内部审计机构设置 - 公司应设独立内部审计机构并配专职人员，对董事会负责，向审计委员会报告[4][6] - 内部审计机构负责人由审计委员会提名，董事会任免[6] 人员要求 - 内部审计人员应具备专业知识等并通过培训提高能力[10] 工作汇报 - 每季度至少向董事会或审计委员会报告一次工作[10] - 每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[25] 职责权限 - 负责检查评估内部控制制度，审计财务收支及经济活动[9][10] - 有权参加公司会议、检查资料、调查询问等[11] 工作程序 - 制定年度审计工作计划，报审计委员会审核批准后实施[14] - 实施程序包括成立审计项目组等[15] 监督检查 - 至少每半年对重大事件和资金往来情况检查并提交报告[16] 违规处理 - 对违规行为及时报告提处理意见，对漏洞提改进建议[19] 其他机制 - 国有控股股东有权监督和评估内部审计工作，有三种方式[21] - 公司建立审计部激励与约束机制[23] - 内部审计机构与其他监督力量协作，结果和整改情况作决策依据[24]

投资限制 - 不得投资预期收益率低于同期5年期国债利率的商业性投资项目[4] - 不得投资资产负债率超本行业上年度平均10个百分点企业的经营性投资项目[4] - 不得投资单项投资额大于企业上年度归母权益值50%的境外投资项目[4] 审议规则 - 对外投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，需董事会审议后提交股东会审议[6] - 对外投资标的营收、净利润、成交金额、产生利润满足一定条件，需董事会审议后提交股东会审议[6] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，需董事会审议后提交股东会且三分之二以上股东通过[6] 权限分配 - 对外投资所涉额度不足董事会权限下限，授权董事长审核批准[8] 组织架构 - 董事会战略委员会统筹、协调和组织投资项目分析[15] - 董事会办公室收集资料、形成意向书草案[15] - 总裁负责长期投资项目具体实施[16] 管理措施 - 建立健全长期投资项目档案管理制度，由档案部门负责整理归档[18] - 向被投资主体派出人员参与运营决策，定期向总裁报告情况[20] - 财务部门对对外投资进行财务记录和会计核算[20] - 控股子公司每月向公司财务部门报送财务会计报表[20] - 内部审计部门对对外投资进行专项审计[20] 监督与披露 - 董事会及战略委员会定期了解重大投资项目，追究问题责任[21] - 按规定履行对外投资信息披露义务，知情人员有保密责任[25]

担保审批 - 董事会审批对外担保须全体董事过半数、出席董事会2/3以上、全体独立董事2/3以上通过[7] - 多情形担保需股东会审议，如单笔超净资产10%等[8] 担保流程 - 财务初审后报总裁再提交董事会[11][16] 异常处理 - 发现异常合同两个工作日内向董事会及交易所报告[13] 信息披露 - 完成担保后五个工作日向控股股东报备并按季报台账[23] - 董事会决议后按要求报送文件并披露信息[16] 制度说明 - 制度相关解释、生效等规定[18][19]

互动易平台制度 - 公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[1] - 发布信息和回复要坚守诚信、保证公平、不涉未公开信息等[4][6][7][8] - 董事会办公室为对口管理部门，有内部流程[10][11] - 制度由董事会修改解释，审议通过生效[13]

华仁药业股份有限公司 总裁工作细则 华仁药业股份有限公司 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 总裁工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 保证公司经理人员合法、高效、勤勉的履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性 文件及《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 订本工作细则。 第二条 总裁受董事会委托，执行董事会所作出的决议，对董事会负责。 第三条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总裁聘任 第四条 公司设总裁一名，由董事会决定聘任或解聘。董事可受聘兼任总 裁、或者其他高级管理人员，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事及由 职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司总裁及其他高级管理人员： （一）无民事行为能 ...

华仁药业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 华仁药业股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还 ...

华仁药业股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 华仁药业股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月） 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律法规 的规定及《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关要求， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括董事 长、其他非独立董事、独立董事、职工代表董事等。 第三条 高级管理人员是指本制度执行期间，《公司章程》规定的高级管 理人员，包括总裁、执行总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等。 第四条 董事薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳 定发展，董事薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。 第五条 公司薪酬制度遵循以下原则： （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 管理机构 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在股东会的授权下负责对董事和高 级管理人员进行考 ...

华仁药业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 华仁药业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 加强公司的财务管理，《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文 件及《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本工作制度。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，主要负责公司内部、外部审计沟通和监督，行使《公司法》规定的监 事会的职权，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作制度的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为三名以上，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应过半数，且独立董事中至少有一名符合有关规定的会计专业 人士，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以 上（含三分之一）提名， ...

华仁药业股份有限公司 独立董事制度 华仁药业股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，保护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《华仁药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第二章 独立董事的任 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-052 华仁药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 | 第二十四条 | 第二十五条 | | --- | --- | | 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一 | | | 进行： | 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中 | | （一）证券交易所集中竞价交易方式； | 交易方式，或者法律、行政法规和中国证监 | | | 会认可的其他方式进行。 | | （二）要约方式； | 公司因本章程第二十四条第（三）项、第 | | （三）中国证监会认可的其他方式。 | （五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | | 公司因本章程第二十三条第（三） 项、第 | | | （五）项、第（六）项规定的情形收购公司股 | 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进 | | | 行。 | | 份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | | | 第二十五条 | 第二十六条 | | 公司因本章程第二十三条第（一）项、第 | 公司因本章程第二十四条第（一）项、第 | | （二）项规定的情形收购本公司股份的，应当 | （二）项规定的情形收购本公司股份 ...