证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-034 吉药控股集团股份有限公司 关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票（股票简称：ST 吉药，股票代码：300108）于 2024 年 4 月 29 日（星期一） 开市起继续停牌一天，并于 2024 年 4 月 30 日（星期二）开市起复牌； 2、公司股票自 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示，公司股票简称由"ST 吉 药"变更为"*ST 吉药"，股票代码仍为"300108"； 3、实行退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制为 20%。 一、股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 1、股票种类与简称：公司 A 股股票简称由"ST 吉药"变更为"*ST 吉药"。 2、股票代码：300108 3、实施退市风险警示的起始日：2024 年 4 月 30 日。 4、公司股票停复牌起始日：公司股票交易因被实施退市风险警示，自 2024 年 4 月 29 日（星期一）开市起继续停牌 1 天， ...

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简 称"解释 16 号"）。根据解释 16 号问题一： 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税 资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税 资产。根据解释 16 号的规定，本公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，并 在 2023 年度财务报表中对 2022 年 1 月 1 日之后发生的该等单项交易追溯应用。 对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关 资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税 资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。 证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-035 吉 ...

吉药控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 吉药控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董 事会议事规则》的相关规定，积极履行董事职责，勤勉尽责地开展各项工作，不 断完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作 情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 具体内容请参见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》第二节"五、主要会计数据 和财务指标"部分。 | | | 6、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 7、《关于独立董事述职报告的议案》 | | | | 8、《关于公司 2023 年续聘审计机构的议案》 | | | | 9、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 | | | | 10、 ...

证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-028 吉药控股集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月16日以邮件、电话等形式发 出。 2、本次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事长卢正法先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编 制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年度经 ...

证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-037 ●拟续聘会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 召 开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年续聘审计机构的议案》，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中准会计师事务所"）为本公司 2024 年度审计机构及内部控制审 计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中准会计师事务所 1996 年 3 月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属的 中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有 限公司。2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址 为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、 广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区 设有分所。 中准会计师事务所是首批取得财政部、证 ...

二、2023 年度出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，股东大会 3 次，包括 1 次年度股东大 会，2 次临时股东大会。 | | 参加董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度应参加 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席 | 本年度应参加 | 出席（次） | 未出席 | | 董事会（次） | 席（次） | （次） | （次） | 股东大会（次） | | （次） | | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 吉药控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行了独立董 事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作，维护了股东 利益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李建华，中 ...

证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-029 一、监事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月16日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 吉药控股集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议由监事会主席任文安先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度 ...

特此公告。 吉药控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要 求，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）董事会，就 公司在任独立董事于军先生、李建华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，公司独立董事于军先生、李建华先生均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》中关于独立董事的独立性要求。 吉药控股集团股份有限公司董事会 ...

吉药控股集团股份有限公司监事会 3、监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进 工作，同时督促公司依法规范运作，维护投资者的利益。 吉药控股集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《董事会关于公司 2023 年 度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了审核，并提出如 下书面审核意见： 1、监事会对于审计机构出具的审计意见无异议。 2、董事会关于涉及事项的说明符合公司实际情况。 关于对《董事会关于公司 2023 年度无法表示意见审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 中准会计师事务所（特殊普通合伙）对吉药控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度财务报表进行审计，出具了无法表示意见的 审计报告。公司董事会出具了《董事会关于公司 2023 年度无法表示意见审 计报告涉及事项的专项说明》。 ...

吉药控股集团股份有限公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告 证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-032 一、日常关联交易基本情况 2024 年 4 月 26 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （一）公司2024年度日常关联交易预计 根据公司经营情况，公司预计2024年度无日常关联交易。 （二）2023年度日常关联交易实际发生情况 2023年度，公司未与关联方发生关联交易。 （三）关联方基本情况 不适用 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： ● 吉药控股集团股份有限公司的日常关联交易按照一般商业条款进行，交 易价格依据市场价格确定，系公司与关联方正常的日常经营往来，不存在损害 非关联股东利益的情况。日常关联交易没有对公司产生重大影响。 四、监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召 ...