其他 - 集中采购周期原则上12个月，可延长12个月[4] - 血液滤过置换基础液以最低价和最高综合评审得分中选[3] - 中选产品相关购销协议未签，后续影响不确定[5]