新产品 - 公司子公司获“一次性使用无菌引流袋”医疗器械注册证[1] - 注册证2023 - 11 - 10批准，有效期至2028 - 11 - 09[4] - 产品含24个型号规格，注册分类为二类[4] 市场情况 - 国内同类上市产品企业89家，同名称上市产品企业4家[4] 影响 - 获证将丰富产品线，优化产品结构[5] - 销售取决于推广效果，暂无法预测业绩影响[5]

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-075 华仁药业股份有限公司 本次集中采购是国家组织的第九批国家药品集中采购，采购周期自中选结果 执行之日起至 2027 年 12 月 31 日。采购周期内采购协议每年一签。续签采购协 议时，约定采购量原则上不少于各地该中选药品上年约定采购量。采购周期中， 医疗机构将优先使用本次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。若子 公司后续签订购销协议并实施，将有利于进一步扩大中选产品的销售范围、市场 规模，提高产品市场占有率，提升公司的品牌影响力，对公司未来经营业绩产生 中选产品 注册分类 适应症 规格 中选 价格 主供省份 备供省份 甘油果糖氯 化钠注射液 化学药品 3 类 用于脑血管病、脑外伤、脑 肿瘤、颅内炎症及其他原因 引起的急慢性颅内压增高， 脑水肿等症。 250ml 18.06 元/ 袋 吉林、湖 南、广东、 贵州、青 海 北京、山 西、福建、 湖北、陕 西 一、中选产品的基本情况 积极影响。 三、风险提示 子公司中选产品相关购销协议尚未签订，后续事项及对公司的影响程度具有 不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务 ...

会议信息 - 公司2023年10月24日决定召开股东大会，25日发通知[6] - 2023年11月10日14:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[7] 股东情况 - 4名现场股东及代表持股237,650,097股，占比20.1021％[10] - 15名网络投票股东持股240,380,261股，占比20.3331％[10] - 15名中小股东代表股份59,915,995股，占比5.0681％[10] 议案投票 - 《关于修订<公司章程>及部分规范性制度的议案》同意475,796,586股，占比99.5327％[13] - 中小投资者同意57,682,223股，占比96.2718％[13] - 中小投资者反对2,233,772股，占比3.7282％[13]

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-074 华仁药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及召集情况 1、会议通知情况：华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年10月 25日以董事会公告方式向全体股东发出召开2023年第三次临时股东大会的通知。 2、会议召开时间： 二、会议出席情况 1、股东出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 478,030,358 股，占上市公司总 股份的 40.4352％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 237,650,097 股， 占上市公司总股份的 20.1021％。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 240,380,261 股，占上市公司总股份的 20.3331％。 （1）现场会议召开时间：2023年11月10日14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳 ...

公司业务与研发 - 公司目前没有高血压和减肥药产品，主要慢性病产品包括腹膜透析液、血液滤过置换基础液等 [2] - 未来将聚焦精麻科、呼吸科、肾科、治疗性大容量制剂、医疗器械等领域，推动高附加值药品开发 [2] - 截至2023年半年末，公司在研项目19个，其中12个进入注册程序，累计获得专利504项 [7] - 年内已取得4个药品批件和11个医疗器械注册证，继续聚焦呼吸科、肾科、精麻科等领域 [7][11] 实际控制人变更与股权转让 - 公司正在筹划实际控制人变更，具体方案仍在商洽，需经过政府部门审批 [3][5][7][8] - 2023年10月25日，间接控股股东曲江金控与陕药集团签署《大健康领域战略框架合作协议》，拟转让控股股东天授大健康的财产份额 [3] - 变更事项不属于强制停牌事项，公司将按相关规定及时披露进展 [4][5][9] 国际业务与市场拓展 - 公司积极开拓国际业务，医用包材已出口德国，药品已进入也门市场 [7] - 计划针对“一带一路”沿线东南亚国家开展基础输液和治疗性输液出口业务 [7] - 化妆品业务方面，名济堂化妆品已在电商平台取得消费者认可 [10] 财务与商誉 - 公司商誉为8.263亿，未来可能存在减值风险，公司将通过整合资源、加大研发投入等方式降低风险 [9] - 截至2022年12月31日，公司在职员工2264人，2023年员工人数有所增加 [10] 产品与市场反馈 - 公司纯净水产品正在推进线下市场建设，已完成数百家主流电商店铺入驻 [6] - 医美护肤产品市场知名度较低，公司计划通过电商平台和医美门店推广 [9][12] 未来规划与核心竞争力 - 公司核心竞争力包括产品质量、品牌优势、品种及品规优势、营销渠道优势以及在呼吸科、精麻科、肾科领域的技术积累 [10] - 未来将围绕核心产品、核心团队、核心客户建设，推动原料+制剂+医用包材一体化发展 [11] - 公司将持续推进精细化招商，扩大市场占有率，年内产品中选河南十九省联盟集采 [11]

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-073 关于参加青岛辖区上市公司 2023 年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年青岛辖区上市公司投资 者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00-17:00。届时公司高 级副总裁、董事会秘书吴聪女士及副总裁、财务总监韩莉萍女士将以在线交流形 式就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题与投资者 进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 华仁药业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二日 ...

华仁药业股份有限公司 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-072 本次财产份额转让事项尚处在筹划过程中，具体实施方案仍在商洽，亦需经 过相关政府部门的审批，最终实施情况存在较大不确定性，敬请投资者理性投资， 注意投资风险。 本次财产份额转让事项不会对公司目前的生产经营情况造成重大影响，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。 关于筹划实际控制人变更事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：公司间接控股股东西安曲江文化金融控股（集团）有限公司拟筹 划将其所持公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）的财产 份额转让给陕西医药控股集团有限责任公司事项，若本次财产份额转让事项最 终完成，可能涉及公司实际控制人由西安曲江新区管理委员会变更为陕西省人 民政府国有资产监督管理委员会等事宜。该事项尚处在筹划过程中，具体实施方 案仍在商洽，亦需经过相关政府部门的审批，最终实施情况存在较大不确定性， 敬请投资者理性投资，注意投资风险。 一、筹划实际控制人变更的基本情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2023-070 华仁药业股份有限公司 （一）第八届监事会第二次会议决议。 第八届监事会第二次会议决议公告 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日以网络会议的形式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮 件方式发给各位监事。会议由监事会主席强力先生召集并主持，应出席会议的监 事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[14] - 独立董事至少包括一名会计专业人士[12] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[15] 董事任职 - 董事任期为3年，可连选连任[6] - 兼任总裁等职务及职工代表担任的董事总计不得超董事总数1/2[7] - 有特定情形者不能担任公司董事，部分限制期限为3年或5年[5] 董事履职 - 董事任期届满未改选，原董事继续履职至新董事就任[6] - 董事辞职致董事会低于法定人数，原董事继续履职至新董事就任[10] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[9] 委员会设置 - 审计、薪酬与考核、提名委员会需过半数独立董事，审计委员会召集人应是会计专业人士[17] 交易审议 - 董事会审议非关联交易需满足资产总额占比10%以上不足50%等多项标准之一[23][24] - 关联交易中与关联自然人交易30万元以上且不满足特定条件可审议[28] - 关联交易中与关联法人交易100万元以上且占净资产绝对值0.5%以上且不满足特定条件可审议[28] 会议召集 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事联名、监事会提议时，董事长应10日内召集董事会会议[34] 会议通知 - 董事会会议召开10日前书面通知，临时会议3日前多种方式通知[35] - 紧急情况下临时董事会会议不受通知时间限制但需说明[35] - 董事会会议通知变更需在原定会议召开日前2日发出书面通知，不足2日需顺延或获全体与会董事认可[36] 会议延期 - 2名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提议延期，董事会应采纳[37] 董事委托 - 一名董事一次会议接受委托不得超两名以上董事[40] 董事出席 - 董事连续2次未亲自出席或任职期内连续12个月未亲自出席次数超董事会总次数1/2，应书面说明并报告[41] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[44] 决议通过 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项需出席董事会2/3以上董事及全体独立董事2/3以上通过，审议关联交易需全体非关联董事过半数通过[47] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[52] 决议报送 - 董事会秘书应在会议结束后2个工作日内将决议报送证券交易所备案[57] 材料保存 - 董事会应将历届会议材料存放公司备查，保存期限至少为10年[59] 决议实施 - 董事会决议实施中董事长可授权跟踪检查，有违决议可要求纠正并提议处罚[61] 规则说明 - 规则中“以上”含本数，“低于”不含本数[63] - 规则未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[63] - 规则与法律法规和《公司章程》相悖时按其执行并修订[63] - 规则修订由董事会提草案，经股东大会审议通过[64] - 规则由公司董事会负责解释[65] - 规则自公司股东大会审议通过之日起实施[66]

华仁药业股份有限公司 章 程 二〇二二年十二月 | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 党组织的机构设置 36 | | | 第二节 | 公司党委 | 37 | | 第三节 | 公司纪委 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 | 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | | 第一节 | 通知 | 42 | | 第二节 | 公告 | 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | | ...