吉药控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉药控股集团股份有限公司董事会现就提名于军为吉药控股集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任吉药控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉药控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

吉药控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉药控股集团股份有限公司董事会现就提名华树成为吉药控股集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任吉药控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉药控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独董培训。 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

关于监事会提前换届选举的公告 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-055 吉药控股集团股份有限公司 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2025 年 6 月届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前监事会构成 及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理 结构，公司决定提前进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 7 月 29 日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司拟选 举马东梅女士、陈家毅先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人 简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月14日14:00召开[2] - 会议股权登记日为2024年8月7日[3] - 异地股东信函或传真登记需于8月12日12:00前送达[6] - 现场登记时间为8月12日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票代码为350108，投票简称为吉药投票[11] - 深交所交易系统投票时间为8月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月14日9:15 - 15:00[13] 选举议案 - 董事会换届非独立董事应选3人[4][15] - 董事会换届独立董事应选2人[4][15] - 监事会换届股东代表监事应选2人[5] 选举结果 - 刘晓峰等3人当选第五届董事会非独立董事[15] - 于军等2人当选第五届董事会独立董事[16] - 马东梅当选第五届监事会监事[16]

2024 年 7 月 29 日 承诺人： 华树成 并取得独立董事资格证书的承诺书 根据吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）第五 届董事会第十四次次会议。本人华树成被提名为公司第六届董事会独立董事候选 人。截至目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 本人华树成承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。上市公司吉药控股（300108）将公告本人的上述承诺。 关于参加独立董事培训 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-050 吉药控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年7月19日以邮件、电话等形式发 出。 2、本次会议于2024年7月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事长卢正法先生召集和主持。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 6 ...

董事会换届 - 公司第五届董事会提前换届，原任期2025年6月届满[1] - 2024年7月29日会议审议通过换届议案[2] - 第六届董事会任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[3] 候选人情况 - 非独立董事候选人有刘晓峰、卢正法、佟冰冰[2] - 独立董事候选人有华树成、于军[2] 持股情况 - 刘晓峰、卢正法、佟冰冰、华树成未持股[5][6][7][9] - 于军持有公司7,000股股份[8] 人员关系 - 卢正法是控股股东卢忠奎及其一致行动人黄克凤之子[6]

公司于 2024 年 7 月 29 日上午 10 点召开职工代表大会，职工代表共计 30 人参加了会议,与会职工代表经充分讨论和研究，会议选举张丽云女士（简历详 见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-052 吉药控股集团股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2025 年 6 月届满，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内 部治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会 换届选举。 截至目前，张丽云持有公司 1,740,000 股股份,与持有本公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚 ...

一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人 的议案》 第五届监事会任期将于 2025 年 6 月届满，为适应公司现阶段业务经营及未 来发展的实际需求，完善内部治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司决定提前进行监事会换届选举。 证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-053 吉药控股集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 7 月 29 日下午 13：00 在公司会议室以通讯会议的方式召开，会议通 知于 2024 年 7 月 19 日以邮件或传真方式送达。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席任文安主持，会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采 ...

吉药控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉药控股集团股份有限公司董事会现就提名于军为吉药控股集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任吉药控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉药控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...