股东大会信息 - 公司第五届董事会于2024年4月26日决议召集股东大会，4月29日发出通知[6] - 股东大会于2024年5月21日下午14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共12人，持有有表决权股份22,059,170股，占公司股份总数的3.3121％[8][10] 议案表决 - 多个议案表决通过，部分议案同意占比超99.95%[17][19][21][25][27][29][30][32][36][38][40]

| 总计 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资 | 资金往来方 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累 | 2023年度 | 2023年度偿还 | 2023年度期末往 | 往来形 | 往来性质( 经营性往 | | 金往来 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 资金余额 | 计发生金额(不含 | 往来资金的 | 累计发生金额 | 来资金余额 | 成原因 | 来、非经 | | | | 联关系 | 目 | | 利息) | 利息(如有) | | | | 营性往来) | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 及其附属企 | 无 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的 | 吉林金宝药 业股份有限 | 子公司 | 其他应收款 | 358,465,996.96 | 515,853.00 | | 10,332,131.9 ...

吉药控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制 鉴证报告 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编) POSTCODE： 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 吉药控股集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 录 2023 年度内部控制自我评价报告………………………………………………1-10 五、中准会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务备案公告复印件 六、签字注册会计师证书复印件 一、鉴证报告 二、附送资料 三、中准会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 四、中准会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉药控股集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | 中准专字[2024]2236 号 吉药控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的吉药控股集团股份有限 ...

吉药控股集团股份有限公司 无法表示意见涉及事项的专项说明 2023 年度 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010) 88356126 (010) 88354837 (传真)FAX: (邮编) POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 中准专字[2024]2241 号 吉药控股集团股份有限公司全体股东: | 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了吉药控股集团股份有限公司 (以下简称吉药控股公司) 2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日签发了中准审字[2024]2096 号无法表示 意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 ―非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求, 现就相关事 ...

吉药控股集团股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 吉药控股集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 并购长春普华制 药股份有限公司 | 北京中科华资产 | | 中科华评报字 | | | | 含商誉相关资产 | 评估有限公司 | 曹宇、王兰 | [2024]第 025 号 | 可收回金额 | 395296400 | | 组资产评估项目 | | | | | | | 并购浙江亚利大 | | | | | | | 胶丸有限公司含 | 北京中科华资产 | 曹宇、王兰 | 中科华评报字 | 可收回金额 | 30106500 | | 商誉相关资产组 | 评估有限公司 | | [2024]第 026 号 | | | | 资产评估项目 | | | | | | | 并购辽宁美罗医 药供应有限公司 | 北京中 ...

吉药控股集团股份有限公司 违规担保解除情况的专项报告 ~ 2023 年度 | | | | | | | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants | (电话)TEL: | (010) 88356126 | | --- | --- | | (传真)FAX: | (010) 88354837 | | (邮编)POSTCODE: 100044 | | | (地址)ADDRESS: | 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 | T411 11 中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉药控股集团股份有限公司 2023 年度 违规担保解除情况的专项报告 中准专字[2024]2239 号 吉药控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计吉药控股集团股份有限公司(以下简称吉药控股公司)2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财 务报表附注,并于 ...

证券代码：300108 证券简称：ST 吉药 公告编号：2024-036 吉药控股集团股份有限公司 - 1 - 关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于向金融 机构申请综合授信额度相关事项的议案》,该议案应提交2023年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、担保概况 1、为满足公司生产经营及项目投资资金需求，公司及下属全资子公司、控 股子公司、孙公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币25亿元综合授信额 度，并为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过人民币25亿元的连带责任保 证担保。 上述综合授信主要用于公司及下属全资子公司、控股子公司、孙公司日常生 产经营、项目投资建设及并购投资的长、短期贷款、流动资金贷款、银行承兑汇 票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等金融单位授信业 务。具体授信额度以公司与银行等相关金融机构签订的具体合同为准。授信 ...

吉药控股集团股份有限公司 (电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 吉药控股集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 中准会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants 专项报告 录 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表…………………………………………………１ 一、专项说明 二、附送资料 三、中准会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 四、中准会计师事务所(特殊普通合伙) 执业证书复印件 五、中准会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务备案公告复印件 六、签字注册会计师证书复印件 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉药控股集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 中准专字[2024]2237 号 吉药控股集团股份有限公司全体股东: 我们接 ...

吉药控股集团股份有限公司 营业收入扣除情况鉴证报告 2023 年度 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: (010) 88356126 (传真)FAX: (010) 88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants 关于吉药控股集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 中准专字[2024]2240 号 吉药控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计吉药控股集团股份有限公司(以下简称吉药控股公司)2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财 务报表附注,并于2024年4月26日签发了中准审字[2024]2096号无法表示意见审计报 告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受 ...

11 2023 年度 1 1 2 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants | (电话)TEL: | (010) 88356126 | | --- | --- | | (传真)FAX: | (010)88354837 | | (邮编)POSTCODE: 100044 | | | (地址)ADDRESS: | 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants 关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告 吉药控股集团股份有限公司 关于吉药控股集团股份有限公司 2023 年度 关联方非经营性资金占用清偿情况的专项报告 中准专字[2024]2238 号 吉药控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计吉药控股集团股份有限公司(以下简称吉药控股公司)2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财 务报表附注,并于20 ...