证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-037 ●拟续聘会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙） 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 召 开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年续聘审计机构的议案》，拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中准会计师事务所"）为本公司 2024 年度审计机构及内部控制审 计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中准会计师事务所 1996 年 3 月 20 日注册成立于北京。前身为邮电部直属的 中鸿信建元会计师事务所，1998 年完成脱钩改制并变更为中准会计师事务所有 限公司。2013 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙制企业，现注册地址 为北京市海淀区首体南路 22 号楼四层，在长春、沈阳、大连、哈尔滨、上海、 广州、苏州、西宁、济南、合肥、郑州、西安、重庆、石家庄、北京自贸试验区 设有分所。 中准会计师事务所是首批取得财政部、证 ...

二、2023 年度出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，股东大会 3 次，包括 1 次年度股东大 会，2 次临时股东大会。 | | 参加董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度应参加 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席 | 本年度应参加 | 出席（次） | 未出席 | | 董事会（次） | 席（次） | （次） | （次） | 股东大会（次） | | （次） | | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 吉药控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行了独立董 事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作，维护了股东 利益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李建华，中 ...

证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-029 一、监事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月16日以邮件、电话等形式发出。 2、本次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 吉药控股集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及其监会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议由监事会主席任文安先生召集和主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度 ...

特此公告。 吉药控股集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要 求，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）董事会，就 公司在任独立董事于军先生、李建华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，公司独立董事于军先生、李建华先生均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》中关于独立董事的独立性要求。 吉药控股集团股份有限公司董事会 ...

吉药控股集团股份有限公司监事会 3、监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进 工作，同时督促公司依法规范运作，维护投资者的利益。 吉药控股集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告 的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《董事会关于公司 2023 年 度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了审核，并提出如 下书面审核意见： 1、监事会对于审计机构出具的审计意见无异议。 2、董事会关于涉及事项的说明符合公司实际情况。 关于对《董事会关于公司 2023 年度无法表示意见审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 中准会计师事务所（特殊普通合伙）对吉药控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度财务报表进行审计，出具了无法表示意见的 审计报告。公司董事会出具了《董事会关于公司 2023 年度无法表示意见审 计报告涉及事项的专项说明》。 ...

吉药控股集团股份有限公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的公告 证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-032 一、日常关联交易基本情况 2024 年 4 月 26 日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （一）公司2024年度日常关联交易预计 根据公司经营情况，公司预计2024年度无日常关联交易。 （二）2023年度日常关联交易实际发生情况 2023年度，公司未与关联方发生关联交易。 （三）关联方基本情况 不适用 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： ● 吉药控股集团股份有限公司的日常关联交易按照一般商业条款进行，交 易价格依据市场价格确定，系公司与关联方正常的日常经营往来，不存在损害 非关联股东利益的情况。日常关联交易没有对公司产生重大影响。 四、监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召 ...

吉药控股集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决的独立董事2人，实际参与表决的独立董事2人，全体独立董 事共同推举于军先生召集和主持本次会议。本次会议召集、召开和表决程序符合 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。全体独立董事审议并 通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》 经核查，我们认为《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》符合公司 的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，公司 2023 年计划不派发 现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，不存在损害中小股东利益的情 形。我们同意该议案并将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。 本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》 经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有 效的执行，公司 2023 年度内部 ...

营业收入相关 - 本季度营业收入为75460849.87元较上年同期增长5.36%[5] - 2024年第一季度营业总收入为75460849.87元较上期71621163.94元有所增长[12] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为-40853954.75元较上年同期下降101.93%[5] - 2024年第一季度净利润为 -60502670.21元[13] - 归属于母公司所有者的净利润为 -40853954.75元[13] - 少数股东损益为 -19648715.46元[13] 扣非净利润相关 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-37943574.33元较上年同期增长20.87%[5] 每股收益相关 - 基本每股收益为-0.0613元/股较上年同期下降101.64%[5] - 稀释每股收益为-0.0613元/股较上年同期下降101.64%[5] - 基本每股收益为 -0.0613[14] - 稀释每股收益为 -0.0613[14] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为13.57%较上年同期增长43.88%[5] 资产相关 - 总资产为1892261004.60元较上年度末下降1.13%[5] - 2024年第一季度资产总计为1892261004.60元[11] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益为-321525846.02元较上年度末下降14.56%[5] - 2024年第一季度所有者权益合计为 -867635951.80元[12] 应收款项融资相关 - 应收款项融资为9515159.40元较上年年末下降31.50%[5] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为126726415.45元[12] 负债相关 - 2024年第一季度负债合计为2759896956.40元[12] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为1073613.47元较上年同期增长115.53%[5] - 销售商品提供劳务收到现金本期68171452.73元上期53170425.62元[15] - 收到的税费返还643989.15元[15] - 经营活动现金流入小计本期78413126.79元上期68110533.31元[15] - 经营活动现金流出小计本期77339513.32元上期75024908.42元[16] - 经营活动产生现金流量净额本期1073613.47元上期-6914375.11元[16] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期8021173.92元上期6502000.00元[16] - 投资活动现金流出小计本期8216379.00元上期6762050.00元[16] - 投资活动产生现金流量净额本期-195205.08元上期-260050.00元[16] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计3997097.85元[16] - 筹资活动现金流出小计975745.67元[16]

吉药控股集团股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010)88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 吉药控股集团股份有限公司 审计报告 | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告………………………………………………… | 1-3 | | 二、 | 附送资料 | | | | 1.合并资产负债表……………………………………… | 4-5 | | | 2.合并利润表…………………………………………… | 6 | | | 3.合并现金流量表……………………………………… | 7 | | | 4.合并股东权益变动表………………………………… | 8-9 | | | 5.母公司资产负债表…………………………………… | 10-11 | | | 6.母公司利润表………………………………………… | 12 ...

吉药控股集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人任职期间公司共召开了 5 次董事会、3 次股东大会，本着勤勉尽职的态 度，本人积极参加了任职期间的全部董事会会议和股东大会。本人就提交会议审 议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各项议题的讨论并提出合理化 1 本人作为吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真履行了独立董 事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作，维护了股东 利益，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 于军，中国国籍，1971 年出生，本科学历,高级会计师，无境外永久居留权。 2002 年至 2004 年任通化葡萄酒股份有限公司财务部副部长；2004 年至 2006 年 任通化金马药业集团股份有限公司审计部部长；2017 年 6 月至 2020 年 4 月任通 化金马药业集团股份有限公司董事。2006 年 7 月至今任通化金马药业集团股份 有限公司财务总监，2019 年至今任通化金马药业 ...