华仁药业股份有限公司 章 程 二〇二二年十二月 | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 党组织的机构设置 36 | | | 第二节 | 公司党委 | 37 | | 第三节 | 公司纪委 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 | 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | | 第一节 | 通知 | 42 | | 第二节 | 公告 | 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | | ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-069 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日以网络会议的形式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子 邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 （二）审议通过《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》 公司分别于2023年6月8日、2023年6月30日召开的第七届董事会第二十二次 （临时）会议、2022年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信及公司 对子公司、子公司对公司提供担保的议案》，为满足公司及子公司日常经营和业 务发展的资金需求，同意公司及子公司 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.87亿元，同比增长1.16%；年初至报告期末营业收入12.16亿元，同比增长10.10%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润5480.17万元，同比增长11.59%；年初至报告期末为1.37亿元，同比增长11.26%[2] - 本报告期扣非净利润5136.33万元，同比增长50.64%；年初至报告期末为1.26亿元，同比增长20.29%[2] - 2023年年初到报告期末营业总收入12.16亿元，较上期11.04亿元增长约10.10%[22] - 2023年年初到报告期末营业总成本10.32亿元，较上期9.52亿元增长约8.41%[22] - 2023年年初到报告期末营业利润1.55亿元，较上期1.45亿元增长约6.80%[22] - 2023年前三季度净利润为1.41亿元，上年同期为1.26亿元[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.37亿元，上年同期为1.23亿元[23] - 基本每股收益为0.1160元，上年同期为0.1042元[23] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额1.97亿元，同比增长83.61%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，上年同期为1.07亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 8525.35万元，上年同期为 - 1.31亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，上年同期为 - 8793.07万元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.47亿元，上年同期为14.48亿元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.91亿元，上年同期为8.27亿元[24] - 取得借款收到的现金为13.54亿元，上年同期为16.57亿元[25] - 偿还债务支付的现金为14.13亿元，上年同期为18.33亿元[25] 资产负债项目变动 - 预付款项较期初增长39.23%，主要因子公司储备原材料支付货款增加[6] - 开发支出较期初增长79.00%，因公司加大研发投入，转入开发阶段项目增多[6] - 短期借款较年初减少45.30%，系优化融资结构所致[6] - 一年内到期的非流动负债较期初增长72.94%，因长期借款和股权并购款一年内需支付部分增加[7] - 长期借款较期初增长88.78%，为优化融资结构、降低财务风险[7] - 2023年9月30日公司资产总计51.72亿元，较年初51.63亿元略有增长[19] - 2023年9月30日流动资产合计28.01亿元，较年初27.30亿元有所增加[19] - 2023年9月30日非流动资产合计23.71亿元，较年初24.33亿元略有减少[19] - 2023年9月30日负债合计24.59亿元，较年初25.63亿元有所下降[20] - 2023年9月30日短期借款6.66亿元，较年初12.18亿元大幅减少[20] - 2023年9月30日长期借款6.66亿元，较年初3.53亿元有所增加[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数52205户，前两大股东为西安曲江天授大健康投资合伙企业和红塔创新投资股份有限公司，持股比例分别为20.00%和7.72%[11] - 华仁世纪集团有限公司持股比例7.55%，持股数89,238,766股[12] - 永裕恒丰投资管理有限公司持股比例4.83%，持股数57,089,523股，其中43,253,523股质押[12] - 限售股份期初总数1,764,375股，本期解除限售0股，本期增加限售0股，期末总数1,764,375股[15] 公司荣誉与资质 - 2023年8月，广西裕源药业有限公司入选广西2023年第一批专精特新中小企业名单，有效期三年，公司已有4家子公司入选省级或自治区级专精特新企业名单[16] - 2023年8月，青岛华仁医疗用品有限公司取得一次性使用多通道单孔腹腔镜穿刺器的二类医疗器械注册证[16] - 2023年9月，青岛华仁医疗用品有限公司取得一次性使用胸腔穿刺器的二类医疗器械注册证[16] 公司治理 - 2023年9月12日，公司完成第七届董事会、监事会换届选举及相关人员选举和聘任[17] 研发费用 - 2023年年初到报告期末研发费用4342.63万元，较上期3947.58万元增长约10.01%[22]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-071 华仁药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议的召开时间为：2023 年 11 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票 ...

华仁药业股份有限公司第八届董事第二次会议审议通过了《关于修订<公司 章程>及部分规范性制度的议案》，为进一步提升公司规范运作水平、完善公司 法人治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： 《华仁药业股份有限公司章程》修订对照表 二〇二三年十月二十五日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 总裁为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总裁为公司的法定代 | | | 表人。 | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事候选人提名的方式和程序 | 董事、监事候选人提名的方式和程序如 | | 如下： | 下： | | （二）独立董事候选人由董事会、监 | （二）独立董事候选人由董事会、监事 | | 事会、单独或合并持有公司 1％ ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-066 股东 名称 股份 性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 股数（股） 占总股本 比例 （%） 股数（股） 占总股本比 例（%） 华仁世 纪集团 合计持 有股份 89,238,766 7.55 89,238,766 7.55 其中：无 限售条 件股份 89,238,766 7.55 89,238,766 7.55 有限售 条件股 份 0 0 0 0 二、华仁世纪集团本次减持前后持股情况 三、其他相关说明 1、华仁世纪集团在按照本次减持计划减持股份期间，严格遵守《证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。 华仁药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性 ...

新产品和新技术研发 - 公司子公司甘油果糖氯化钠注射液通过仿制药一致性评价[2][3][4] 业绩相关数据 - 2022年甘油果糖氯化钠注射液全国医院销售额7.72亿元[5] 未来展望 - 产品销售及业绩影响受政策、集采、市场变化影响有不确定性[5]

产品价格 - 血液滤过置换基础液4000ml中选价15.45元/袋[2] - 甘露醇注射液250ml：50g中选价2.67元/瓶[2] 业绩总结 - 2022年血液滤过置换基础液销售收入4307.41万元，占比2.660%[4] - 2022年甘露醇注射液销售收入652.27万元，占比0.403%[4] 市场扩张 - 采购区域含河南、山西等十九省（区、兵团）[2] 其他 - 集中采购周期原则上12个月，可延长12个月[4] - 血液滤过置换基础液以最低价和最高综合评审得分中选[3] - 中选产品相关购销协议未签，后续影响不确定[5]

股权与股东 - 董事长杨效东截至目前总持股117万股[2] - 公司第二大股东红塔创新投资股份有限公司于2023年5月22日披露减持计划，截至目前未减持公司股份[2] - 今年上半年末公司前十大股东中有两名自然人股东参与融资融券业务[10] 业务与产品 - 2023年上半年子公司青岛华仁医疗用品有限公司取得3个二类和4个一类医疗器械注册证[6] - 公司治疗制剂2023年上半年实现收入8827.23万元，占公司营业收入的12.43%[7] - 2022年药品取得6个产品批件，医疗器械取得6个一类注册证；2023年上半年药品取得4个批件，医疗器械取得3个二类和4个一类注册证[8] - 上半年营业成本较去年同期增长21.3%，药品销售量为3.12亿瓶(袋/支)，同比增长45.12%[8] - 上半年腹膜透析液产品销量1044万袋，同比增长62.15%；基础输液产品销量2.97亿瓶(袋)，同比增长45.80%[8] - 公司喷他佐辛注射液的注册目前处于综合审评阶段[9] 集采情况 - 2022年公司及子公司6个品种103个品规中选广东十三省联盟集采[10][12] - 2022年血液滤过置换基础液、混合糖电解质注射液独家中标河北省集采[10][12] - 2022年一次性切口牵开固定器中标鲁晋冀豫四省联盟集采[10][12] - 今年上半年甘露醇等治疗制剂及肾科产品拟中选河南十九省联盟集采[10][12] 研发与创新 - 截至2023年半年末，公司在研项目19个，进入注册程序的原料药及制剂品种12个，累计获得专利504项[8] - 公司在合肥、日照、青岛三地设有研发中心[12] 财务与决策 - 2019 - 2022年公司分别实现归属于上市公司股东的净利润4206.6万元、9462.4万元、1.3亿元、1.8亿元，年复合增长率41.56%[7] - 2023年6月8日公司决定2023年度向特定对象发行A股股票相关议案暂不提交2022年度股东大会审议[2][9] 市场预测 - 我国大输液产量2013年约为134亿瓶（袋），2016年消费量约为113亿瓶（袋），预计2025年消费量将达到约117亿瓶（袋）[11]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告已于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露。为便于广大投资者 进一步了解公司 2023 年上半年经营情况，公司定于 2023 年 9 月 18 日（星期一） 15:00-17:00 在"华仁药业投资者关系"小程序举行 2023 年半年度业绩说明会。本 次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"华仁药业投资者关系" 小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，本次业绩说明会提前向 投资者征集问题，提问通道自公告发出之日起开放，公司将在 2023 年半年度业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流解答。 参与方式一：在微信小程序中搜索"华仁药业投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-061 华仁药业股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 投资者依据提示，授权登入"华仁药业投资者关 ...