股价异动 - 公司股票在2024年8月1 - 5日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30%[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正补充，无重大未公开信息[3] 退市风险 - 2023年度期末净资产为负值，触及退市风险警示情形[6] - 2023年度财报被出具无法表示意见审计报告，4月30日起实施退市警示[6] - 若法院受理破产重整申请，股票交易或叠加退市风险警示[6]

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-058 吉药控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日在中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054），决定于 2024 年 8 月 14 日（周三）召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 股东大会有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2024 年 7 月 29 日召开的第五届董 事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合《中华人民共 ...

股份增持 - 2024年7月26日董事单宝海增持公司股份10,200股，占总股本0.0015%[1] - 增持均价1.550元/股，总金额15,810元[1] - 增持前持股0股，增持后10,200股，资金为自有[1] 后续承诺与关注 - 单宝海承诺法定期限内不减持[2] - 公司将关注持股情况并及时披露信息[3]

重整进程 - 2023年6月30日审议通过申请重整及预重整议案[1] - 2023年11月27日收到启动预重整决定书[2] - 2024年2月6日确认中选预重整投资人[4] - 预重整期限多次延长至8月27日[4][5] 财务与风险 - 2023年末净资产为负，2024年4月30日被实施退市风险警示[9] - 2024年7月1日股价首次低于1元，有终止上市风险[11]

吉药控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉药控股集团股份有限公司董事会现就提名于军为吉药控股集团股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出 任吉药控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉药控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

吉药控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉药控股集团股份有限公司董事会现就提名华树成为吉药控股集团 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任吉药控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过吉药控股集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人承诺参加最近一次独董培训。 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

监事会换届 - 公司第五届监事会任期2025年6月届满，决定提前换届[1] - 2024年7月29日第五届监事会十次会议通过换届议案[1] - 拟选举马东梅、陈家毅为第六届非职工代表监事候选人[1] - 候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 新一届监事会任期三年，就任前第五届监事继续履职[2] 候选人情况 - 马东梅截至公告日未持股，无关联关系[5] - 陈家毅截至公告日未持股，无关联关系[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月14日14:00召开[2] - 会议股权登记日为2024年8月7日[3] - 异地股东信函或传真登记需于8月12日12:00前送达[6] - 现场登记时间为8月12日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票代码为350108，投票简称为吉药投票[11] - 深交所交易系统投票时间为8月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月14日9:15 - 15:00[13] 选举议案 - 董事会换届非独立董事应选3人[4][15] - 董事会换届独立董事应选2人[4][15] - 监事会换届股东代表监事应选2人[5] 选举结果 - 刘晓峰等3人当选第五届董事会非独立董事[15] - 于军等2人当选第五届董事会独立董事[16] - 马东梅当选第五届监事会监事[16]

2024 年 7 月 29 日 承诺人： 华树成 并取得独立董事资格证书的承诺书 根据吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"吉药控股"）第五 届董事会第十四次次会议。本人华树成被提名为公司第六届董事会独立董事候选 人。截至目前，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 本人华树成承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。上市公司吉药控股（300108）将公告本人的上述承诺。 关于参加独立董事培训 ...

证券代码：300108 证券简称：*ST 吉药 公告编号：2024-050 吉药控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、吉药控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年7月19日以邮件、电话等形式发 出。 2、本次会议于2024年7月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次会议由董事长卢正法先生召集和主持。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 6 ...